廣東省東莞市第三市區(qū)人民檢察院

起 訴 書

東三區(qū)檢刑訴〔2018〕2516號(hào)

被告人劉某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209211988********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地為湖北省孝昌縣**鄉(xiāng)**村**。因涉嫌合同詐騙罪于2018年5月11日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。

辯護(hù)人楊晨、黃藝威，廣東國(guó)智律師事務(wù)所律師。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2018年9月27日將案件退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年10月26日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2017年5月27日，被告人劉某某伙同劉某甲（另案處理）等人以陳某甲、陳某乙（該兩人另案處理）的名義在本市橫瀝鎮(zhèn)三江工業(yè)區(qū)13號(hào)3樓成立東莞綠梵實(shí)業(yè)有限公司（下簡(jiǎn)稱綠梵公司），聘請(qǐng)被告人左某某為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)接收貨款、公司日常開支，聘請(qǐng)劉某乙（另案處理）等人為業(yè)務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)接待客戶、洽談合同；聘請(qǐng)被告人張某甲、汪某某及楊某某、張某乙、余某某（后三人另案處理）等人為售后經(jīng)理、發(fā)貨，負(fù)責(zé)客戶發(fā)貨、售后糾紛處理等；聘請(qǐng)被告人王某某為公司司機(jī)，負(fù)責(zé)接送客戶參觀、取款。

綠梵公司首先在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布電動(dòng)車代理的廣告，再由周某某（另案處理）等公司客服以優(yōu)惠條件誘騙被害人到本市橫瀝鎮(zhèn)三江工業(yè)區(qū)13號(hào)3樓實(shí)地考察。被害人在綠梵公司實(shí)地考察過程中，由劉某乙等公司業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)洽談，劉某乙等人采用了電動(dòng)車單價(jià)低于市場(chǎng)價(jià)格200-300元和公司補(bǔ)貼貨款1萬起等理由，誘騙被害人確定電動(dòng)車的型號(hào)和數(shù)量并繳納貨款和簽訂合同，甚至還由王某某等公司司機(jī)帶領(lǐng)被害人去到本市橫瀝鎮(zhèn)飛雁達(dá)公司、本市黃江鎮(zhèn)集源公司實(shí)地考察，讓王某某謊稱該兩個(gè)電動(dòng)工廠是綠梵公司的生產(chǎn)的車間來進(jìn)一步迷惑被害人。如被害人對(duì)貨款、合同條款有異議，劉某乙等人就以合同格式寫法因公司規(guī)定不能更改，并保證會(huì)以被害人確定的型號(hào)和數(shù)量發(fā)貨等理由來打消被害人的疑慮。被害人繳納貨款時(shí)，綠梵公司提供陳某甲的私人賬號(hào)給被害人，被害人對(duì)私人賬號(hào)有疑慮的，公司財(cái)務(wù)左某某就拿出以東莞綠梵實(shí)業(yè)有限公司名稱的興業(yè)銀行POS機(jī)（實(shí)際上也是陳某甲私人賬號(hào)綁定）給被害人刷卡繳納貨款，繳納貨款后左某某就寫一張收到投資款的收據(jù)給被害人，故意將貨款寫為投資款。綠梵公司在收到被害人的貨款后，由王某某、陳某甲等人通過取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬的方式將資金轉(zhuǎn)移到劉某某的個(gè)人賬戶里面，隨后劉某某將資金158萬轉(zhuǎn)移到其妻子的祖母丁某某的銀行賬號(hào)上。

綠梵公司在發(fā)貨時(shí)，汪某某、余某某等人不按照之前和被害人約定的型號(hào)和數(shù)量發(fā)貨，只按照公司規(guī)定的市場(chǎng)價(jià)格發(fā)極少數(shù)量的貨，甚至根本不發(fā)貨。被害人收到部分電動(dòng)車后發(fā)現(xiàn)數(shù)量不對(duì)，于是打電話給劉某乙等公司業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行咨詢，劉某乙等人以發(fā)貨問題由綠梵公司的售后經(jīng)理負(fù)責(zé)，將被害人的咨詢問題推給售后經(jīng)理，隨后被害人聯(lián)系張某甲等公司售后經(jīng)理，張某甲等人就以按照合同條款規(guī)定的市場(chǎng)價(jià)格和數(shù)量來發(fā)貨的理由搪塞被害人，讓被害人再交貨款才能發(fā)貨。一部分被害人在得到張某甲等人的答復(fù)后，親自趕到綠梵公司做進(jìn)一步的溝通，張某甲、汪某某等人就以合同簽訂的是投資款不是貨款為由答復(fù)被害人，更有以解除合同的形式進(jìn)一步加劇被害人的損失。

至今，共有蔡某某等41人報(bào)案被騙，涉案金額約216萬元。破案后，公安人員從劉某某親屬處已起獲涉案贓款133.5萬元；在綠梵公司扣押電動(dòng)車135臺(tái)、電腦12臺(tái)等物品；在左某某、張某甲、汪某某等人出扣押U盤、筆記本、現(xiàn)金等物品。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)材料，蔡某某等被害人的陳述，鄧某某等證人的證言，到案經(jīng)過等書證，錄音資料等書證，被告人劉某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某某無視國(guó)法，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，結(jié)伙虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東莞市第三人民法院

檢察員：黃奎

2018年11月22日

附：

1、被告人劉某某現(xiàn)押于東莞市看守所。

2、移送本案?jìng)刹榫碜谑邇?cè)及檢察卷宗一冊(cè)。