湖南省郴州市北湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

郴北檢公訴刑訴〔2020〕136號(hào)

被告人劉某，男，1986年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4310021986********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，出生地湖南省郴州市北湖區(qū)，戶籍所在地湖南省郴州市北湖區(qū)**鄉(xiāng)，家住湖南省郴州市北湖區(qū)**鄉(xiāng)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月11日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，2019年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被郴州市公安局北湖分局逮捕。

被告人鄧某，男，1991年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4310231991********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，出生地湖南省郴州市永興縣，戶籍所在地湖南省郴州市永興縣**鄉(xiāng)，家住湖南省郴州市永興縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年5月7日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，2017年6月9日由郴州市公安局北湖分局決定取保候?qū)彛?019年10月29日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由郴州市公安局北湖分局偵查終結(jié)，以被告人劉某、鄧某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查部門補(bǔ)充偵查二次（自2019年11月28日至2019年12月27日，自2020年2月6日至2020年3月5日）；因案情重大、復(fù)雜，依法延長審查起訴期限一次（自2020年1月27日至2020年2月10日）。

經(jīng)依法審查查明：2016年9月21日，被告人劉某注冊(cè)成為郴州市**有限公司的法人代表，被告人鄧某為郴州市**有限公司的市場(chǎng)總監(jiān)和管理人員。該公司系深圳市**電子科技有限公司的分公司，注冊(cè)資本為1000萬元，主要經(jīng)營企業(yè)文化傳播及推廣，市場(chǎng)營銷策劃等業(yè)務(wù)。

2016年10月至2017年4月底期間，被告人劉某伙同深圳市**電子科技有限公司法人代表彭某某（在逃）及被告人鄧某號(hào)召公司員工通過某平臺(tái)注冊(cè)成為會(huì)員，同時(shí)通過宣傳冊(cè)，公司員工介紹、實(shí)體店宣傳等方式，吸引社會(huì)不特定人群來參與投資，注冊(cè)成為某平臺(tái)會(huì)員（其中公司員工免費(fèi)注冊(cè)成會(huì)員、其他公司外人員需通過支付寶支付168元到深圳市**電子科技有限公司的支付寶賬戶里才能成為會(huì)員）。注冊(cè)成功后，再以高額返利為由（刷單金額10%的返利）誘導(dǎo)用戶進(jìn)入公司網(wǎng)上商城“**商店”（郴州市**有限公司旗下商城）和“全球**”（深圳市**電子科技有限公司旗下商城）里利用支付寶進(jìn)行虛擬交易刷單，非法吸收公眾存款的人數(shù)達(dá)185人，嚴(yán)重?cái)_亂了金融秩序。2017年4月29日，上述購物平臺(tái)無法進(jìn)行返本返利。

經(jīng)鑒定：2016年9月至2017年5月深圳**公司及郴州**公司收取投資人“刷單”、“VIP注冊(cè)費(fèi)”、“實(shí)體店加盟費(fèi)”資金共計(jì)416，201，281.23元，支付投資人“刷單返現(xiàn)”資金總計(jì)290，326，824.77元。報(bào)案的投資人支付深圳**公司及郴州**公司“刷單”、及“VIP會(huì)費(fèi)”金額共計(jì)32，313，541.7元，收到深圳**公司及郴州**公司支付資金27，690，191.6元。

案發(fā)后，被告人鄧某被抓獲到案，后供述了上述事實(shí);被告人劉某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：戶籍資料、立案決定書、借款合同、銀行流水明細(xì)等書證；2.證人證言：歐某某、吳某某、鄧某某等人的證言；3.被害人雷某某、廖某某、何某某、溫某某等人的陳述；4.被告人供述與辯解：劉某、鄧某的供述；5.鑒定意見：司法會(huì)計(jì)鑒定書；6.勘驗(yàn)、檢查、偵查實(shí)驗(yàn)筆錄：搜查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人劉某、鄧某以返本返利的方式變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大。其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪過程中，被告人劉某、鄧某均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款的規(guī)定，均系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪事實(shí)處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省郴州市北湖區(qū)人民法院

檢察員：黃繼春

2020年4月16日

附：1、被告人劉某現(xiàn)被羈押于郴州市看守所；被告人鄧某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話：1334135****?

2、案卷材料和證據(jù)貳拾壹冊(cè)；

3、證人（鑒定人）名單一份。_?

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