重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝北檢刑訴〔2020〕Z2001號

被告人劉某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3506291989********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，出生地福建省華安縣，住福建省華安縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年2月10日由重慶市公安局渝北區(qū)分局決定監(jiān)視居住，同年8月10日由重慶市公安局渝北區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年9月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年10月27日決定延長審查起訴期限十五日（期限自2020年10月30日至11月13日）。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年11月13日將本案退回重慶市公安局渝北區(qū)分局補充偵查，該局補充偵查完畢后于同年12月10日重新移審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：?

2018年年底開始，白某某、林某甲、李某甲（均另案處理）等人，為了牟取非法利益，先后在柬埔寨西哈努克港市租賃新城國際、東源國際、金港國際娛樂城等地的房屋設(shè)置窩點，利用互聯(lián)網(wǎng)架設(shè)以賭博為名的詐騙平臺，對中國境內(nèi)的公民實施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。該網(wǎng)絡(luò)犯罪集團發(fā)展下級“代理”，招募前、后臺人員，為下級“代理”提供電腦、手機、微信號等實施網(wǎng)絡(luò)詐騙的工具，又由下級“代理”招募“鍵盤手”，設(shè)組長對“鍵盤手”分組管理，制定內(nèi)部獎懲制度，規(guī)定目標業(yè)績，統(tǒng)一食宿、上下班等。隨后，該網(wǎng)絡(luò)犯罪集團在上述地點，由前臺人員為手機刷機，在“微信”、“探探”、“陌陌”、“抖音”、“快手”等社交軟件上注冊賬號，由“鍵盤手”使用虛假的姓名、照片、身份等，在上述社交軟件上與被害人交友，通過微信聊天取得被害人信任，以可以在“聚利寶”、“華聯(lián)金融”、“天天盈”、“安逸花”等平臺為被害人賺錢為由，騙取被害人在平臺開戶充值，參與虛假的網(wǎng)絡(luò)賭博，并聯(lián)系前臺人員讓被害人先期小額盈利，引誘被害人繼續(xù)充值，后通過前、后臺人員的對接和控制，使被害人不能提現(xiàn)，又以被害人卡號異常、賬戶被凍結(jié)、需交納保證金等為由，騙取被害人繼續(xù)充值，后各級之間按一定比例共同分配被害人充值資金（俗稱“殺豬盤”）。

2019年3月，被告人劉某某經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團，先后系K組“鍵盤手”、組長，其任組長期間管理該組“鍵盤手”林某乙、翟某某、李某乙、周某某(均另案處理)等人。已查證，2019年7月至8月，被告人劉某某管理的“鍵盤手”參與詐騙被害人黃某某、譚某某等人共計人民幣1175102元。

2020年1月29日，被告人劉某某主動至公安機關(guān)投案，其到案后如實供述了上述案件事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、到案經(jīng)過、出入境記錄查詢等書證；

2.證人周某某、羅某某、翟某某、李某乙、楊某某的證言；

3.被告人劉某某的供述和辯解；

4.審計報告等。

本院認為，被告人劉某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某等人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人劉某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人劉某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，系自首，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定的量刑情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢??察??官：張??怡

檢察官助理：房璐明

2021年1月4日

附：1.被告人劉某某住福建省華安縣**鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系方式:1329596****；

2.《量刑建議書》四份；

3.案卷三冊。