湖南省岳陽縣人民檢察院

起 訴 書

岳縣檢職檢刑訴〔2019〕9號

被告人劉某某，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼4306021957********，漢族，小學(xué)文化，退休人員（原任**新區(qū)**辦事處**社區(qū)黨支部書記），戶籍所在地湖南省岳陽樓區(qū)，住岳陽樓區(qū)**菜市場**公司家屬樓****號，因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)岳陽縣公安局決定，于2018年9月29日被岳陽縣公安局指定居所監(jiān)視居住；因涉嫌非法拘禁罪、受賄罪，經(jīng)本院決定，于2019年3月28日被岳陽縣公安局刑事拘留，2019年4月9日被岳陽縣公安局逮捕。

本案由岳陽縣監(jiān)察委調(diào)查和岳陽縣公安局偵查后，以被告人劉某某涉嫌受賄罪、非法拘禁罪，于2019年3月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年5月10日、7月25日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年6月10日、9月5日補(bǔ)查重報(bào)；因案情復(fù)雜，本院于2019年4月28日、7月11日、10月6日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2016年4月至2017年4月期間，陳兵（已判決）為謀取不法利益與閆海旭（已判決）等人經(jīng)常糾集在一起，以威脅、滋擾等“軟暴力”手段，為非作惡，欺壓百姓，在岳陽市**新區(qū)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)等區(qū)域內(nèi)實(shí)施了非法拘禁、強(qiáng)迫交易、尋釁滋事等多次違法犯罪活動，擾亂正常經(jīng)濟(jì)、生活、工作秩序，造成較為惡劣的社會影響，系惡勢力犯罪團(tuán)伙。被告人劉某某在任**棚戶區(qū)改造工程建設(shè)指揮部成員期間，參與以陳兵為首的惡勢力團(tuán)伙犯罪，系惡勢力保護(hù)傘。

一、挪用公款

2013年岳陽**新區(qū)啟動**社區(qū)綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目，并成立**棚戶區(qū)改造工程建設(shè)指揮部，時(shí)任**社區(qū)黨支部書記的劉某某兼任指揮部成員、時(shí)任**社區(qū)出納的劉某甲（另案處理）兼任指揮部出納。 2014年10月，經(jīng)公開招標(biāo)，彭某某、孫某某等人掛靠的岳陽**工程有限公司（以下簡稱“**公司”）中標(biāo)。

2015年，劉某某幫助彭某某擔(dān)保向劉某乙等多人借款。因彭某某欠劉某某、劉某乙等人的錢未還，劉某乙等人多次要劉某某歸還欠款。根據(jù)規(guī)定，項(xiàng)目工程款在辦理相關(guān)手續(xù)后應(yīng)打到**公司賬戶。劉某某便找**公司，希望**公司鄒某某收到工程款以后給劉某某等人還彭某某的帳，鄒某某未同意。2016年，劉某某得知指揮部有一筆200萬元的工程款要支付給**公司，之后劉某某指示劉某甲將200萬工程款扣留并先支付彭某某的欠款。2016年2月6日，在沒有經(jīng)過指揮部領(lǐng)導(dǎo)、**公司同意的情況下，劉某甲從指揮部開具一張收款方為陳兵的200萬元轉(zhuǎn)賬支票。劉某甲喊了陳兵、孫某某等人到銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，劉某甲提出要將錢轉(zhuǎn)到陳兵賬上，孫某某不同意。劉某甲將200萬元私自轉(zhuǎn)到陳兵賬上，并用于償還劉某甲、劉某某、劉某乙、劉某某妹妹劉某丙、陳兵等人的債務(wù)，共計(jì)175.59萬元，其中20萬元給劉某某，36萬元給劉某乙。剩余24.41萬元轉(zhuǎn)給了孫某某。

二、受賄

2013年岳陽**新區(qū)啟動**社區(qū)綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目，并成立**棚戶區(qū)改造工程建設(shè)指揮部，時(shí)任**社區(qū)黨支部書記的劉某某兼任指揮部成員。

