]牙克石市人民檢察院

起?訴?書

牙檢刑訴〔2019〕123號

被告人劉某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼1521041995********，漢族，初中文化，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市牙克石市，住內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市牙克石市**花園**號樓**單元**室，2010年8月20日因犯搶劫罪被牙克石市人民法院判處有期徒刑3?年緩刑3年，2013?年5月16日因犯搶劫罪被海拉爾區(qū)人民法院判處有期徒刑3年罰金1000元。因涉嫌盜竊罪、詐騙罪，于2019年1月8日被內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市牙克石市公安局刑事拘留，2019年1月31日被本院批準(zhǔn)逮捕。

本案由牙克石市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌盜竊罪、詐騙罪，于2019年3月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年4月23日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年5月23日補查重報。本院依法延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某在幫助他人在網(wǎng)絡(luò)金融平臺辦理貸款時多次實施盜竊犯罪行為，同時被告人還實施詐騙犯罪行為，具體犯罪事實如下：

一、盜竊罪犯罪事實

1.2018年2月份，被告人劉某某在幫助李某甲辦理招聯(lián)金融網(wǎng)絡(luò)貸款過程中，使用李某甲的身份信息、銀行卡成功辦理貸款4300元后，劉某某未告知李某甲私自將4300元貸款轉(zhuǎn)入自己銀行卡中使用，事后劉某某歸還1227.33元，盜竊數(shù)額3072.67元。

2.2018年9月份，被告人劉某某在幫助王某甲辦理金融網(wǎng)絡(luò)貸款過程中，使用王某甲身份、銀行卡信息分兩筆辦理貸款8988元后，劉某某未告知王某甲私自將8988元轉(zhuǎn)入自己的銀行卡中使用，劉某某盜竊數(shù)額8988元。

3.2018年4月份，被告人劉某某在幫助李某乙辦理招聯(lián)金融網(wǎng)絡(luò)貸款過程中，使用李某乙愛人鮑青林的身份、銀行卡信息辦理貸款5100元后，劉某某未告知李某乙私自將5100元轉(zhuǎn)入自己的銀行卡中使用，事后劉某某歸還500元現(xiàn)金，盜竊數(shù)額4600元。

4.2018年7月份，被告人劉某某在幫助姜某某辦理金融網(wǎng)絡(luò)貸款過程中，使用姜某某的身份、銀行卡信息分兩筆辦理貸款21500元，劉某某未告知姜某某私自將上述錢款轉(zhuǎn)入自己的銀行卡中使用，事后劉某某歸還5367.94元，盜竊數(shù)額12353.1元。

5.2018年2月份，被告人劉某某幫助給宋某某、陳某某二人辦理金融網(wǎng)絡(luò)貸款過程中，使用二人的身份、銀行卡信息，為二人共計辦理貸款兩筆共計8865元后，劉某某未告知二人私自將8865元轉(zhuǎn)入自己銀行卡使用，事后劉某某歸還6015元，盜竊數(shù)額2850元。

6.2018年9月份，被告人劉某某在幫助張某某辦理金融網(wǎng)絡(luò)貸款過程中，使用張某某手機私自轉(zhuǎn)走張某某支付寶內(nèi)2910元后使用，盜竊數(shù)額2910元。

7.2018年8月份，被告人劉某某在幫助倪某某辦理金融網(wǎng)絡(luò)貸款過程中，使用倪某某的身份、銀行卡信息辦理貸款3300元后，劉某某未告知倪某某私自將3300元轉(zhuǎn)入他人銀行卡內(nèi)用于償還債務(wù)，事后劉某某償還790元，盜竊數(shù)額2510元。

8.2018年9月份，被告人劉某某在幫助劉某甲辦理網(wǎng)絡(luò)金融貸款過程中，使用劉某甲的身份、銀行卡信息辦理貸款8000元后，劉某某在未告知劉某甲私自將8000元轉(zhuǎn)到自己的微信錢包內(nèi)使用。事后劉某某歸還450元。盜竊數(shù)額為7550.22元。

9.2018年3至7月份期間，被告人劉某某在幫助李某丙辦理網(wǎng)絡(luò)金融貸款過程中，使用李某丙的身份、銀行卡信息分三筆辦理貸款共計111800元，劉某某私自將上述錢款轉(zhuǎn)到自己銀行卡內(nèi)使用。事后劉某某還款10000元，盜竊數(shù)額1180元。

10.2018年6月份，被告人劉某某在幫助于某某辦理網(wǎng)絡(luò)金融貸款時，使用于某某的身份、銀行卡信息分2筆辦理貸款共計5999元后，劉某某私自將上述錢款轉(zhuǎn)移至自己銀行卡中使用。事后劉某某歸還3198元，盜竊數(shù)額2801元。

11．2018年2至4月份，被告人劉某某在幫助趙某某辦理網(wǎng)絡(luò)金融貸款時，使用趙某某的身份、銀行卡信息辦理貸款3筆共計6283元后，劉某某未告知趙某某私自將上述錢款轉(zhuǎn)至自己的銀行卡中使用，事后劉某某歸還1564元。同年劉某某在幫助趙某某銀行卡取錢過程中，私自將趙某某卡中10000元轉(zhuǎn)移至自己支付寶賬戶中使用，劉某某盜竊數(shù)額14719元。

12.2018年2月份，被告人劉某某幫助胡某某辦理網(wǎng)絡(luò)金融貸款過程中，使用胡某某的身份、銀行卡信息辦理貸款8380元后，私自將上述錢款轉(zhuǎn)至自己的銀行卡中使用。事后劉某某還款5000元，盜竊金額3380元。

13.2018年4月至5月份期間，被告人劉某某在幫助朱某某辦理網(wǎng)絡(luò)金融貸款過程中，使用朱某某的身份、銀行卡信息在招聯(lián)金融貸款10380元，在南京銀行網(wǎng)絡(luò)貸款5000元、你我貸貸款50800元（該筆私自轉(zhuǎn)走10800元），劉某某在朱某某不知情的情況，將其中26180元轉(zhuǎn)到自己的銀行卡中使用，時候劉某某歸還5000元，盜竊數(shù)額為21180元。

14.2018年5月份，被告人劉某某在給劉某乙辦理手機分期貸款過程中，使用劉某乙的身份、銀行卡信息辦理了VOVOx21手機一部分期貸款(貸款金額2799元)，劉某某未告知劉某乙的情形下私自將手機拿走賣掉，時候劉某某歸還劉某乙900元錢。盜竊金額為1899元。

二、詐騙罪的犯罪事實

1.2018年3月份，被告人劉某某對胡某某謊稱需要向法院繳納罰款為由，取得胡某某的信任，騙取胡某某人民幣7000元。

2.2018年10月份，被告人劉某某在乘坐王某乙出租車時謊稱自己可以為其辦理網(wǎng)絡(luò)貸款需要2500元手續(xù)費，取得王某乙信任后，王某乙交給劉某某2500元現(xiàn)金，后劉某某并未給王某乙辦理貸款。

綜上，劉某某共實施盜竊犯罪事實14起，盜竊金額89992.99元，實施詐騙犯罪事實2起，詐騙金額9500元。以上贓款被劉某某用于日?；ㄤN。2019年1月7日劉某某被公安機關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.報案材料、欠條等書證；2.證人王某丙等人的證言；3.被害人宋某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的多次盜竊他人財物數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定，劉某某以非法占有為目的，騙取他人財物數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪、詐騙追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

牙克石市人民法院

檢察員：劉偉

2019年6月27日

附：

????1.被告人現(xiàn)在牙克石市看守所羈押；

2．換押證、光盤4張。