江蘇省泗陽縣人民檢察院

起訴書

泗檢一部刑訴〔2019〕492號

被告人劉某某，男，1989年**月**日生，公民身份號碼3213231989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住泗陽縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**區(qū)**棟**室。被告人劉某某因毆打他人，于2014年9月25日被泗陽縣公安局行政拘留十一日并處罰款一千元；現(xiàn)因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年11月21日被宿遷市公安局宿豫分局指定居所監(jiān)視居住；因涉嫌詐騙罪，于2018年12月12日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、虛假訴訟罪、尋釁滋事罪，于2019年1月18日經(jīng)本院批逮捕，當(dāng)日由泗陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人翟某，男，1987年**月**日生，公民身份號碼3213231987********，漢族，初中文化，個體戶，住泗陽縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**室（戶籍地：泗陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人翟某因涉嫌盜竊罪，于2018年3月10日被泗陽縣公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦釉p騙罪，于同年12月4日被宿遷市公安局宿豫分局指定居所監(jiān)視居?。灰蛏嫦釉p騙罪，于2018年12月13日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、虛假訴訟罪，于2019年1月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由泗陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人于波，曾用名俞波，男，1990年**月**日生，公民身份號碼3213231990********，漢族，初中文化，務(wù)工，住泗陽縣**鎮(zhèn)**區(qū)**號樓**室（戶籍地：泗陽縣**鎮(zhèn)**居委會**組**號）。被告人因涉嫌詐騙罪，于2018年12月4日被宿遷市公安局宿豫分局指定居所監(jiān)視居住，當(dāng)月12日被刑事拘留；2019年1月18日經(jīng)被本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由泗陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1991年**月**日生，公民身份號碼3213231991********，漢族，高中文化，個體，住泗陽縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍地：泗陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人劉某甲因賭博，于2016年被泗陽縣公安局行政拘留二日；現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2018年12月4日被宿遷市公安局宿豫分局指定居所監(jiān)視居?。?018年12月19日被該分局刑事拘留；于2019年1月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由泗陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某甲，男，1995年**月**日生，公民身份號碼3213231995********，漢族，初中文化，無業(yè)，住泗陽縣**鎮(zhèn)**園**路（戶籍地:泗陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人徐某甲涉因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年1月30日被泗陽縣公安局取保候?qū)?，同?月18日被本院決定取保候?qū)彛?dāng)日由該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某甲，男，1994年**月**日生，公民身份號碼3213231994********，漢族，初中文化，無業(yè)，住泗陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人孫某甲因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年2月28日被泗陽縣公安局取保候?qū)彛?月18日被本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由泗陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪、虛假訴訟、尋釁滋事罪，被告人劉某甲涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，被告人翟某涉嫌詐騙罪、盜竊罪、虛假訴訟罪，被告人于波涉嫌詐騙罪、虛假訴訟罪，被告人徐某甲、孫某甲涉嫌尋釁滋事罪，于2019年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于當(dāng)日告知了各被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人倪某甲等人有權(quán)委托訴訟代理人；已依法訊問了各被告人，聽取了被害人倪某甲等人和各被告人辯護人的意見，并審閱了全部案件材料。本案因案情重大復(fù)雜,先后于2019年4月18日、6月14日、8月27日依法延長審查起訴期限半個月；因事實不清，證據(jù)不足，于2019年4月30日、6月28日退回泗陽縣公安局補充偵查；補充偵查后，該局先后于2019年5月13日、7月26日向本院移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年1月份以來，被告人劉某某、劉某甲等人在泗陽縣范圍內(nèi)從事“套路貸”違法犯罪活動。為獲取更多非法利益，2016年10月被告人劉某某、劉某甲等人以泗陽縣**鎮(zhèn)**廣場**大道**號門面房為據(jù)點，成立“**”公司，并以“**”公司的名義長期非法從事放貸活動。2017年上半年，被告人劉某某又網(wǎng)羅被告人翟某、于波等人加入，形成犯罪團伙，共同從事“套路貸”違法犯罪活動。

