三明市梅列區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

梅檢刑訴〔2020〕113號　

被告人劉某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼2323021979********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生地黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)，戶籍所在地及現住址黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)**路**小區(qū)**號**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪于2019年11月1日被三明市公安局梅列分局刑事拘留。2019年12月6日經本院批準，由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。2020年1月14日經三明市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，2020年2月7日經福建省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人周某，女，1980年**月**日出生，公民身份號碼4128241980********，漢族，本科文化，無業(yè)，出生地河南省西平縣，戶籍所在地河南省西平縣**鄉(xiāng)**莊**組**號，現住址廣東省深圳市龍華區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月17日被三明市公安局梅列分局刑事拘留。2019年11月15日經本院批準，由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。2020年1月14日經三明市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，2020年2月7日經福建省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人徐蕾，女，1976年**月**日出生，公民身份號碼3302061976********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地浙江省寧波市北侖區(qū)，戶籍所在地浙江省寧波市北侖區(qū)**街道**坑**號，現住址浙江省寧波市鄞州區(qū)**路**號**花園**幢**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月17日被三明市公安局梅列分局刑事拘留。2019年11月15日經本院批準，由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。2020年1月14日經三明市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，2020年2月7日經福建省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人周海洋，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4128241989********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生地河南省西平縣，戶籍所在地廣東省深圳市寶安區(qū)**路**區(qū)**局**樓**棟**室，現住址廣東省深圳市南山區(qū)**城**D。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月17日被三明市公安局梅列分局刑事拘留。2019年11月15日經本院批準，由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。2020年1月14日經三明市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，2020年2月7日經福建省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人周盼，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼4128241988********，漢族，本科文化，無業(yè)，出生地河南省西平縣，戶籍所在地及現住址河南省西平縣**鄉(xiāng)**莊**組**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月17日被三明市公安局梅列分局刑事拘留。2019年11月15日經本院批準，由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。2020年1月14日經三明市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，2020年2月7日經福建省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人王某甲，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼2102031973********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生地遼寧省大連市甘井子區(qū)，戶籍所在地遼寧省大連市甘井子區(qū)**路**號**，現住址廣東省深圳市龍華區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪于2019年10月17日被三明市公安局梅列分局刑事拘留。2019年11月15日由三明市公安局梅列分局決定取保候審。2020年4月8日，由本院決定取保候審。

被告人肖某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3714221986********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生地山東省寧津縣，戶籍所在地山東省寧津縣**鎮(zhèn)**村**號，現住址遼寧省大連市甘井子區(qū)**路**小區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月17日被三明市公安局梅列分局刑事拘留。2019年11月16日由三明市公安局梅列分局決定取保候審。2020年4月8日，由本院決定取保候審。

被告人邱某某，女，1975年**月**日出生，公民身份號碼4525011975********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生地廣西玉林市玉州區(qū)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)玉林市福綿區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現住址廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)**路**號**幢**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪于2019年10月16日被三明市公安局梅列分局刑事拘留。2019年11月16日由三明市公安局梅列分局決定取保候審。2020年4月8日，由本院決定取保候審。

被告人蔣某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼4523241982********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地廣西興安縣，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)興安縣**鎮(zhèn)**村**號，現住址廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)**路**號**幢**單元**室。曾因犯搶劫罪于2003年5月15日被廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)人民法院判處有期徒刑十三年六個月，剝奪政治權利三年，并處罰金人民幣五千元，于2011年7月28日刑滿釋放。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月17日被三明市公安局梅列分局刑事拘留。2019年11月15日經本院批準，由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。2020年1月14日經三明市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，2020年2月7日經福建省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人陳某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼3201031975********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生地江蘇省南京市秦淮區(qū)，戶籍所在地江蘇省南京市秦淮區(qū)**街**號**室，現住址江蘇省南京市秦淮區(qū)**居**棟**室。曾因犯尋釁滋事罪于2000年8月28日被江蘇省南京市玄武區(qū)人民法院判處免予刑事處罰；因犯容留他人吸毒罪于2006年11月1日被江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣一千元，于2007年2月22日刑滿釋放。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月17日被三明市公安局梅列分局刑事拘留。2019年11月15日經本院批準，由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。2020年1月14日經三明市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，2020年2月7日經福建省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人藍某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3508241987********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省武平縣，戶籍所在地福建省武平縣**鎮(zhèn)**橋**號，現住址福建省武平縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**棟**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年1月6日，由尤溪縣公安局決定取保候審。2020年4月8日，由本院決定取保候審。

