天津市河北區(qū)人民檢察院

起訴書

津北檢三部刑訴〔2020〕33號

被告人劉某（曾用名劉楊），女，1983年**月**日出生，公民身份證號碼1521011983********，漢族，高中文化，天津泰博瑞投資管理有限公司**、**，戶籍所在地天津市西青區(qū)**鎮(zhèn)**路**園**號樓**門**號，住址同戶籍地址。因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)天津市公安局河北分局決定，于2019年11月12日被天津市公安局河北分局刑事拘留；因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月19日被天津市公安局河北分局逮捕。

本案由天津市公安局河北分局偵查終結(jié)，以被告人劉某涉嫌集資詐騙罪，于2020年5月19日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年5月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因證據(jù)不足，本院于2020年6月19日退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月17日補充偵查完畢移送起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人劉某與潘某某（另案處理）原為夫妻關(guān)系。二人婚姻存續(xù)期間，潘某某以他人名義注冊成立天津泰博瑞股權(quán)投資基金管理有限公司，后更名為天津泰博瑞投資咨詢有限公司，于2013年6月變更注冊地址為天津市河北區(qū)慶安街步云里**號，于2014年11月變更**為被告人劉某，于2016年3月更名為天津泰博瑞投資管理有限公司（以下簡稱“泰博瑞投資管理公司”，另案處理）。2016年5月，被告人劉某與潘某某協(xié)議離婚并約定二人名下無財產(chǎn)、無債務(wù)。2016年9月，泰博瑞投資管理公司法定代表人變更為潘某某，后于2018年2月變更注冊地址為天津市河北區(qū)光復(fù)道街悅海大廈**號。

泰博瑞投資管理公司于2015年1月在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記為私募基金管理人。2015年1月至2019年1月，泰博瑞投資管理公司以登記備案的私募基金產(chǎn)品“泰博瑞貴金屬理財基金”名義公開募集資金，推出“太行聚富”、“太行泰豐”等系列理財產(chǎn)品，起投金額為5萬元，根據(jù)投資金額、期限不同，確定年化利率為8.5%-12%，并先后在天津市武清區(qū)、北辰區(qū)、薊州區(qū)、南開區(qū)、寶坻區(qū)、津南區(qū)等地設(shè)立門店或分公司，采用宣傳單、產(chǎn)品說明會、講座、口口相傳及公司網(wǎng)站、微信公眾號等形式公開宣傳推介、銷售上述理財產(chǎn)品，并承諾保本保息，招攬不符合合格投資者條件的不特定群眾購買上述理財產(chǎn)品，所吸收資金進(jìn)入泰博瑞投資管理公司賬戶統(tǒng)一支配和使用。經(jīng)審計，泰博瑞投資管理公司于2015年1月至2019年1月非法吸收資金共計1978582960元，造成集資參與人實際損失共計731756880元。

泰博瑞投資管理公司運營期間，潘某某作為該公司實際控制人，在非法募集資金、資金支配及人事安排等方面具有決定權(quán)；被告人劉某任**前后，以**身份參與公司事務(wù)性管理工作并參加公司年會、慶典等活動。被告人劉某明知泰博瑞投資管理公司違反相關(guān)法律規(guī)定，向社會不特定群眾非法吸收資金，仍使用其名下10余張銀行卡及實際控制的郭某某名下尾號0128的工商銀行卡頻繁接收泰博瑞投資管理公司非法吸收的資金，并在其名下銀行卡之間頻繁劃轉(zhuǎn)，反復(fù)購買理財、證券、期貨等。經(jīng)審計，被告人劉某名下銀行卡及實際控制的郭某某名下銀行卡，于2015年1月至2017年2月先后收到泰博瑞投資管理公司賬戶轉(zhuǎn)入資金共計178186041元，轉(zhuǎn)回泰博瑞投資管理公司賬戶共計103731975.02元。2015年1月至2019年11月，被告人劉某使用未轉(zhuǎn)回的資金陸續(xù)以郭某某、羅某某、楊某某、馬某某（另案處理）等人名義購買并為其代持房產(chǎn)四套及車位六處、以陳某某名義投資并為其代持股權(quán)、向潘某某指定的他人賬戶轉(zhuǎn)賬，并用于償還其房屋貸款、信用卡欠款，購買證券、期貨、保險及日常消費支出等。

2019年11月11日，天津市公安局河北分局民警在天津市和平區(qū)電子商務(wù)大廈**樓天津**公司內(nèi)將被告人劉某抓獲。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)查封了被告人劉某名下天津市西青區(qū)**鎮(zhèn)**路**園**號樓**門**號房產(chǎn)及被告人劉某以郭某某、羅某某、楊某某、馬某某等人名義購買并為其代持的房產(chǎn)四套，并凍結(jié)了被告人劉某及其他涉案人員名下的銀行賬戶及基金、證券等資產(chǎn)。審查起訴期間，被告人劉某的親屬代為退繳違法所得20萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：涉案公司工商注冊登記材料、銀行賬戶交易明細(xì)、扣押決定書、不動產(chǎn)登記查詢證明、購房協(xié)議、貸款合同、中一會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司天津分所出具的審計報告、戶籍證明、案件來源及抓獲經(jīng)過等書證。

2、證人證言：證人郭某某、羅某某、陳某某等人的證言。

3、被告人供述和辯解：被告人劉某的供述和辯解。

4、勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：電子證據(jù)檢查工作記錄等。

5、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤五張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某明知是破壞金融管理秩序犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，仍采取提供資金賬戶、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為有價證券、通過轉(zhuǎn)賬協(xié)助資金轉(zhuǎn)移以及其他方法，掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市河北區(qū)人民法院

?????????????????????????????????檢??察??官：滕朝謙???

檢察官助理：閆瑞雪???

????????????????????????????????????2020年8月14日?????

附：

????1、被告人劉某現(xiàn)羈押于天津市北辰區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)三冊、補充材料一冊、審計報告二冊。

3、光盤五張。

4、證人名單一份。

5、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

6、量刑建議書一份。