該團伙以劉某某為首，翟某、于波、劉某甲為成員，通過發(fā)放名片、口口相傳、中間人介紹等方式，在泗陽縣范圍內(nèi)招引借款人，并以“行規(guī)”或“公司規(guī)定”為由，讓借款人打翻倍借款手續(xù)和收條，并讓借款人捧著翻倍借條數(shù)額的現(xiàn)金拍照，并以扣除砍頭息、上門費、保證金等名目欺騙借款人，虛增借款人債務(wù)，牟取更多利益。該團伙所經(jīng)營的“**”公司未經(jīng)相關(guān)部門的批準(zhǔn)，違法民事活動基本原則，采取虛假訴訟、威脅、上門滋擾、貼身跟隨等的方式，采用誘使或迫使的方法，非法占有他人財物。

該團伙在與借款人簽訂借款手續(xù)前首先要確定借款人名下有無房產(chǎn)；其次要求借款人簽訂翻倍的個人擔(dān)保借款合同和收條；提供購房合同、身份證、結(jié)婚證、戶口本等復(fù)印件；同時還要求借款人簽訂送達地址確認(rèn)書和租房合同等手續(xù)。該團伙成員所做的借款手續(xù)一方面是為了在借款人不按其要求還款的情況下，以此來威逼借款人按時支付違約金及翻倍的利息；另外一方面是為了起訴至法院獲取翻倍借款手續(xù)上的虛高非法利益，簽訂送達地址確認(rèn)書是為了訴訟中避免出現(xiàn)法院公告送達的情況，通過虛假訴訟更快的執(zhí)行被害人房屋等財產(chǎn)，進而實現(xiàn)迅速牟取高額非法利益的目的。

被告人劉某某、翟某、于波、劉某甲犯罪團伙，在實施“套路貸”過程中，多次以欺騙、暴力威脅、滋擾等手段實施詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事等一系列違法犯罪活動。

一、詐騙

被告人劉某某、翟某、于波、劉某甲犯罪團伙，以非法占有為目的，利用“套路貸”模式，多次騙取他人財物。其中被告人劉某某涉嫌詐騙他人財物共計既遂29萬余元，未遂約32萬元；被告人翟某涉嫌詐騙他人財物共計既遂約11萬元，未遂12.5萬元；被告人于波涉嫌詐騙他人財物共計既遂10萬余元，未遂12.5萬元；被告人劉某甲涉嫌詐騙他人財物共計3.5萬余元。具體事實現(xiàn)分述如下：

1.2016年7月14日，被害人倪某甲向被告人劉某某、劉某甲借款，由王某甲擔(dān)保。雙方約定借款金額為2萬元，借期為15日，未能按時還款需每天支付違約金和本金合計2600元。雙方簽訂4萬元虛假借款手續(xù)和收條，以行規(guī)為名扣除利息等，被害人倪某甲實際到手1.7萬元。到期后，因被害人倪某甲未能按時還款，被害人倪某甲向被告人劉某某、劉某甲按天支付違約金、利息共計1.94萬。

2016年8月，因未能繼續(xù)還款，被害人倪某甲被被告人劉某某、劉某甲要求重新打一份5萬元的借款手續(xù)作為上次借款的利息和違約金，并提出讓被害人倪某甲找被害人王某甲作擔(dān)保。因擔(dān)心被害人王某甲知道之前借款未還而不替被害人倪某甲擔(dān)保，被告人劉某某、被害人倪某甲遂對被害人王某甲謊稱之前的借款已還清，被害人王某甲被欺騙后為被害人倪某甲在5萬元虛假借款手續(xù)上簽字擔(dān)保。因被害人倪某甲一直未還款，被害人王某甲向被告人劉某某、劉某甲支付還款3萬元。

2016年10月，被告人劉某某起訴倪某甲、王某甲等人，要求償還借款6萬元及違約金1.8萬元，向法院提供了兩張共計9萬的借條。同年12月，泗陽縣人民法院作出判決支持了被告人劉某某的訴求。判決后，被害人倪某甲、王某甲為避免司法拘留，向被告人劉某某支付人民幣共計1.48萬元；通過執(zhí)行拍賣程序，被告人劉某某騙取了被害人倪某甲房產(chǎn)拍賣款5.08萬元。

