浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

甬鄞檢一部刑訴〔2020〕771號　

被告人劉某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3212841990********，漢族，文化程度初中，無職業(yè)，住江蘇省姜堰市**鎮(zhèn)**村**號。2013年10月因犯搶劫罪被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑三年二個月，并處罰金；2019年4月因犯合同詐騙罪被安徽省合肥市包河區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金五千元。因本案于2019年10月9日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年11月14日被寧波市公安局鄞州分局依法執(zhí)行逮捕。

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結，以被告人劉某涉嫌詐騙罪，于2020年4月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月15日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。2020年5月14日退回公安補充偵查，同年6月8日再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月起，被告人劉某發(fā)展了湯某某、趙某甲（均已起訴）等作為成員，先后伙同張國云、俞國盛、周某甲（均已起訴）等人通過以租代購的方某某得汽車租賃公司汽車，并利用偽造的公章、營業(yè)執(zhí)照補辦機動車登記證書后過戶銷售，從而騙取他人錢財。具體事實如下：

1、2018年1月21日，被告人劉某、“張某甲”（另案處理）經(jīng)預謀，由王春（已起訴）提供首付款和保證金20390元，由趙某甲出面向福建喜相逢汽車服務有限公司河南分公司以租代購一輛別克英朗汽車?（豫A1****，價值10.2萬元）。同月26日，被告人劉某等人至鄭州車管所通過偽造的公章和營業(yè)執(zhí)照將該車提檔后以8.7萬元賣給黃某某。至2018年5月21日趙某甲飛共支付11588元租金后不再支付。后該車過戶給楊某某。

2、同年4、5月份，被告人劉某、謝某某（已起訴）合作，由謝某某出面在福建喜相逢汽車服務股份有限公司安徽分公司首付20090元以租代購的方某某了一輛白色別克英朗轎車（皖AE****，價值14.3萬元），后被告人劉某等人通過偽造營業(yè)執(zhí)照和公章將該車過戶給蘇某某（已起訴）。

3、同年4月18日，被告人劉某、謝某某合作，由謝某某出面在河南鄭州河南坤火德汽車服務有限公司首付31000元某某以租代購了一輛帕薩特汽車（豫AP****，價值14.3萬元），后將該車的假證交給謝某某后由其出面在車管所將該車過戶給蘇某某。

4、同年5月18日，被告人劉某、周某甲合作，由劉某、周陳某甲（已起訴）提供18850元作為首付款，由周某甲出面向河南車便利汽車租賃服務有限公司以租代購一輛起亞K3（豫AJ****，價值7.8萬元，該車于2017年8月以64032元抵押給北京現(xiàn)代金融有限公司），后被告人劉某等人偽造名為“周某甲”的行駛證，并由周某甲等人將該車以人民幣30000元抵押給趙某乙忠。趙某乙發(fā)現(xiàn)被騙后，被告人劉某歸還趙某乙20000元。

5、同年6月26日，被告人劉某、張國云和周某乙（已起訴）合作，伙同趙某甲飛至廈門趣店融資租賃公司嘉興分公司首付9900元，由張國云出面向該公司以租代購一輛哈弗H2汽車（浙B1****，價值9.2萬元），后由趙某甲通過假的營業(yè)執(zhí)照和公章將該車賣給蘇某某。

6、同年7月12日，被告人劉某和趙某甲飛、湯某某意（已起訴）合作，由湯某某意提供首付款20968元，由趙某甲飛出面向深圳市侶行汽車服務有限公司嘉興分公司以租代購了一輛雪佛蘭科活沃茲汽車（浙B9****，價值7.34萬元)。次日，趙某甲、湯某某和禹志浩（已判刑）、陳某乙、陳某丙（均另案處理）通過中介吳某某，以假的營業(yè)執(zhí)照和公章將該車賣給劉某乙,吳某某轉給趙某甲31000元，轉給湯某某27000元。

7、同年7月17日，被告人劉某、趙某甲飛和步某某件（另案處理）經(jīng)預謀，由步某某件出面向廈門趣店融資租賃有限公司寧波分公司首付9090元某某以租代購一輛雪佛蘭科沃茲汽車（浙B3****，價值6.66萬元）。同日，趙某甲通過中介吳某某、張某乙，以假的營業(yè)執(zhí)照和公章將該車賣給蘇某某。

8、同年7月19日，被告人劉某、湯某某意、張國云經(jīng)預謀，由湯某某意提供首付款33262元，由張國云出面向深圳市侶行汽車服務有限公司嘉興分公司以租代購一輛奔馳汽車（浙GJ****，價值23.2萬元）。同月23日，被告人劉某、湯某某、趙某甲、趙某丙（已起訴）、禹志浩、章某某、陳某乙和陳某丙通過中介戴某某，以假的營業(yè)執(zhí)照和公章將該車以18.2萬元賣給朱某某，被告人劉某得贓款30000余某某。

9、同年7月中旬，被告人劉某、湯某某和俞國盛預謀租車詐騙。同月31日，被告人劉某、趙某甲、湯某某、俞國盛、禹志浩至深圳市侶行汽車服務有限公司嘉興分公司，由湯某某意支付租車首付款31932元，由俞國盛出面向該公司以租代購了一輛寶馬汽車（浙GQ7****，價值25萬元）。同年8月1日，湯某某、趙某甲、章某某、陳某丙、陳某乙和禹志浩通過中介戴某某，以假的營業(yè)執(zhí)照和公章將該車以人民幣20萬元的價格賣給蘇某某，被告人劉某得贓款26000元。

10、同年8月27日，被告人劉某、湯某某、周某甲、趙某甲、禹志浩經(jīng)預謀，由湯某某意提供租車首付款13635元，被告人劉某和周某甲、趙某甲飛、禹志浩至深圳市易某某出行科技有限公司江蘇分公司，由周某甲出面向該公司以租代購一輛雪佛蘭科沃茲（皖AR****，價值6.63萬元）。后由趙某甲和禹志浩通過假的營業(yè)執(zhí)照和公章將該車賣給耀鑫二手車。

11、同年8月，被告人劉某、湯某某等人合作，由湯某某意出首付款20250元，由徐某某（另行處理）出面在深圳市易出行科技有限公司蘇州分公司以租代購一輛日產(chǎn)尼桑軒逸（皖AH****，價值9.7萬元），湯某某意讓章某某、陳某丙、陳某乙至安徽合肥，伙同禹志浩、趙某甲飛在收到該車某某通過假章假證該車過戶賣掉。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：車輛購置發(fā)票、行駛證、登記證書、以租代購申請表、融資租賃合同、車輛銷售協(xié)議書、過戶相關書證、前科判決書、河南車便利汽車租賃有限公司的情況說明、戶籍信息等；

2證人證言：證人韓某某、趙某乙、孫某某、張某丙、江某某、吳某某、張某乙、劉某丙、王某某、朱某某、戴某某、林某某等的證言；

3同案犯湯某某、禹志浩、俞國盛、張國云、周某甲、陳某甲、趙某甲、趙某丙、謝某某、陳某丙、章某某、陳某乙、潘某某等的供述；

4被告人劉某的供述；

5鑒定意見：價格鑒定意見等。

本院認為，被告人劉某以非法占有為目的，多次伙同他人采用虛構事實或隱瞞真相的方法騙取公私財物，數(shù)額特別巨大，其行已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某在刑滿釋放后五年內又犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應當從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院　

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檢??察??員：王春麗??

助理檢察員：張瑩??

2020年6月24日　

附：

????1．被告人劉某現(xiàn)押于寧波市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)十五冊。

3．《簡易程序建議書》一份。