2014年上半年，彭某某（另案處理）得知**社區(qū)建設(shè)一棟27層的綜合大樓，便與孫某某、任某甲商量承接該項(xiàng)目。彭某某通過任某甲介紹認(rèn)識劉某某。2014年6、7月的一天，彭某某等人在請劉某某吃飯時(shí)，劉某某喊彭某某出來單獨(dú)對其說自己妹妹劉某丙家庭條件不好，妹夫唐某某欠了很多賭債，希望彭某某資助一下劉某丙。彭某某說項(xiàng)目還沒有中標(biāo)，用錢的地方比較多，只能資助劉某丙30萬元。劉某某當(dāng)場表示感謝。

2014年期間，劉某某在項(xiàng)目上多次幫助彭某某，如在招投標(biāo)時(shí)向指揮部推薦彭某某；幫助彭某某協(xié)調(diào)關(guān)系等。2015年2月過年期間，彭某某打電話告訴劉某某近期會給劉某丙30萬元，之后彭某某找劉某丙要了銀行卡號，分三次打了30萬元劉某丙。

三、強(qiáng)迫交易

2014年，彭某某、孫某某一起欠陳兵本息共計(jì)210萬元。2016年4月16日，陳兵得知**新區(qū)**街道辦事處將回購曾抵押給彭某某的服務(wù)大樓。遂以商談債務(wù)事宜為由將彭某某、孫某某約至岳陽樓區(qū)五里牌麥維爾茶樓。陳兵提出將**街道辦事處服務(wù)樓二樓作為彭某某欠210萬元的抵押。彭某某不同意，陳兵就喊閆海旭等人到茶樓造勢。期間劉某某到茶樓勸說彭某某答應(yīng)陳兵的要求，彭某某未同意。陳兵便不讓彭某某離開茶樓，并安排人員進(jìn)行看守。第二天陳兵和劉某某等人繼續(xù)勸說、逼迫彭某某簽署協(xié)議，彭某某被迫同意。之后陳兵的親戚任某乙（麥維爾茶樓老板）提出將抵押協(xié)議改成買賣協(xié)議，期間，彭某某要劉某某作為見證人簽字，劉某某未同意。之后陳兵逼迫彭某某簽訂了買賣協(xié)議。2016年4月18日14時(shí)，陳兵帶彭某某到建設(shè)銀行，將210萬元轉(zhuǎn)到彭某某賬戶，隨即又將210萬元轉(zhuǎn)走，形成買賣交易銀行流水的假象，之后才將彭某某放走。

四、非法拘禁

2016年8月30日晚，為追討債務(wù)，陳兵、閆海旭等人將彭某某帶到岳陽樓區(qū)八字門**賓館一套間進(jìn)行非法拘禁，2016年9月3日陳兵又指使閆海旭等人將彭某某轉(zhuǎn)移到**賓館一套間繼續(xù)拘禁。在非法拘禁期間，陳兵多次喊劉某某到現(xiàn)場勸說彭某某償還債務(wù)，劉某某在現(xiàn)場交代閆海旭等人將人看好，但不要打人。期間有一次劉某某在勸說彭某某還錢時(shí)，因彭某某在看手機(jī)沒有回答，劉某某便將彭某某手機(jī)摔壞。2016年9月7日，劉某某再次到賓館，沒過多久，岳陽市公安局岳陽樓區(qū)分局**派出所民警將彭某某解救。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、戶籍證明等書證；2.證人陳兵、閆海旭等人的證言；3.被害人彭某某的陳述；4、被告人劉某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某某利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物，為他人謀取利益；伙同他人利用職務(wù)上的便利，挪用公款，情節(jié)嚴(yán)重；參與非法拘禁和強(qiáng)迫交易，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第二百二十六條第（四）項(xiàng)、第二百三十八條第一款、第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪、受賄罪、強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某在挪用公款共同犯罪中起主要作用，系主犯；在非法拘禁、強(qiáng)迫交易共同犯罪中起次要作用，系從犯；犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十九條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省岳陽縣人民法院

檢察員：劉帥

2019年10月18日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于岳陽縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)19冊。