被告人陳某乙，女，1984年**月**日出生，公民身份號碼3310021984********，漢族，小學文化，無業(yè)，出生地浙江省臺州市椒江區(qū)，戶籍所在地及現住址浙江省臺州市椒江區(qū)**街道**村**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月17日被三明市公安局梅列分局刑事拘留。2019年11月15日經本院批準，由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。2020年1月14日經三明市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，2020年2月7日經福建省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。2020年6月13日，由本院決定取保候審。

被告人潘某某，女，1968年**月**日出生，公民身份號碼6541231968********，漢族，大專文化，新疆霍城縣**局退休人員，出生地新疆霍城縣，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)伊寧市邊境合作區(qū)**路**號**期**幢**單元**室，現住址新疆維吾爾自治區(qū)伊寧市開發(fā)區(qū)**郡**號樓**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月31日被三明市公安局梅列分局刑事拘留。2020年1月22日由三明市公安局梅列分局決定取保候審。2020年4月8日由本院決定取保候審。

被告人曹某某，女，1979年**月**日出生，公民身份號碼3203821979********，漢族，本科文化，無業(yè)，出生地江蘇省邳州市，戶籍所在地江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**村**號，現住址江蘇省邳州市**街道**號樓**單元**室。因涉嫌組織領導傳銷活動罪于2019年10月17日被三明市公安局梅列分局刑事拘留。2019年11月16日由三明市公安局梅列分局決定取保候審。2020年4月8日由本院決定取保候審。

被告人徐某甲，女，1985年**月**日出生，公民身份號碼3308241985********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生地浙江省開化縣，戶籍所在地浙江省杭州市濱江區(qū)**街道**村**號，現住址浙江省杭州市濱江區(qū)**街道**路**號**公寓**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪于2019年10月30日被三明市公安局梅列分局刑事拘留。2019年11月29日由三明市公安局梅列分局決定取保候審。2020年4月8日由本院決定取保候審。

被告人王某乙，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼2108811987********，漢族，本科文化，無業(yè)，出生地遼寧省蓋州市，戶籍所在地及現住址遼寧省蓋州市**村**號**。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月17日被三明市公安局梅列分局刑事拘留。2019年11月15日由三明市公安局梅列分局決定取保候審。2020年4月8日由本院決定取保候審。

被告人高某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3505831995********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生地福建省南安市，戶籍所在地福建省廈門市**社區(qū)**街**號，現住址福建省廈門市思明區(qū)**幢**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月17日被三明市公安局梅列分局刑事拘留。2019年11月15日由三明市公安局梅列分局決定取保候審。2020年4月8日由本院決定取保候審。

本案由三明市公安局梅列分局偵查終結，以被告人劉某、周某、徐蕾、周海洋、周盼、王某甲、邱某某、蔣某某、陳某甲、藍某某、陳某乙、潘某某、曹某某、徐某甲、王某乙、高某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪、被告人肖某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人依法享有的訴訟權利和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人和辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據不足，本院于2020年5月8日決定退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年5月15日將該案重新移送審查起訴。2020年6月12日，本院依據案件情況決定對本案做拆案處理。

