富某某人民檢察院　

起?訴?書

富檢公訴刑訴〔2020〕31號(hào)　

被告人劉某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2301031969********，漢族，大學(xué)本科文化，系四川順安**科技有限公司董事長(zhǎng)，戶籍所在地廣東省福田區(qū)，住廣東省深圳市福田區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月4日被富某某公安局刑事拘留，同年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌職務(wù)侵占罪被逮捕，現(xiàn)羈押于富某某看守所。

被告人周之皓，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5103021978********，漢族，中專文化，系四川順安**科技有限公司副總經(jīng)理、董事，戶籍所在地四川省自流井區(qū)，住四川省自貢市自流井區(qū)**小區(qū)**棟**單元附**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月25日被富某某公安局刑事拘留，同年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌職務(wù)侵占罪被逮捕，現(xiàn)羈押于富某某看守所。

被告人先毅，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5103111979********，漢族，大專文化，系四川順安**科技有限公司法人代表、總經(jīng)理，戶籍所在地四川省沿灘區(qū)，住四川省成都市**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月25日被富某某公安局刑事拘留，同年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌職務(wù)侵占罪被逮捕，現(xiàn)羈押于富某某看守所。

被告人鄭某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3207231979********，漢族，高中文化，系四川順安**科技有限公司銷售技術(shù)顧問，戶籍所在地江蘇省灌云縣，住成都市**北路**號(hào)**棟**單元**座。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月25日被富某某公安局刑事拘留，同年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌職務(wù)侵占罪被逮捕，現(xiàn)羈押于富某某看守所。

本案由富某某公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某、周之皓、先毅、鄭某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

本院于2019年12月13日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月10日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月30日、2020年2月11日分別延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月，富某某人民政府與深圳**電氣科技開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱深圳電氣公司）簽訂軍民融合招商引資協(xié)議。之后由富某某人民政府指定的自貢**實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（國有獨(dú)資，以下簡(jiǎn)稱自貢順展公司）與深圳電氣公司簽訂了具體的合作協(xié)議，雙方擬分別出資4900萬元、5100萬元，成立四川順安**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱四川順安公司），準(zhǔn)備生產(chǎn)巡飛武器及清潔能源電動(dòng)車所需的三電產(chǎn)品，并各自占股49%和51%。2018年5月22日，四川順安公司正式注冊(cè)成立，由深圳電氣公司委派該公司總經(jīng)理劉某任四川順安公司董事長(zhǎng)，委派先毅任法人代表兼總經(jīng)理，委派周之皓任董事兼副總經(jīng)理，經(jīng)劉某、先毅同意，周之皓邀約鄭某某任公司銷售技術(shù)顧問。

雙方簽訂投資協(xié)議后，因深圳電氣公司無錢注資四川順安公司，被告人周之皓、劉某、先毅三人商議，假借采購設(shè)備的名義，將自貢順展公司注資四川順安公司的資金，以采購款的形式套取出來后，轉(zhuǎn)移至深圳電氣公司名下，深圳電氣公司再將侵占的資金注資四川順安公司。由于此前，被告人周之皓與四川省**機(jī)電設(shè)備制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱四川機(jī)電公司）智能制造部經(jīng)理陳某甲（另案處理）已對(duì)四川順安公司設(shè)備采購事宜進(jìn)行過洽談，周之皓便向劉某、先毅提出，由四川機(jī)電公司來中標(biāo)采購合同，因四川機(jī)電公司系國有性質(zhì)，具有較好的資質(zhì)，劉某、先毅表示贊同。具體資金運(yùn)作主要由周之皓負(fù)責(zé)，鄭某某予以協(xié)助。

三人商議后，被告人周之皓與陳某甲達(dá)成協(xié)議，由四川機(jī)電公司中標(biāo)四川順安公司采購合同，四川機(jī)電公司負(fù)責(zé)將資金過橋到周之皓等人指定的公司，并收取過橋資金3%的手續(xù)費(fèi)。經(jīng)過串通投標(biāo)，四川機(jī)電公司順利中標(biāo)，此后，雙方分別于2018?年的6月13日及12月14日，簽訂了“動(dòng)力總測(cè)、總裝生產(chǎn)線框架協(xié)議”一期及二期購銷合同，合同金額分別為6700萬元、8462萬余元。為了方便控制資金，周之皓等人指定了青島**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱青島科技公司）及由鄭某某實(shí)際控制的成都**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱成都科技公司）向四川機(jī)電公司供貨，由四川機(jī)電公司將資金過橋到上述公司名下。

