大慶市讓胡路區(qū)人民檢察院

起?訴?書

慶讓檢訴刑訴〔2019〕217號

被告人初某某,女,1962年**月**日出生,?公民身份號碼2306021962********,漢族,高中文化，群眾，系大慶**公司**區(qū)**站**，住黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**小區(qū)**號樓**門**室（戶籍所在地：黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)）。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年3月21日被大慶市公安局龍崗分局刑事拘留，同年4月23日經(jīng)本院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪批準逮捕，同日由大慶市公安局龍崗分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某,女,1963年**月**日出生,?公民身份號碼2302031963********,漢族,大學文化，群眾，系大慶**公司**，住黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**小區(qū)）。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年3月21日被大慶市公安局龍崗分局刑事拘留，同年4月23日經(jīng)本院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪批準逮捕，同日由大慶市公安局龍崗分局執(zhí)行逮捕。

本案由大慶市公安局龍崗分局偵查終結，以被告人初某某、張某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已分別告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。審查后，于2019年7月17日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月10日，深圳前海云集品電子商務有限公司在深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201注冊成立后，通過運營TPS138.com的電商網(wǎng)站平臺，以“共享經(jīng)濟”為名，設立獎勵制度掩飾返利真實來源，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，利用12種復雜的獎勵機制在全球范圍內(nèi)構建金字塔型會員體系騙取財物。

云集品公司運作的TPS138購物平臺，表面上看是一個普通的跨境電商平臺，但普通會員進入平臺后，必須購買以250美元為整數(shù)倍的產(chǎn)品套裝成為銅級或以上會員，才能正式進入整個會員層級享受獎勵。且該250美元套餐實際價值僅為商品價格的十分之一，該費用符合“入門費”特征。云集品公司設置多種獎勵制度，對會員做出規(guī)則引誘，要求會員不斷通過發(fā)展下級會員來晉升職務，不斷提升自身等級，不斷提高銷售額和消費額，不斷累積更多分紅點，同步提升四項指標方可獲得最大化利益。云集品公司按照推薦關系將會員形成一定的層級架構，并以職務等級、會員等級的高低作為計酬返利依據(jù)，具有明顯的“拉人頭”、“層級”和“團隊計酬”等特征。

2015年至2016年，被告人初某某、張某某先后加入云集品傳銷組織，以建立微信聊天群發(fā)送云集品宣傳資料、微信朋友圈發(fā)送鏈接、通知會員聽課等方式，吸引大量人員加入云集品傳銷組織，不斷擴大自己傳銷體系，用來提升等級（銷售等級為全球副總裁），從而達到獲取更大利益的目的。

經(jīng)廣東安絡司法鑒定所《技術服務報告》認定：

被告人初某某會員ID：1380101541，注冊時間：2015-05-11，在整體會員層級關系中處于第11層，下線層數(shù)（含本人）有43層，下線會員數(shù)（含本人）有706602個，直推會員數(shù)有8個，第三方支付方式支付的訂單商品金額2,138.64美元，訂單金額為2,145.82美元，升級訂單商品金額為145.71美元，訂單金額為145.71美元，獎勵金額匯總227,421.44美元，提現(xiàn)73,500美元。會員之間轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入35,985.67美元，會員之間轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)出135,113.20美元。

被告人張某某會員ID：1380103499，注冊時間：2015-05-24，在整體會員層級關系中處于第12層，下線層數(shù)（含本人）有42層，下線會員數(shù)（含本人）有593259個，直推會員數(shù)有15個，第三方支付方式支付的訂單商品金額2,010.69美元，訂單金額為2,014.56美元，獎勵金額匯總203,605.45美元，提現(xiàn)66,758.76美元。會員之間轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入95,161.67美元，會員之間轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)出176,418.69美元。

經(jīng)偵查，大慶市公安局龍崗分局于2019年3月20日在大慶市讓胡路區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室將被告人張某某抓獲；次日，在安達市老虎崗永和村一民房內(nèi)將被告人初某某抓獲。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：現(xiàn)金人民幣7,130元、電腦主機、日記本、銀行卡等；

2.書證：案件來源、偵破經(jīng)過、大慶市公安局龍崗分局情況說明、戶籍證明、無犯罪記錄證明、非中共黨員證明等；

3.證人秦某某、杜某甲、杜某乙、李某某、許某某、劉某某的證言；

4.被告人初某某、張某某的供述與辯解；

5.鑒定意見；

6.辨認筆錄。

本院認為，被告人初某某、張某某以推銷商品為名，讓參加人員以繳納費用或者購買商品方式獲得加入資格，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加人員發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究刑事責任。本案系共同犯罪，且地位及作用相當，應當根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定進行處罰；二人歸案后均能如實供述本人及同案的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大慶市讓胡路區(qū)人民法院

檢??察??員：孫學財

代理檢察員：李卓彬

2019年7月23日

附：

????1.被告人初某某、張某某現(xiàn)羈押于大慶市看守所；?

2.案卷材料和證據(jù)1冊322頁；

3.涉案財物現(xiàn)扣押在大慶市公安局東湖分局，詳見《扣押物品、文件清單》。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條之一　【組織、領導傳銷活動罪】組織、領導以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

第二十五條　【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

　　二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條　【自首】犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。