經依法審查查明：

2016年11月，被告人劉某與董某甲、李某某、葉某某、張某某（均另案處理）等人共同商議推廣未經國家批準的PTFX外匯投資交易平臺（以下簡稱：PTFX平臺）。PTFX平臺以提供外匯交易為由，要求參加者通過會員推薦進行注冊，繳納100美金、1000美金不等的“交易保證金”獲得交易資格，以發(fā)展人員的數量作為主要返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。平臺返利模式如下：一是，會員可以選擇綁定“操盤手”進行跟單交易獲得“交易獲利”。二是，會員通過發(fā)展下級會員后可以按下級第一代會員“交易獲利”10%、下級第三代會員“交易獲利”5%的抽取比例獲得“盈利分享獲利”。三是，平臺依據會員的下級會員人數、等級、投入資金等情況由低到高分別設置I、IB、MIB、PIB、PIB2五個會員等級，不同等級會員可獲得按相應規(guī)則計算的“交易傭金獲利”。此外，高等級會員還可以獲得平臺額外給予的以團隊投資情況計算的“市場補助”。

被告人劉某、周某、徐蕾、周海洋、周盼、王某甲、肖某某、邱某某、蔣某某、陳某甲、藍某某、陳某乙、潘某某、曹某某、徐某甲、王某乙、高某某等人通過發(fā)微信朋友圈、舉辦招商會、設立工作室等不同方式宣傳PTFX平臺并發(fā)展下級會員。被告人劉某與董某甲、李某某、葉某某、張某某通過成立浙江**教育科技有限公司（以下簡稱：浙江**）、寧波**管理咨詢合伙企業(yè)（以下簡稱：寧波**）等機構對PTFX平臺會員進行培訓、等級晉升考核。后被告人周某、周盼、周海洋、徐某甲、藍某某、徐蕾、陳某甲、邱某某等人入股上述機構。具體如下：

1.2016年11月起，被告人劉某注冊成為PTFX平臺初始會員后，通過發(fā)微信朋友圈、舉辦招商會、設立工作室等方式宣傳PTFX平臺并發(fā)展下級會員。經福建中證司法鑒定中心鑒定，至案發(fā)時被告人劉某發(fā)展下級會員17層級，共計20053人，為平臺PIB2級會員。經三明華星稅務師事務所專項審計，被告人劉某收受平臺轉入資金共計25038618.24元（幣種：人民幣，下同）。

2.2016年11月起，被告人徐蕾注冊成為PTFX平臺會員后，通過發(fā)微信朋友圈、設立工作室等方式宣傳PTFX平臺并發(fā)展下級會員。經福建中證司法鑒定中心鑒定，至案發(fā)時被告人徐蕾發(fā)展下級會員29層級，共計287554人，為平臺PIB2級會員。經三明華星稅務師事務所專項審計，被告人徐蕾收受平臺轉入資金共計53798576.3元。

3.2016年12月起，被告人周某注冊成為PTFX平臺會員后，通過發(fā)微信朋友圈、設立工作室、參加招商會等方式宣傳PTFX平臺并發(fā)展下級會員。經福建中證司法鑒定中心鑒定，至案發(fā)時被告人周某發(fā)展下級會員32層級，共計706151人，為平臺PIB2級會員。經三明華星稅務師事務所專項審計，被告人周某收受平臺轉入資金共計143417893.75元。

4.2016年12月起，被告人陳某甲注冊成為PTFX平臺會員后，通過發(fā)微信朋友圈等方式宣傳PTFX平臺并發(fā)展下級會員。同時，被告人陳某甲成立南京**企業(yè)管理有限公司（以下簡稱：南京**）對PTFX平臺會員進行培訓。經福建中證司法鑒定中心鑒定，至案發(fā)時被告人陳某甲發(fā)展下級會員14層級，共計49882人，為平臺PIB2級會員。經三明華星稅務師事務所專項審計，被告人陳某甲收受平臺轉入資金共計32690471.98元。

