云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民檢察院

起?訴?書

麒檢公訴刑訴〔2019〕87號

被告人賽青峰，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼5303211986********，漢族，專科文化，戶籍所在地云南省曲靖市馬龍縣，住馬龍縣**街道**組**路**號**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年08月04日被曲靖市公安局麒麟分局依法刑事拘留，于2018年9月7日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日被曲靖市公安局麒麟分局執(zhí)行逮捕。

被告人王攀，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4308221988********，白族，初中文化，戶籍所在地湖南省張家界市桑植縣，住桑植縣**鎮(zhèn)**組**號。2005年左右因打架在桑植縣被行政拘留；2012年因賭博在澧源鎮(zhèn)被行政拘留；2015年因吸毒在老家桑植縣被行政拘留；2016年因吸毒被強制隔離戒毒；2018年08月07日因吸毒在桑植縣被執(zhí)行強制戒毒。因涉嫌詐騙罪，于2018年08月25日被曲靖市公安局麒麟分局依法刑事拘留，于2018年9月7日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日被曲靖市公安局麒麟分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉雪某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼5303021992********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)，住麒麟?yún)^(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2015年1月21日因故意傷害被麒麟?yún)^(qū)人民法院判處有期徒刑三年緩刑三年。因涉嫌詐騙罪，于2018年08月04日被曲靖市公安局麒麟分局依法刑事拘留，于2018年9月7日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日被曲靖市公安局麒麟分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼5303021989********，漢族，初中文化，戶籍所在地云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)，住麒麟?yún)^(qū)文華街道建寧東路曲靖**。因涉嫌詐騙罪，于2018年08月04日被曲靖市公安局麒麟分局依法刑事拘留，于2018年9月7日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日被曲靖市公安局麒麟分局執(zhí)行逮捕。

被告人施某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5303281995********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地云南省曲靖市沾益區(qū)，住沾益區(qū)**街道**屯**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年08月04日被曲靖市公安局麒麟分局依法刑事拘留，于2018年9月7日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日被曲靖市公安局麒麟分局執(zhí)行逮捕

本案由云南省曲靖市公安局麒麟分局偵查終結(jié)，以被告人賽青峰、王攀、劉雪某、王某某、施某某涉嫌詐騙罪，于2018年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年12月20日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年1月20日補查重報；本院于2019年3月7日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年4月7日補查重報。本院于2018年12月4日、2019年2月21日、2019年5月8日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月至2017年8月期間，中介公司負(fù)責(zé)人員被告人王攀、張某某（綽號“老金”，在逃）等人，以他們中介公司可以申請消費貸款對客戶的信用進行包裝提升信用額度并幫助客戶辦理大額貸款，會幫客戶把消費貸款的錢陸續(xù)還款為由，哄騙在曲靖的外地傳銷人員到被告人賽青峰與被告人劉雪某、王某某、施某某等人合伙開設(shè)的三家手機店內(nèi)辦理手機消費貸款套現(xiàn)業(yè)務(wù)，騙取馬上金融公司的消費貸款。被告人王攀、張某某與賽青峰、劉雪某、王某某、施某某等人經(jīng)事前共同協(xié)商，就如何辦理馬上金融手機消費貸套現(xiàn)業(yè)務(wù)，以及騙取的消費貸款套現(xiàn)后如何分成等事項達成一致。賽青峰分別在與劉雪某、王某某、施某某三人為辦理消費貸套現(xiàn)業(yè)務(wù)而合伙開設(shè)的三個手機店中各占50%的干股，劉雪某、王某某、施某某三人在各自負(fù)責(zé)的合伙手機店中占股50%，賽青峰指使劉雪某、王某某、施某某三人在合伙開設(shè)的手機店里每辦理一個馬上金融消費貸款套現(xiàn)業(yè)務(wù)，從客戶的貸款中扣除600至800元不等金額占為己有（后期還扣除前三期還款額），再將剩下的錢全部交給中介公司的王攀、張偉等人。

被告人賽青峰、劉雪某、王某某、施某某伙同被告人王攀、張某某等人在作案期間，通過上述虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式使用被害人身份信息從馬上金融公司騙取消費貸款共計1020177.25元。其中，被告人賽青峰實施詐騙的金額為1020177.25，獲利76600元；被告人劉雪某參與實施詐騙的金額為495551.39元，獲利23700元；被告人王某某參與實施詐騙的金額為236902.79，獲利23700元；被告人施某某參與實施詐騙的金額為214792.02元，獲利29200元；被告人王攀參與實施詐騙的金額為79410元、獲利6萬余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人范某某、查某某、韋某某7人的的證言：3.被害人鐘某某、趙某某、代某某在卷27名已報案受害人的陳述；4.被告人賽青峰、劉雪某、王某某、施某某、王攀的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人賽青峰、王攀、劉雪某、王某某、施某某以非法占有為目的，使用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式騙取公私財物，該五人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，被告人賽青峰實施詐騙的數(shù)額特別巨大；被告人劉雪某、王某某、施某某、王攀參與實施詐騙的數(shù)額巨大。在本案中，被告人賽青峰、王攀、劉雪某、王某某、施某某的行為還具備《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、二十七條規(guī)定之情形，屬共同犯罪，其中被告人賽青峰、王攀的行為屬主犯，被告人劉雪某、王某某、施某某的行為屬從犯。同時，被告人劉雪某、王某某、施某某的行為符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定之情形，屬自首。此外，被告人劉雪某于2015年1月21日因故意傷害罪被麒麟?yún)^(qū)人民法院判處有期徒刑三年緩刑三年，劉雪某在緩刑考驗期內(nèi)又犯新罪，其行為還具備《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰后合并執(zhí)行刑罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民法院

檢察員：李輝武

2019年5月17日

附：

1.被告人賽青峰、王攀、劉雪某、王某某、施某某現(xiàn)羈押于麒麟?yún)^(qū)看守所。

2.偵查卷宗材料拾伍冊、換押證伍份。

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