重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

渝中檢刑訴〔2019〕1613號(hào)

被告人劉某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼?5130301989********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，四川省渠縣人，住四川省渠縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人陳袁，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼?5116221996********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，四川省武勝縣人，住四川省武勝縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人劉靜，女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼?5130301993********，漢族，大專(zhuān)文化程度，無(wú)業(yè)，四川省渠縣人，住四川省渠縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人李杰，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼?5002341998********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，重慶市開(kāi)州區(qū)人，住重慶市開(kāi)州區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。

上列四被告人均因涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留，同年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局渝中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某、陳袁、劉靜、李杰涉嫌詐騙罪，于2019年10月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、值班律師及辯護(hù)人李沛、畢昭源、成欣峰、熊得見(jiàn)的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?。因案情?fù)雜，于同年11月30日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2019年6月，被告人劉某、陳袁、劉靜經(jīng)共謀后共同出資在重慶市渝中區(qū)時(shí)代天街C館18棟16-10成立了重慶森虹信企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司，以虛假代辦信用貸款的方式實(shí)施詐騙，并約定三人按照4:4:2的比例占有公司股份。公司設(shè)銷(xiāo)售部和渠道部，分別由被告人劉某、陳袁分管。被告人李杰受聘擔(dān)任銷(xiāo)售部經(jīng)理，負(fù)責(zé)帶領(lǐng)業(yè)務(wù)員發(fā)展業(yè)務(wù)。公司業(yè)務(wù)員按照公司提供的話術(shù)單上的內(nèi)容給目標(biāo)客戶(hù)打電話，謊稱(chēng)該公司與多家銀行有合作，有能力幫客戶(hù)辦理信用貸款。在獲取客戶(hù)信任后，由被告人李杰等人出面與客戶(hù)簽訂咨詢(xún)服務(wù)合同，并以收取貸款手續(xù)費(fèi)的名義騙取客戶(hù)錢(qián)財(cái)。被告人劉靜擔(dān)任渠道部專(zhuān)員，負(fù)責(zé)編造各種理由拖延、搪塞被騙客戶(hù)，謊稱(chēng)系因客戶(hù)自身原因?qū)е沦J款無(wú)法辦理，以此避免客戶(hù)要求退款或鬧事。該公司成立以來(lái)累計(jì)詐騙被害人32人，騙得人民幣197250元。

2019年9月10日，被告人劉靜、李杰、劉某先后在該公司被民警帶回公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，被告人陳袁在接到電話通知后，主動(dòng)向等候在該公司的民警投案。被告人劉靜、李杰、劉某、陳袁到案后均如實(shí)供述了上述事實(shí)。后被告人劉靜、劉某的家屬各代其退回贓款人民幣2萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押清單、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、話術(shù)單、咨詢(xún)服務(wù)合同、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人庹某某、陳某甲、袁某某、趙某某、薛某某、冉某某的證言；

3.被害人張某某、潘某某、陳某乙、覃某某等人的陳述；

4.被告人劉某、陳袁、劉靜、李杰的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某、陳袁、劉靜、李杰對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某、陳袁、劉靜、李杰以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)的方法騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣197250元，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人陳袁犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己罪行，系自首，對(duì)其處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定;被告人劉某、劉靜、李杰到案后均如實(shí)供述自己罪行，對(duì)其處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。建議判處被告人劉某、陳袁、劉靜、李杰三年以上四年四個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

重慶市渝中區(qū)人民法院

檢察官：李艦洲

2019年12月13日

附：1.被告人劉某、陳袁、李杰現(xiàn)均羈押于重慶市渝中區(qū)看守所，被告人劉靜現(xiàn)羈押于重慶市第一看守所；

2.案卷十一冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》四份。