2.2016年1月14日，被害人張某甲向被告人劉某某借款，由被害人劉某乙擔(dān)保。雙方約定借款2萬元，簽訂4萬元虛假借款手續(xù)，口頭約定借期15日，以行規(guī)為名扣除利息、服務(wù)費等共計2500元，被害人張某甲實際到手借款1.75萬元。被害人張某甲還款1萬余元后，未繼續(xù)還款。被告人劉某某遂采取到被害人劉某乙位于南劉集鄉(xiāng)的老家噴字、到位于眾興鎮(zhèn)厚地和美小區(qū)的家堵鎖眼等方式滋擾索債。

2016年2月22日，被告人劉某某起訴被害人張某甲、劉某乙，意圖騙取二被害人4萬元本金及利息，并向法院提供4萬元虛假借款手續(xù)。同年9月，法院判決支持了被告人劉某某的訴求。2017年7月，因未能還款經(jīng)被告人劉某某申請，被害人劉某乙被司法拘留。

3.2017年3月初，被害人胡某甲向被告人劉某某借款。雙方約定借款2萬元，到期日中午12點前還款，借期15天，簽訂了4萬元虛假借款手續(xù)、租房合同及送達地址確認(rèn)書等，后以行規(guī)為由扣除利息、上門費等，被害人胡某甲實際到1.7萬元。因到期未能歸還借款，被害人胡某甲向被告人劉某某支付了所謂的罰款及本金共計2.66萬，被騙取了0.96萬元。

2017年3月底，被害人胡某甲再次向被告人劉某某借款。雙方約定借款3.5萬元，到期日中午12點前還款，借期15天，被害人胡某甲被要求簽訂7萬元的虛假借款手續(xù)和收條，并簽訂租房合同及送達地址確認(rèn)書等，另被要求以4萬本金計算扣除利息、上門費等，被害人胡某甲實際到手借款2.9萬元。到期當(dāng)天下午，被害人胡某甲還款2萬元，后被害人胡某甲未繼續(xù)還款。

2017年4月12日，被告人劉某某起訴被害人胡某甲及妻子，要求償還本金7萬元及利息、律師費共計9萬余元，向法院提供了虛假的7萬元借款手續(xù)，當(dāng)月又申請保全了被害人保全胡某甲位于**小區(qū)**棟**單元**室的房產(chǎn)。同年5月，法院判決支持了被告人劉某某的訴求，被告人劉某某意圖騙取被害人約8.1萬。

2017年9月份，被告人劉某某發(fā)現(xiàn)被害人胡某甲的妻子段某某即聯(lián)系法院執(zhí)行庭人將段某某帶至法院，申請對段某某司法拘留15日。?

經(jīng)執(zhí)行程序，被害人胡某甲位于**小區(qū)**棟**單元**室的房產(chǎn)被拍賣，被告人劉某某騙取房款5萬元。

4.2017年3月份，被害人王某乙向被告人劉某某、于波、翟某借款。雙方約借款1萬元，借期15日，被要求簽訂2萬元虛假借款手續(xù)，扣除利息及上門費等，被害人王某乙實際到手借款0.8萬元。到期日下午，被害人王某乙償還1萬元，被騙取了0.2萬元。

隨后，被害人王某乙再次向被告人劉某某、于波、翟某借款1萬元。雙方約定借款1萬元，借期15日，到期日中午12點前歸還借款。被害人王某乙被要求簽訂2萬元虛假借款手續(xù)，扣除利息及上門費等，被害人王某乙實際到手借款0.8萬元。因未能在到期日中午12點前還款，被認(rèn)定違約，后被害人王某乙被迫支付本金、違約金共計2.25萬元，被害人被騙取了1.45萬元。

5.2017年6月24日，被害人張某乙與其妻子唐某某共同向被告人劉某某、翟某、于波借款。雙方約定借款3萬元，借期15日。被害人張某乙被要求簽訂9萬元虛假借款手續(xù)，扣除利息、上門費等，被害人張某乙實際到手借款2.4萬元。到期后被害人張某乙未能還款，被告人劉某某、于波、翟某遂讓被害人張某乙重簽了一份9萬元的虛假借款手續(xù)，借款期間為2017年7月9日至7月10日。因張某乙未能還款，被告人劉某某、于波、翟某商議后起訴被害人張某乙及其妻子唐某某，要求償還18萬元借款本金及利息0.5萬元，并向法院提供了兩份虛假借款手續(xù)，后將被害人張某乙位于泗陽縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室的房屋申請保全，意圖詐騙他人16.1萬元。被害人張某乙父親張某丙得知此事后，為保全被害人張某乙房產(chǎn)，向被告人劉某某、于波、翟某還款6萬元，詐騙了被害人張某丙3.6萬元。

