重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝中檢刑訴[2017]?1629號(hào)

被告人劉某某，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)3505831994********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，福建省南安縣人，住福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2017年5月19日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留，同年6月23日經(jīng)我院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局渝中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼6103221989********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，陜西省鳳翔縣人，住陜西省鳳翔縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2017年5月19日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留，?2017年6月23日被監(jiān)視居住。

被告人劉某甲，女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505831993********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，福建省南安縣人，住福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2017年5月19日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留，2017年6月23日被監(jiān)視居住。

被告人劉某乙，女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505831993********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，福建省南安縣人，住福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2017年5月19日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留，2017年6月23日被監(jiān)視居住。

被告人劉某丙，女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)3505831995********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，福建省南安市人，住福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2017年5月19日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留，同年6月23日經(jīng)我院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局渝中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某丁，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505831995********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，福建省南安市人，住福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2017年5月19日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留，2017年6月16日被監(jiān)視居住。

被告人陳某某，女，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505831987********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，福建省南安市人，住福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2017年5月19日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留，2017年6月23日被監(jiān)視居住。

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、劉某丙、劉某甲、劉某乙、王某某、劉某丁、陳某某涉嫌詐騙罪，分別于2017年8月23日、9月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于同年8月24日、9月8日告知了被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)律師意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2017年9月23日依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月；因事實(shí)不清，本院于同月29日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后于2017年10月19日再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2016年11月至2017年5月期間，被告人劉某某在福建省晉江市租賃專門的辦公場(chǎng)地，并先后伙同被告人王某某、劉某甲、劉某乙、劉某丙、劉某丁、陳某某等人冒用廣州市卡鼎網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的名義，通過(guò)進(jìn)微信群、加微信好友等方式擴(kuò)大宣傳渠道，使用虛假“話術(shù)”虛構(gòu)其銷售的“辦卡王一體機(jī)”具有銀行內(nèi)部辦卡通道，不管黑戶、白戶均能辦理高額信用卡、提升信用卡額度等事實(shí)，以3180元至3380元每臺(tái)的價(jià)格出售不具有上述宣傳功能的“辦卡王一體機(jī)”。

被告人王某某、劉某甲、劉某乙于2016年11月份左右加入該團(tuán)伙，被告人劉某丁、劉某丙于2017年2月份加入該團(tuán)伙，上述人員在劉某某的安排下使用虛假“話術(shù)”在微信上推銷“辦卡王一體機(jī)”,收取被害人定金后，由劉某某聯(lián)系上家發(fā)貨，每銷售成功一臺(tái)上述人員可獲取200元至500元不等的提成收入和相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。被告人陳某某于2016年11月份左右加入該團(tuán)伙，在劉某某的安排下從事“辦卡王一體機(jī)”的售后工作，拖延被害人發(fā)現(xiàn)被騙時(shí)間，直至案發(fā)每月領(lǐng)取?4000元左右的固定工資。劉某某則全面負(fù)責(zé)聯(lián)系進(jìn)貨、發(fā)貨、與快遞公司對(duì)賬收取貨款以及統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī)和發(fā)放工資提成等。

經(jīng)查，2016年11月份至2017年5月案發(fā)，該團(tuán)伙以上述方式累計(jì)騙取被害人張某某、楊某某等400余名被害人共計(jì)113.7萬(wàn)余元。其中，劉某甲共計(jì)騙取100余名被害人29.5萬(wàn)余元資金；王某某共計(jì)騙取100余名被害人29.9萬(wàn)余元資金；劉某乙共計(jì)騙取90余名被害人24.4萬(wàn)余元資金；劉某丙共計(jì)騙取60余名被害人19.6萬(wàn)余元資金；劉某丁共計(jì)騙取10余名被害人3.4萬(wàn)余元資金。

2017年5月18日13時(shí)許，劉某某、陳某某、劉某甲、劉某乙在福建省晉江市迎賓路瑞景香榭花都6棟1301室被抓獲歸案；劉某丁、王某某在晉江市御龍灣湖心島2樓4701室被抓獲歸案；同日18時(shí)許，劉某丙在福建省德化縣泉州工藝美術(shù)學(xué)院附近被抓獲歸案。上述七名被告人到案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??戶籍資料、話術(shù)文本、微信聊天記錄等書證；

2.??被害人張某某、趙某某、許某某等人的陳述；

3.被告人劉某某、王某某、劉某甲、劉某乙、劉某丙、劉某丁、陳某某等人的供述與辯解；

4.電子勘驗(yàn)筆錄等筆錄；

5.司法鑒定意見書等鑒定意見；

6.電子臺(tái)賬等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、王某某、劉某甲、劉某乙、劉某丙、劉某丁、陳某某等人結(jié)伙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取不特定多數(shù)人的財(cái)物，其中劉某某、陳某某詐騙數(shù)額特別巨大，王某某、劉某甲、劉某乙、劉某丙、劉某丁詐騙數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于上述七名被告人歸案后均如實(shí)供述犯罪事實(shí)，對(duì)其處罰時(shí)應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定；被告人陳某某在共同犯罪過(guò)程中起次要和輔助作用，對(duì)其處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市渝中區(qū)人民法院

檢察官：張姍???

?2017年10月31日

附：1.被告人劉某某、劉某丙現(xiàn)被羈押于重慶市第一看守所；被告人劉某乙被監(jiān)視居住在家；被告人劉某甲被監(jiān)視居住在家；被告人王某某被監(jiān)視居住在家；被告人劉某丁被監(jiān)視居住在家；被告人陳某某被監(jiān)視居住在家。

2.案卷材料二十五冊(cè)、材料十三份。