浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢一部刑訴〔2020〕2183號

被告人劉某真，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼41272619960********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河南省鄲城縣**鎮(zhèn)**行政村**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月14日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彛?jīng)本院決定，于2020年1月8日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彛?/span>于2020年7月21日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人趙沖沖，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4127261997********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河南省鄲城縣**鄉(xiāng)**廠**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月14日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彛?jīng)本院決定，于2020年1月8日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彛?020年7月21日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某真、趙沖沖涉嫌詐騙罪，于2020年1月3日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月至2016年7月在土耳其安塔利亞，2016年9月至2017年1月、2017年2月至2017年7月在馬來西亞柔佛州，臺灣人“小豬”（另案處理）雇傭被告人劉某真、趙沖沖等人設(shè)立窩點從事針對中國大陸居民的電信詐騙活動。該詐騙集團實行集中食宿、統(tǒng)一管理，內(nèi)部成員各有分工，分為“電腦手”、一線、二線、三線話務(wù)員，以及管理人員、后勤人員等層級，采取向中國大陸地區(qū)群發(fā)電信語音包、接聽、轉(zhuǎn)接電話等形式，由一線話務(wù)員冒充公安人員、中國電信、中國郵政、醫(yī)院、社保等單位客服人員，分別以被害人涉及刑事案件、銀行資金往來異常、騙取保險等借口，誤導(dǎo)其個人信息可能已泄漏或身份被冒用，引導(dǎo)被害人“報警”，并將通話轉(zhuǎn)接給冒充公安人員的二線話務(wù)員直至冒充檢察官或公安機關(guān)“科長”的三線話務(wù)員，通過進一步套取被害人的姓名、聯(lián)系電話等個人信息以及銀行賬戶信息，調(diào)取被害人照片并制作虛假通緝令等，誘使被害人按照指令將名下銀行資金轉(zhuǎn)賬到該犯罪集團指定的賬戶，從而騙取被害人錢財1900萬元人民幣以上。

被告人劉某真、趙沖沖于2016年4月3日至2016年7月27日、2016年10月9日至2017年1月19日、2017年3月19日至2017年4月14日間在上述詐騙集團擔(dān)任一線話務(wù)員，參與期間該集團詐騙金額達941.28萬元以上。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、出入境記錄核查；

2.證人證言：證人劉某某、謝某某、何某某、林某某的證言及證人陳某某出具的歸案情況說明；

3.被告人供述和辯解：被告人劉某真、趙沖沖的供述和辯解；

4.檢查、辨認等筆錄：人員辨認筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄。

本院認為，被告人劉某真、趙沖沖以非法占有為目的，結(jié)伙在境外利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，以冒充司法機關(guān)工作人員等方式，通過撥打詐騙電話等手段騙取不特定多人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第二款、第四款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人劉某真、趙沖沖在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以減輕處罰；認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察官：溫婷婷

2020年8月17日

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附：

1.被告人劉某真、趙沖沖現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；

2.案卷叁冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》、《認罪認罰從寬制度告知書》、取保候?qū)彌Q定書、逮捕證各貳份。