江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧江檢訴刑訴〔2020〕797號

被告人劉某某?，女，1994年**月**日生，身份證號碼3713231994********，漢族，本科文化，無業(yè)，出生地山東省沂水縣，住山東省沂水縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人劉某某?因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年6月19日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年7月6日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人佟某某，男，1995年**月**日生，身份證號碼3713231995********，漢族，本科文化，勞務人員，出生地山東省沂水縣，住山東省沂水縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人佟某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年6月21日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年7月6日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼3708831994********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生地山東省鄒城市，住山東省鄒城市**鎮(zhèn)**村**號。被告人朱某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年5月31日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年7月6日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲（曾用名王某乙），女，1995年**月**日生，身份證號碼3713221995********，漢族，本科文化，無業(yè)，出生地山東省郯城縣，住山東省郯城縣**鄉(xiāng)**村**號。被告人王某甲因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年6月5日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年7月6日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某?、佟某某、朱某某、王某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月21日、2020年8月22日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辨認人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人劉某某?、佟某某、朱某某、王某甲同意適用簡易程序?qū)徖肀景浮?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某?、佟某某、朱某某、王某甲加入的名為“1040陽光工程連鎖經(jīng)營”組織不生產(chǎn)銷售商品、不提供服務，系“拉人頭”式收取加入資格費的傳銷組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購買1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購買21份“份額”，并宣傳投資69800元，回報可達1040萬元。該組織實施五級三晉制，參加者根據(jù)自己購買及發(fā)展的下線購買的“份額”層層累計提升級別，并收取返利。該組織將成員分散到團隊（體系）進行管理，團隊（體系）由老總領導，團隊（體系）內(nèi)設立自律總管、能力總管等職務及各類配合等職務，負責本團隊（體系）傳銷人員開展傳銷活動，以及與其他互動團隊（體系）進行自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務學習等日常組織、管理活動。

2017年至2020年5月期間，該團隊（體系）租住于南京市江寧區(qū)天景山公寓開展活動。

2018年至2020年3月，被告人佟某某先后擔任該團隊（體系）能力總管、申購總管；2019年至2020年3月，被告人劉某某?擔任直總；2020年4月，被告人朱某某擔任該團隊（體系）自律配合至案發(fā)；2020年4月，被告人王某甲擔任該團隊（體系）經(jīng)晨窗口至案發(fā)。

上述人員任職期間，根據(jù)安排與韓某某體系、耿某某體系、何某某體系、張某甲體系、王某乙體系、林某某體系、劉某某體系、黃某某體系、姜某某體系（均另案處理）進行相互自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務學習等，該10個體系有傳銷人員共計120人以上。

2020年5月31日、2020年6月5日、2020年6月19日，被告人朱某某、王某甲、劉某某?先后被公安機關抓獲歸案，到案后均如實供述自己的犯罪事實。2020年6月19日，被告人佟某某準備投案，后于2020年6月21日被公安機關抓獲歸案，到案后如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過、前科劣跡查詢表等書證；

2.證人馬某某、張某乙、徐某某等人的證人證言；

3.被告人劉某某?、佟某某、朱某某、王某甲供述和辯解；

4.南京市公安局江寧分局制作的電子勘驗檢查筆錄、證人徐某某等人、被告人劉某某等人的辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某?、佟某某、朱某某、王某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某?、佟某某、朱某某、王某甲組織、領導以“自愿連鎖經(jīng)營”為名的組織，該組織要求參加者以繳納費用購買份額的方式獲得加入資格，并按照“五級三晉制”的方式組成層級，直接以發(fā)展人員購買份額的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人劉某某?、佟某某、朱某某、王某甲共同實施組織、領導傳銷活動行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，構成共同犯罪。在共同犯罪中，在共同犯罪中，被告人劉某某?起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應當按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人佟某某、朱某某、王某甲均起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應從輕、減輕處罰。被告人劉某某?、朱某某、王某甲均如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人佟某某如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

???檢?察?官：談磊

2020年9月17日

附：

1.被告人劉某某?、王某甲現(xiàn)均羈押于南京市看守所；被告人佟某某、朱某某現(xiàn)均羈押于南京市江寧區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)8冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》4份、《量刑建議書》4份、《適用簡易程序建議書》1份。