5.2017年1月起，被告人藍某某注冊成為PTFX平臺會員后，通過發(fā)微信朋友圈、微博等方式宣傳PTFX平臺并發(fā)展下級會員。經福建中證司法鑒定中心鑒定，至案發(fā)時被告人藍某某發(fā)展下級會員21層級，共計108415人，為平臺PIB2級會員。經三明華星稅務師事務所專項審計，被告人藍某某收受平臺轉入資金共計9016190.84元。

????6.2017年1月起，被告人王某甲注冊成為PTFX平臺會員后，通過發(fā)微信朋友圈、設立工作室等方式宣傳PTFX平臺并發(fā)展下級會員。同時，協助被告人周某管理從PTFX平臺獲得的收益。經福建中證司法鑒定中心鑒定，至案發(fā)時被告人王某甲發(fā)展下級會員31層級，共計439120人，為平臺MIB級會員。經三明華星稅務師事務所專項審計，被告人王某甲收受平臺轉入資金共計5188970.56元。

7.2017年1月起，被告人周海洋注冊成為PTFX平臺會員后，通過發(fā)微信朋友圈、工作室授課等方式宣傳PTFX平臺并發(fā)展下級會員。經福建中證司法鑒定中心鑒定，至案發(fā)時被告人周海洋發(fā)展下級會員30層級，共計437665人，為平臺MIB級會員。經三明華星稅務師事務所專項審計，被告人周海洋收受平臺轉入資金共計17862270.77元。

8.2017年1月起，被告人周盼、肖某某注冊成為PTFX平臺會員后，被告人周盼通過發(fā)微信朋友圈、工作室授課、參加招商會等方式宣傳PTFX平臺并發(fā)展下級會員，被告人肖某某負責管理從PTFX平臺獲得的收益。同時，被告人周盼入職浙江**公司參與組織PTFX平臺會員培訓等事項。經福建中證司法鑒定中心鑒定，至案發(fā)時被告人周盼名下賬號有下級會員28層級，共計306209人，為平臺MIB級會員；被告人肖某某名下賬號有下級會員27層級，共計306175人，為平臺PIB級會員。經三明華星稅務師事務所專項審計，被告人周盼、肖某某收受平臺轉入資金共計36190274.34元。

9.2017年1月起，被告人王某乙注冊成為PTFX平臺會員后，通過發(fā)微信朋友圈、參加招商會等方式宣傳PTFX平臺并發(fā)展下級會員。經福建中證司法鑒定中心鑒定，至案發(fā)時被告人王某乙發(fā)展下級會員16層級，共計31119人，為平臺PIB2級會員。經三明華星稅務師事務所專項審計，被告人王某乙收受平臺轉入資金共計14846714.4元。

10.2017年2月起，被告人邱某某注冊成為PTFX平臺會員后，通過發(fā)微信朋友圈等方式宣傳PTFX平臺并發(fā)展下級會員。經福建中證司法鑒定中心鑒定，至案發(fā)時被告人邱某某發(fā)展下級會員20層級，共計87263人，為平臺PIB2級會員。經三明華星稅務師事務所專項審計，被告人邱某某收受平臺轉入資金共計36029277.24元。

11.2017年2月起，被告人蔣某某注冊成為PTFX平臺會員后，通過發(fā)微信朋友圈、設立工作室等方式宣傳PTFX平臺并發(fā)展下級會員。經福建中證司法鑒定中心鑒定，至案發(fā)時被告人蔣某某發(fā)展下級會員14層級，共計36437人，為平臺PIB級會員。經三明華星稅務師事務所專項審計，被告人蔣某某收受平臺轉入資金共計9312146.45元。

12.2017年3月起，被告人高某某注冊成為PTFX平臺會員后，通過發(fā)微信朋友圈等方式宣傳PTFX平臺并發(fā)展下級會員。同時，協助李某某聯絡網絡刪帖人石某某（另案處理），對互聯網上有關PTFX的負面消息進行刪除，從中獲得10萬元好處費。經福建中證司法鑒定中心鑒定，至案發(fā)時被告人高某某發(fā)展下級會員13層級，共計13697人，為平臺PIB2級會員。經三明華星稅務師事務所專項審計，被告人高某某收受平臺轉入資金共計9254042.87元。