6.2017年上半年的一天，被害人張某丁向被告人劉某某、于波、翟某借款。雙方約定借款1萬元，借期15日，扣除利息、上門費，被害人張某丁實際到手0.8萬元，到期日中午12點前還款。到期后，被害人張某丁向被告人劉某某還款1萬元，被騙取了0.2萬元。

隨后，被害人張某丁再次被告人劉某某、于波、翟某借款。雙方約定，借款1萬元，借期15日，約定到期日中午12點前還款。被害人張某丁被要求簽訂2萬元虛假借款手續(xù)，扣除利息、上門費等，被害人張某丁實際到手借款0.8萬元。到期后被害人張某丁未能還款，被害人張某丁向被害人劉某某、翟某、于波償還本金、違約金等共計2.6萬元，被騙取了1.8萬元。

7.2017年5月的一天，被害人薛某某向被告人劉某某、翟某、于波借款。雙方約定借款2萬元，借期15日，到期日中午12點前還款。被害人薛某某被要求簽訂4萬元虛假借款手續(xù)，扣除利息、上門費，被害人薛某某實際到手借款1.6萬元。到期當(dāng)天下午還款，因未按照被告人劉某某等人的要求在中午12點前還款，被害人薛某某向三被告人支付本金、違約金共計2.66萬元，被騙取了1.06萬元。

2019年7月3日，被害人薛某某再次向被告人劉某某借款。雙方約定借款3萬元，借期15日。被害人薛某某被要求簽訂9萬元虛假借款手續(xù)，扣除利息、上門費等，被害人薛某某實際到手借款2.4萬元。借款當(dāng)天，被告人劉某某單方毀約向被害人薛某某索要借款本金，后被害人薛某某再次向被告人劉某某借到1萬元，將之前的9萬元虛假借款手續(xù)換成12萬元虛假借款手續(xù)，并約定第二天償還4萬元本金。隨后，被害人薛某某歸還4萬元。

2017年7月6日被告人劉某某起訴被害人薛某某及妻子萬某某，要求償還12萬元本金及利息，意圖騙取他人12萬元及相應(yīng)利息。

8.2017年9月的一天，被害人金某某向被告人劉某某借款。雙方約定借款0.7萬元，借期一個月，扣除利息、上門費共計800元。被害人金某某被要求簽訂1萬元借款手續(xù)，實際到手借款0.62萬元。到期后，被害人金某某還款0.7萬元，被害人被騙取了0.08萬元。

2017年10月左右的一天，以同樣方式被害人金某某再次向被告人劉某某、翟某借款，簽訂借款手續(xù)后實際到手0.8萬元。到期后，被害人金某某未按時還款，被害人金某某向被告人劉某某、翟某支付本金、違約金及利息共計2.46萬元，被騙取了1.66萬元。

9.2017年4月以來，被害人于某某向被告人劉某某、劉某甲、于波、翟某共計借款9次。其中7次，雙方約定借款2萬元，打4萬元借條及收條；2次約定借款4萬元，打8萬元借條及收條，上述借款中均扣除了相應(yīng)的利息及違約金。其中，被告人劉某某參與作案9次，詐騙被害人于某某4.4萬元；被告人劉某甲參與作案1次，詐騙被害人于某某0.3萬元；被告人于波參與作案3次，詐騙被害人于某某1.8萬元；被告人翟某參與作案2次，詐騙被害人于某某1萬元。

10.2017年7月，被害人李某甲向被告人劉某某借款。雙方約定借款1萬元，借期3天，扣除利息及上門費共800元，被害人李某甲實際到手9200元，簽訂3萬元借款手續(xù)及送達地址確認(rèn)書，復(fù)印了購房合同、結(jié)婚證、身份證等。第一次借款到期后，以同樣方式，被害人李某甲再次向被告人劉某某借款1萬元，實際到手借款9200元。第二次借款到期后，因被害人李某甲未能還款，被告人劉某某于2017年8月2日向泗陽縣人民法院申請保全了被害人李某甲、徐某乙名下的位于泗陽縣**鎮(zhèn)**小區(qū)的**棟**單元**室，后于2017年8月20日持虛高借款合同及取款憑證等證據(jù)到泗陽縣人民法院起訴李某甲償還本金3萬元及利息，意圖騙取被害人2萬余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.泗陽縣公安局出具（調(diào)取）的發(fā)破案及抓獲經(jīng)過、借條、民事判決書、涉案人員戶籍信息、銀行賬戶交易記錄等書證；