2018年6月20日，自貢順展公司第一輪注資四川順安公司的1470萬元到賬后，按流程經(jīng)先毅等人審批，四川順安公司以設(shè)備款的名義立即轉(zhuǎn)款1200萬元到四川機(jī)電公司。此后又通過青島科技公司、青島**張公司、青島**甬公司及鄭某某私人等賬戶以成都**新能源合伙企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱新能源企業(yè)，該企業(yè)由劉某、周之皓、先毅控制）借款給深圳電氣公司的名義將資金轉(zhuǎn)移至深圳電氣公司。隨即，劉某安排深圳**公司注資四川順安公司。當(dāng)日通過兩輪運(yùn)作，以新能源名義向深圳電氣公司共轉(zhuǎn)款1530萬元用于注資。

此后，自貢順展公司又陸續(xù)注資四川順安公司。劉某、周之皓、先毅等人又按照上述方法，將資金轉(zhuǎn)移至四川機(jī)電公司，再利用成都科技公司、四川**投資管理公司（以下簡(jiǎn)稱四川投資公司）、新能源企業(yè)過賬，并從中截留部分資金。通過多輪運(yùn)作，以新能源企業(yè)借款給深圳電氣公司的名義陸續(xù)向深圳電氣公司轉(zhuǎn)款3139萬元；以新能源向深圳**精密機(jī)電公司（以下簡(jiǎn)稱深圳精密公司，該公司由劉某等人控制）注資的名義，向深圳精密公司轉(zhuǎn)款257萬元，用于該公司發(fā)放工資等日常開支。

2018年9月，深圳電氣公司及深圳精密公司進(jìn)行股改，新能源企業(yè)以債轉(zhuǎn)股的方式，分別占有深圳電氣公司及深圳精密公司29.9%的股權(quán)。上述資金在流轉(zhuǎn)過程中，周之皓等人于2018年10月17日將其中1200萬元，通過四川投資公司借貸給北京**電氣有限責(zé)任公司經(jīng)營使用，北京**電氣公司于同年11月9日將1203萬元轉(zhuǎn)回四川投資公司，之后通過新能源企業(yè)將其中的1100萬元轉(zhuǎn)至了深圳電氣公司。

經(jīng)查，深圳電氣公司注資的5100萬元，有4269萬元來自于四川順安公司。同時(shí)查明，深圳精密公司侵占257萬元；四川機(jī)電公司侵占218.07萬元作為過橋費(fèi)用；新能源企業(yè)侵占17.97萬用于發(fā)放周之皓、先毅、劉某親屬工資；青島科技公司法人代表公某某侵占7.68萬元作為過橋費(fèi)用，同時(shí)損耗300元的手續(xù)費(fèi)。四川投資公司侵占9000元用于繳納公司社保；周之皓侵占82.6萬元在成都市錦江區(qū)購買房產(chǎn)1套；先毅、周之皓共同侵占4萬元用于交納二人碩士研究生的報(bào)名費(fèi)；在劉某的安排下周之皓用截留的資金歸還劉某私人借款100萬元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、拘留證、逮捕證、扣押決定書及清單、搜查證、招商引資協(xié)議、公司章程、設(shè)備購銷合同、付款回執(zhí)、轉(zhuǎn)賬憑證、會(huì)計(jì)賬目、四川順安、深圳**等公司的銀行卡交易明細(xì)、微信聊天截圖、情況說明、戶籍證明材料等；

2.證人證言：證人賴某某、陳某乙、陳某甲、公某某、趙某某、張某某、田某某、廖某某、龔某某等21人的證言材料；

3.被告人的供述及辯解；

4.鑒定意見；

5.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周之皓、先毅、鄭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某、周之皓、先毅、鄭某某利用職務(wù)便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款、二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人周之皓如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；被告人先毅主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人鄭某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰；被告人周之皓、先毅、鄭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

富某某人民法院　

檢察員：李游

2020年2月25日　

附：

?1．被告人現(xiàn)被羈押于富某某看守所。

2．案卷材料和證據(jù)17冊(cè)，光盤5張，起訴意見書1份，起訴書28份。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。