13.2017年4月起，被告人曹某某注冊成為PTFX平臺會員后，通過發(fā)微信朋友圈等方式宣傳PTFX平臺并發(fā)展下級會員。同時，協助被告人陳某甲管理南京**公司。經福建中證司法鑒定中心鑒定，至案發(fā)時被告人曹某某發(fā)展下級會員12層級，共計16647人，為平臺MIB級會員。經三明華星稅務師事務所專項審計，被告人曹某某收受平臺轉入資金共計4011564.37元。

????14.2017年4月起，被告人陳某乙注冊成為PTFX平臺會員后，通過發(fā)微信朋友圈等方式宣傳PTFX平臺并發(fā)展下級會員。經福建中證司法鑒定中心鑒定，至案發(fā)時被告人陳某乙發(fā)展下級會員17層級，共計62374人，為平臺PIB級會員。經三明華星稅務師事務所專項審計，被告人陳某乙收受平臺轉入資金共計19627916.59元。

15.2017年4月起，被告人潘某某注冊成為PTFX平臺會員后，對外宣傳PTFX平臺并發(fā)展下級會員。之后與下級會員楊某某、朱某某、董某乙、畢某某（均另案處理）等人共同發(fā)展會員、分享收益。經福建中證司法鑒定中心鑒定，至案發(fā)時被告人潘某某發(fā)展下級會員19層級，共計60031人，為平臺PIB2級會員。經三明華星稅務師事務所專項審計，被告人潘某某收受平臺轉入資金共計20770187.04元。

16.2017年7月起，被告人徐某甲注冊成為PTFX平臺會員后，對外宣傳PTFX平臺并發(fā)展下級會員。同時，被告人徐某甲入職浙江**公司參與組織PTFX平臺會員培訓、等級晉升考核等事項。從浙江**公司離職后成立杭州**企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡稱：杭州**）繼續(xù)開展PTFX平臺會員培訓、等級晉升考核事務。經福建中證司法鑒定中心鑒定，至案發(fā)時被告人徐某甲發(fā)展下級會員3層級，共計43人，為平臺I級會員。經三明華星稅務師事務所專項審計，被告人徐某甲收受平臺轉入資金共計143095.85元。

2019年10月17日，被告人周某在杭州市、被告人王某甲在深圳市、被告人周海洋在南寧市、被告人徐蕾在寧波市、被告人陳某乙臺州市、被告人陳某甲、曹某某在北京市、被告人蔣某某、邱某某在南寧市、被告人王某乙在大連市、被告人高某某在南安市被抓獲到案。2019年10月17日，被告人周盼、肖某某主動到杭州市蕭山機場航站樓派出所配合調查。2019年10月30日，被告人徐某甲在杭州市被抓獲。2019年11月1日，被告人劉某在安達市被抓獲。2019年12月31日，被告人潘某某主動到烏魯木齊市天山區(qū)勝利路派出所配合調查。2020年1月5日，被告人藍某某在馬鞍山市被抓獲。