2.證人胡某乙、陳某某、孫某乙等人的證言；

3.被害人倪某甲、王某甲，于某某等人的陳述；

4.被告人劉某某、于波、翟某、劉某甲的供述和辯解；

5.泗陽縣公安局制作的現(xiàn)場勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄；

6.泗陽縣公安局調(diào)取的微信記錄等電子數(shù)據(jù)。

二、敲詐勒索

2016年7月以來，被告人劉某某人采用套路貸手段，向被害人借款，在被害人已歸還本金的情況下，采取暴力、威脅、滋擾等方式，敲詐他人財物共計2.4萬元。具體現(xiàn)分述如下：

1.2016年7月14日，被告人劉某某等人采用套路貸手段，向被害人倪某甲實際借款1.7萬元，要求出具4萬元的借款手續(xù)。被害倪某甲歸還1.94萬后，被告人劉某某、劉某甲又讓被害人倪某甲重新打一份5萬元的借款手續(xù)作為上次借款的利息和違約金。

2016年9月左右的一天，被告人劉某某等人至泗陽縣張家圩鎮(zhèn)被害人倪某甲父母家，在其家院門墻噴字滋擾，以迫使被害人倪某甲及其家人還款。

2017年1月27日晚，被告人劉某某與他人共同再次至泗陽縣張家圩鎮(zhèn)被害人倪某甲父母家，打砸家中財物，威脅家人，以迫使被害人倪某甲及其家人還款。

經(jīng)起訴判決后，被告人劉某某又多次持判決書滋擾逼債，被害人倪某甲及其父母被威脅、滋擾后在實際借款本金已歸還的情況下，被迫還款1.8萬元。

2.2019年7月3日，被告人劉某某采用套路貸手段，先后兩次向被害人薛某某實際借款共計3.4萬元，要求出具12萬元借款手續(xù)。為迫使被害人薛某某還款，被告人劉某某指使他人對被害人薛某某進行貼身跟隨，限制人自由、滋擾威脅索債，被害人薛某某被迫還款4萬元，被敲詐了0.6萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.泗陽縣公安局出具（調(diào)?。┑陌l(fā)破案及抓獲經(jīng)過、借款合同、民事判決書、涉案人員戶籍信息等書證；

2.證人王某丙、石某某、倪某乙等人的證言；

3.被害人倪某甲、倪某丙等人的陳述；

4.被告人劉某某的供述和辯解；

5.泗陽縣公安局制作的現(xiàn)場勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄；

6.泗陽縣公安局調(diào)取的微信記錄等電子數(shù)據(jù)。

三、尋釁滋事

2015年10月的一天，被害人吳某甲向被告人劉某甲借款3萬元，約定借期1個月，簽訂3萬元的借款手續(xù)，扣除利息及上門費用0.75萬元，實際拿到借款2.25萬元。在借期內(nèi)，被告人劉某甲以被害人吳某甲提供的房產(chǎn)證復(fù)印件虛假，要求其提前還款，并組織被告人孫某甲、徐某甲等人，對被害人吳某甲及其家人多次進行恐嚇、毆打、滋擾。

（1）2015年10月19日，被告人劉某甲、孫某甲等人至被害人吳某甲家中，以其提供的房產(chǎn)證缺少公章為由，要求提前還款，并滯留其家中，隨意走動，對被害人吳某甲進行恐嚇、滋擾。期間，被告人孫某甲趁被害人吳某甲不備，將其臥室內(nèi)的一塊價值1161元的寶時捷手表竊走，被發(fā)現(xiàn)后被告人劉某甲、孫某甲拒不退還手表。

