重慶市彭水苗族土家族自治縣人民檢察院　

起 訴 書

彭檢刑訴〔2019〕240號

被告人劉蹇，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼4312251983********，漢族，大學(xué)本科肄業(yè)，湖南省懷化市人，住湖南省懷化市鶴城區(qū)**街道**社區(qū)**路**號。因犯非法拘禁罪，于2011年1月5日被湖北省荊州市沙市區(qū)人民法院判處有期徒刑二年三個月，2012年12月7日刑滿釋放。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月7日被彭水苗族土家族自治縣（以下簡稱彭水縣）公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月10日被彭水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某，女，1965年**月**日出生，公民身份號碼3407021965********，漢族，?？莆幕潭?，安徽省銅陵市人，住安徽省銅陵市銅官區(qū)**小區(qū)**棟**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月23日被彭水縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月10日被彭水縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由彭水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉蹇、吳某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于受案當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（時間自2019年9月25日至10月22日）。

經(jīng)依法審查查明：

2012年5月30日，陳某某(已判決）在重慶市彭水縣注冊成立重慶市**有限公司（以下簡稱**公司），其注冊資金1000萬元，系找人借資，在驗(yàn)資后便被抽離。2015年4月，**公司與彭水縣**鄉(xiāng)**村民委員會簽訂土地流轉(zhuǎn)合同，共流轉(zhuǎn)經(jīng)營承包土地15000畝，準(zhǔn)備進(jìn)行綠色農(nóng)業(yè)、生態(tài)旅游等開發(fā)建設(shè)，但因缺乏資金，一直處于停滯狀態(tài)。

2015年7月左右，陳某某為了籌集資金與庹某某（已判決）等人商量制定了以**公司招聘代理商為名收取加盟費(fèi)，以拉人頭的方式來獲利的“網(wǎng)上融資方案”，但相關(guān)方案因門檻費(fèi)過高未能得以實(shí)施，隨后，陳某某聯(lián)系王某某（已判決），要王某某幫助其策劃新的招商方案，王某某遂以另一傳銷組織的方案為籃本，擬定了一份**公司招募加盟商的傳銷方案，陳某某安排王某某等人對該方案進(jìn)行修改，并在2015年8月初將傳銷方案掛在**公司的官網(wǎng)上公布。之后，陳某某、王某某等人還共同商量對方案中的個別字詞和用語進(jìn)行修改。最終方案以**公司招聘代理商為名，讓參加者繳納900元加盟費(fèi)成為公司準(zhǔn)代理商，可得到每月450的返利，連返三個月，另外還獲得公司商品代理權(quán)、項(xiàng)目推廣權(quán)和贈送的股權(quán)，在發(fā)展其他人員參加后還可以獲得返利；并按照準(zhǔn)代理商、正式代理商、縣區(qū)級經(jīng)理、地市級經(jīng)理、市場總監(jiān)組成五個層級，正式代理商以上層級每月可以獲得4200元至12000元不等的補(bǔ)貼；以各代理商直接或間接發(fā)展下級代理商的數(shù)量作為晉級層級、計酬、返利的依據(jù)，引誘加盟的代理商繼續(xù)發(fā)展他人參加，新加入的代理商必須通過已加入的代理商賬號或者轉(zhuǎn)發(fā)已加盟的加盟平臺鏈接進(jìn)行注冊，再將900元加盟費(fèi)打入指定賬戶后，由專人激活賬號，然后成為準(zhǔn)代理商獲得相應(yīng)“權(quán)利”和返利。

方案實(shí)施前期，由陳某某收取代理商加盟費(fèi)、返利，由王某某負(fù)責(zé)激活代理商賬號。由于加盟的代理商數(shù)量激增，陳某某、王某某便在縣區(qū)級經(jīng)理以上層次的人員中成立了被告人劉蹇、吳某等20個一級報單中心和31個二級報單中心，負(fù)責(zé)收取加盟費(fèi)和激活賬號，然后再將錢轉(zhuǎn)到二人指定的賬戶。一級報單中心每激活一個賬號獲利25元；二級報單中心每激活一個賬號獲利20元。由王某某通過撥付苗龍幣（用來激活代理商賬號的虛擬幣）來管理報單中心。謝某某負(fù)責(zé)統(tǒng)計返利的人員名單和返利數(shù)額，維護(hù)網(wǎng)站的加盟平臺以及針對各層級人員分配相應(yīng)的賬號權(quán)限。陳某某、王某某等人還通過互聯(lián)網(wǎng)、微信等方式宣傳、擴(kuò)散招商方案。為了達(dá)到充分宣傳的目的，在報單中心的建議和組織下還建立了QT房間，陳某某、王某某、報單中心工作人員及已經(jīng)加入的“成功”代理商在QT房間內(nèi)向其他代理商進(jìn)行授課，講授公司發(fā)展前景和解讀方案、傳授經(jīng)驗(yàn)等。

被告人劉蹇明知**公司方案為傳銷方案，于2015年8月經(jīng)人發(fā)展成為準(zhǔn)代理商，經(jīng)統(tǒng)計，劉蹇控制的劉某某賬戶直接發(fā)展9人，間接發(fā)展11368人，控制的易某某賬戶系劉某某的下線，直接發(fā)展9人，間接發(fā)展11359人，本人賬戶直接發(fā)展9人，間接推薦8793人。為獲得更多利益，劉蹇成立了一級報單中心，共激活20884個賬號，收取加盟費(fèi)18795600元，上交給陳某某、王某某加盟費(fèi)17091250元，支付給加盟商會員231723.2元，非法獲利金額合計747049元。

被告人吳某明知**公司方案為傳銷方案，于2015年8月經(jīng)人發(fā)展成為準(zhǔn)代理商，經(jīng)統(tǒng)計，吳某直接發(fā)展9人，間接發(fā)展2121人，達(dá)到市場總監(jiān)層級。為獲得更多利益，吳某成立了一級報單中心，共激活12932個賬號，收取加盟費(fèi)11638800元，上交給陳某某、王某某加盟費(fèi)9929649元，支付給加盟商會員98197元，非法獲利金額合計379779元.

2019年8月1日，被告人劉蹇被被南昌鐵路公安局福州公安處民警在列車上抓獲。2019年8月20日，被告人吳某被蘭州鐵路公安局銀川公安處民警在列車上抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、常住人口登記表、抓獲經(jīng)過、提取筆錄、銀行流水、判決書等；

2.證人陳某某、王某某等的證言；

3.被告人劉蹇、吳某的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查筆錄；

5.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉蹇、吳某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其責(zé)任。劉蹇在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。劉蹇、吳某到案后，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人劉蹇有期徒刑五年七個月至六年，并處罰金；判處被告人吳某有期徒刑五年三個月，并處罰金人民幣80000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

彭水苗族土家族自治縣人民法院　

檢察官：胡志鴻

檢察官助理：陳宇

2019年12月16日　

附：

1．被告人劉蹇現(xiàn)羈押于彭水縣看守所，被告人吳某現(xiàn)羈押于黔江區(qū)看守所，附一證通2份。

2．案卷材料12冊，《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。