案發(fā)后，偵查機關已凍結涉案的福州**網絡科技有限公司銀行賬戶資金2924.3萬元、杭州**企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）銀行賬戶資金1279萬元、浙江*甲教育科技有限公司銀行賬戶資金826萬元、杭州**企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）銀行賬戶資金253萬元、浙江*乙教育科技有限公司銀行賬戶資金20萬元。偵查機關已扣押被告人周某、王某甲10878萬元及手機、筆記本電腦等財物，已凍結資金1510萬元；已扣押被告人周盼、肖某某2756萬元及手機等財物；已扣押被告人陳某甲、曹某某930.33萬元及手機、戒指、項鏈等財物，查封房產3處；已扣押被告人陳某乙1285.88萬元及手機等財物，已凍結資金100萬元；已扣押被告人徐蕾944萬元及手表等財物，查封房產1處；已扣押被告人王某乙1308萬元及手機等財物；已扣押被告人劉某1000.46萬元及手機、銀行卡等財物，已凍結資金43萬元；已扣押被告人周海洋15萬元及手機等財物，已凍結資金930萬元；已扣押被告人邱某某823.06萬元及1.52萬美金、3.61萬港幣、0.235萬英鎊、手機等財物，查封房產3處；已扣押被告人潘某某800萬元；已扣押被告人高某某556.1萬元及手表等財物；已扣押被告人藍某某226.39萬元及手表等財物，查封房產1處；已扣押被告人徐某甲及杭州**等公司共計887萬元及手表、電腦主機等財物；已扣押被告人蔣某某60萬元及手機等財物。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍證明、到案經過、銀行明細、違法犯罪經歷查詢情況表、刑事判決書、認罪認罰具結書等；2.證人證言：證人徐某乙、楊某某等人的證言；3.被告人劉某、周某、徐蕾、周海洋、周盼、王某甲、肖某某、邱某某、蔣某某、陳某甲、藍某某、陳某乙、潘某某、曹某某、徐某甲、王某乙、高某某的供述和辯解；4.?鑒定意見：福建中證司法鑒定中心司法鑒定意見書等；5.辨認、扣押、提取等筆錄；6.電子證據、視聽資料：銀行明細、視頻等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某、周某、徐蕾、周海洋、周盼、王某甲、肖某某、蔣某某、陳某甲、陳某乙、潘某某、曹某某、徐某甲、王某乙、高某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某、周某、徐蕾、周海洋、周盼、王某甲、肖某某、邱某某、蔣某某、陳某甲、藍某某、陳某乙、潘某某、曹某某、徐某甲、王某乙、高某某等人以提供外匯投資服務為名，要求參加者繳納交易保證金獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數量作為返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，屬情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。在共同組織、領導傳銷活動犯罪中，被告人劉某在傳銷活動中起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，是主犯；被告人周某、徐蕾、周海洋、周盼、王某甲、肖某某、邱某某、蔣某某、陳某甲、藍某某、陳某乙、潘某某、曹某某、徐某甲、王某乙、高某某在傳銷活動中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款的規(guī)定，是從犯。被告人劉某、周某、徐蕾、周海洋、周盼、王某甲、肖某某、蔣某某、陳某甲、陳某乙、潘某某、曹某某、徐某甲、王某乙、高某某認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

三明市梅列區(qū)人民法院

檢??察??官：石志敏

吳佳敏

檢察官助理：肖家煒

高明俊

2020年6月15日

附：

????1．被告人劉某、周某、徐蕾、周海洋、周盼、蔣某某、陳某甲現羈押在三明市看守所；被告人王某甲現取保候審于

廣東省深圳市龍華區(qū)**幢**單元**室；被告人肖某某現取保候審于遼寧省大連市甘井子區(qū)**路**小區(qū)**幢**單元**室；被告人邱某某現取保候審于廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)**路**號**幢**單元**室；被告人藍某某現取保候審于福建省武平縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**棟**室；被告人陳某乙現取保候審于浙江省臺州市椒江區(qū)**街道**村**號；被告人潘某某現取保候審于新疆維吾爾自治區(qū)伊寧市開發(fā)區(qū)**郡**號樓**單元**室；被告人曹某某現取保候審于江蘇省邳州市**街道**號樓**單元**室；被告人徐某甲現取保候審于浙江省杭州市濱江區(qū)**街道**路**號**公寓**單元**室；被告人王某乙現取保候審于遼寧省蓋州市**村**號**；被告人高某某現取保候審于福建省廈門市思明區(qū)**幢**室。

2．隨案移送卷宗八十二冊，光盤十七張。

3．量刑建議書十五份。

4．《認罪認罰具結書》十五份。