江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕971號

被告人劉銳利，男，1983年**月**日生，身份證號碼3208301983********，漢族，初中文化，南京**互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司原渠道部主管，戶籍所在地：江蘇省盱眙縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人劉銳利因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2020年8月1日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年9月7日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，女，1989年**月**日生，身份證號碼3715221989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：山東省莘縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人王某甲因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2020年8月1日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年9月7日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人劉銳利、王某甲涉嫌職務(wù)侵占罪，于2020年11月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人劉銳利、王某甲有權(quán)委托辯護人，已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人劉銳利、王某甲，聽取了被害單位及辯護律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月，被告人劉銳利任職南京**互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司（住所地：本市鼓樓區(qū)，以下簡稱**公司）渠道部主管期間，在為客戶馮某某辦理銀行貸款業(yè)務(wù)過程中，與被告人王某甲經(jīng)事先共謀，利用職務(wù)便利，在500萬元款項到達自己賬戶后，將其中應(yīng)上交給**公司的墊付款和服務(wù)費人民幣370萬元占為己有。

7月14日，被告人劉銳利用上述錢款償還自己信用卡欠款50余萬元，后根據(jù)事先共謀，由王某甲開車，二人共同至多家銀行將剩余錢款人民幣318萬元取現(xiàn)，后逃離南京。其中200余萬元現(xiàn)金交由劉某某（另案處理）等人，其余部分現(xiàn)金存入王某甲家人銀行卡中，由劉銳利和王某甲使用。

2020年8月1日20時許，被告人劉銳利、王某甲在湖南省張家界市永定區(qū)官黎坪辦事處彭家鋪小區(qū)拾木客棧被民警抓獲。被告人劉銳利歸案后，如實供述了主要犯罪事實。

案發(fā)后，被告人劉銳利、王某甲退出贓款人民幣20余萬元。

2020年7月23日，公安機關(guān)查封被告人劉銳利、王某甲名下位于江蘇省淮安市盱眙縣**街道**路**號**局宿舍樓**室的房產(chǎn)1套。同年8月21日，公安機關(guān)查封劉某某名下位于江蘇省淮安市盱眙縣**街道**路**號**廣場**區(qū)**號樓**室的房產(chǎn)1套。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息，南京市公安局鼓樓分局制作的受案登記表、立案決定書、案發(fā)經(jīng)過、到案經(jīng)過，發(fā)還清單，收條，扣押決定書，扣押清單，接受證據(jù)材料清單，銀行賬戶明細(xì)，銀行轉(zhuǎn)賬記錄，營業(yè)執(zhí)照，公司章程，勞動合同書，養(yǎng)老保險繳費清單，微信聊天記錄截圖，小額貸款額度借款合同、抵押合同，調(diào)取證據(jù)通知書，調(diào)取證據(jù)清單，監(jiān)控視頻截圖，銀行取現(xiàn)記錄，協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書，協(xié)助查封通知書，不動產(chǎn)登記簿信息查詢結(jié)果，查封清單，存量房交易合同備案表，不動產(chǎn)買賣合同，南京市社保繳費清單，情況說明等書證；

2.證人馮某某、陳某某、貝某某、耿某甲、嚴(yán)某某、翁某某、王某乙、任某某證言；

3.被害單位代表人耿某乙陳述；

4.被告人劉銳利、王某甲供述和辯解；

5.南京市公安局鼓樓分局制作的搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉銳利以非法占有為目的，伙同被告人王某甲，利用職務(wù)便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉銳利、王某甲共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人王某甲在共同犯罪中起次要和輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

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檢察員：王瑩

檢察官助理：姜書印　???????????????

2020年11月30日

附：

1.被告人劉銳利現(xiàn)羈押于南京市第二看守所，被告人王某甲現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.全部案卷材料（偵查卷5冊）；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份，量刑建議書2份；

4.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序建議書1份。