（2）2015年10月29日晚，被告人劉某甲、孫某甲、徐某甲等人至被害人吳某甲家中，隨意滯留走動，且經(jīng)被害人劉某丙要求退出住宅后，三被告人拒不退出；隨后又將客廳電視打開并故意調(diào)高聲量，對被害人吳某乙及其女兒進行恐嚇、滋擾，進行非法討債。

（3）2015年10月30日下午，被告人劉某甲、孫某甲等人到泗陽縣高渡鎮(zhèn)吳某甲老家討債未果后，與被害人吳某甲約定在泗陽縣眾興鎮(zhèn)運河風(fēng)光帶見面，見面后被告人劉某甲、孫某甲、徐某甲等人共同對被害人吳某甲進行恐嚇、毆打。經(jīng)派出所處理后，被害人吳某甲被迫向被告人劉某甲支付2000元。

（4）2015年11月15日晚，被告人劉某甲、孫某甲、徐某甲等人到被害人吳某甲家中，隨意滯留走動，在其家中吃菜、喝酒、抽煙、扔垃圾，對被害人吳某甲及其家人進行恐嚇、滋擾逼債；隨后又將被害人吳某甲帶至泗陽縣眾興鎮(zhèn)偏僻地段進行恐嚇、威脅，被害人吳某甲被迫還款2000元。

（5）2015年11月份左右的一天晚上，被告人劉某甲、孫某甲、徐某甲等人在泗陽縣眾興鎮(zhèn)金色家園被害人吳某甲小區(qū)蹲守時，發(fā)現(xiàn)被害人吳某甲，強行將其帶至眾興鎮(zhèn)運河風(fēng)光帶進行恐嚇、辱罵、毆打，以逼其還款。

1.泗陽縣公安局出具（調(diào)?。┑陌l(fā)破案及抓獲經(jīng)過、借款合同、民事判決書、涉案人員戶籍信息等書證；

2.證人王某丁、李某乙、姜某某等人的證言；

3.被害人吳某甲、劉某丙的陳述；

4.被告人劉某甲、孫某甲、徐某甲的供述和辯解；

5.泗陽縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄；

6.泗陽縣價格認(rèn)定局出具的價格鑒定意見。

四、盜竊

2018年2月1日10時許，被告人翟某及匡某甲（已判決）駕駛一輛白色廣本奧德賽轎車行駛至泗陽縣李口鎮(zhèn)八堡村大運河賽鴿中心西側(cè)路口時，秘密將被害人丁某某的一條黑色法國斗牛犬盜走。經(jīng)鑒定，該黑色法國斗牛犬價值人民幣1.6萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.泗陽縣公安局出具（調(diào)取）的發(fā)破案及抓獲經(jīng)過、諒解書、涉案人員戶籍信息等書證；

2.證人喬某某、趙某某、匡某乙等人的證言；

3.被害人丁某某的陳述；

4.被告人翟某的供述和辯解；

5.泗陽縣公安局制作的現(xiàn)場勘驗、辨認(rèn)等筆錄；

6.泗陽縣價格認(rèn)定局出具的價格鑒定意見。

另查明，案發(fā)后被告人劉某某、于波、翟某、劉某甲退還了違法所得；被告人孫某甲、徐某甲主動投案，歸案后能如實供述自己的犯罪事實；被告人孫某甲揭發(fā)他人的犯罪行為。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大；采用暴力或威脅手段，敲詐勒索他人財物，數(shù)額較大；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二七十四條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人翟某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大；秘密竊取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人于波以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額較大；隨意恐嚇、毆打、辱罵他人,破壞社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百九十三條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某甲、徐某甲隨意恐嚇、毆打、辱罵他人,破壞社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、翟某、劉某甲在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人劉某某、劉某甲、于波、翟某、徐某甲、孫某甲與他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人劉某某、劉某甲、于波、翟某歸案后能如實供述自己的犯罪事實，根《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人孫某甲、徐某甲主動投案，歸案后能如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人孫某甲揭發(fā)他人犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省泗陽縣人民法院?

檢察員：劉紅雨

2019年9月10日?

附：

1.被告人劉某某、劉某甲、于波、翟某羈押于泗陽縣看守所，被告人孫某甲（聯(lián)系電話1391506****）、徐某甲（聯(lián)系電話1807169****）取保候?qū)徲谄浼抑校?/span>

2.案卷材料和證據(jù)16冊。