江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧江檢訴刑訴〔2020〕797號(hào)

被告人劉某某?，女，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼3713231994********，漢族，本科文化，無業(yè)，出生地山東省沂水縣，住山東省沂水縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人劉某某?因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年6月19日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年7月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人佟某某，男，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼3713231995********，漢族，本科文化，勞務(wù)人員，出生地山東省沂水縣，住山東省沂水縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人佟某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年6月21日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年7月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼3708831994********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生地山東省鄒城市，住山東省鄒城市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人朱某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年5月31日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年7月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲（曾用名王某乙），女，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼3713221995********，漢族，本科文化，無業(yè)，出生地山東省郯城縣，住山東省郯城縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人王某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年6月5日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年7月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某?、佟某某、朱某某、王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月21日、2020年8月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辨認(rèn)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人劉某某?、佟某某、朱某某、王某甲同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖肀景浮?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某?、佟某某、朱某某、王某甲加入的名為“1040陽光工程連鎖經(jīng)營(yíng)”組織不生產(chǎn)銷售商品、不提供服務(wù)，系“拉人頭”式收取加入資格費(fèi)的傳銷組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購(gòu)買1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購(gòu)買21份“份額”，并宣傳投資69800元，回報(bào)可達(dá)1040萬元。該組織實(shí)施五級(jí)三晉制，參加者根據(jù)自己購(gòu)買及發(fā)展的下線購(gòu)買的“份額”層層累計(jì)提升級(jí)別，并收取返利。該組織將成員分散到團(tuán)隊(duì)（體系）進(jìn)行管理，團(tuán)隊(duì)（體系）由老總領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)隊(duì)（體系）內(nèi)設(shè)立自律總管、能力總管等職務(wù)及各類配合等職務(wù)，負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)（體系）傳銷人員開展傳銷活動(dòng)，以及與其他互動(dòng)團(tuán)隊(duì)（體系）進(jìn)行自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等日常組織、管理活動(dòng)。

2017年至2020年5月期間，該團(tuán)隊(duì)（體系）租住于南京市江寧區(qū)天景山公寓開展活動(dòng)。

2018年至2020年3月，被告人佟某某先后擔(dān)任該團(tuán)隊(duì)（體系）能力總管、申購(gòu)總管；2019年至2020年3月，被告人劉某某?擔(dān)任直總；2020年4月，被告人朱某某擔(dān)任該團(tuán)隊(duì)（體系）自律配合至案發(fā)；2020年4月，被告人王某甲擔(dān)任該團(tuán)隊(duì)（體系）經(jīng)晨窗口至案發(fā)。

上述人員任職期間，根據(jù)安排與韓某某體系、耿某某體系、何某某體系、張某甲體系、王某乙體系、林某某體系、劉某某體系、黃某某體系、姜某某體系（均另案處理）進(jìn)行相互自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等，該10個(gè)體系有傳銷人員共計(jì)120人以上。

2020年5月31日、2020年6月5日、2020年6月19日，被告人朱某某、王某甲、劉某某?先后被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，到案后均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。2020年6月19日，被告人佟某某準(zhǔn)備投案，后于2020年6月21日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過、前科劣跡查詢表等書證；

2.證人馬某某、張某乙、徐某某等人的證人證言；

3.被告人劉某某?、佟某某、朱某某、王某甲供述和辯解；

4.南京市公安局江寧分局制作的電子勘驗(yàn)檢查筆錄、證人徐某某等人、被告人劉某某等人的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某?、佟某某、朱某某、王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某?、佟某某、朱某某、王某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”為名的組織，該組織要求參加者以繳納費(fèi)用購(gòu)買份額的方式獲得加入資格，并按照“五級(jí)三晉制”的方式組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員購(gòu)買份額的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某?、佟某某、朱某某、王某甲共同實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，構(gòu)成共同犯罪。在共同犯罪中，在共同犯罪中，被告人劉某某?起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人佟某某、朱某某、王某甲均起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)從輕、減輕處罰。被告人劉某某?、朱某某、王某甲均如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人佟某某如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

???檢?察?官：談磊

2020年9月17日

附：

1.被告人劉某某?、王某甲現(xiàn)均羈押于南京市看守所；被告人佟某某、朱某某現(xiàn)均羈押于南京市江寧區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份、《量刑建議書》4份、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。