重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝北檢刑訴〔2020〕Z1870號

被告人劉某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5002341995********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地重慶市渝北區(qū)，住重慶市兩江新區(qū)**小區(qū)**幢**號，因涉嫌詐騙罪，2019年9月4日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局取保候?qū)彙?020年9月4日經(jīng)本院決定，被重慶市公安局兩江新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人代某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5002231996********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地重慶市潼南縣，住重慶市潼南區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，2020年1月28日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局取保候?qū)彙?020年9月4日經(jīng)本院決定，被重慶市公安局兩江新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人黎某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼5002411994********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地重慶市秀山土家族苗族自治縣，住重慶市秀山縣**鎮(zhèn)**組**號，因涉嫌詐騙罪，2020年1月28日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局取保候?qū)彙?020年9月4日經(jīng)本院決定，被重慶市公安局兩江新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人柳某某，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5001121995********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地重慶市渝北區(qū)，住重慶市兩江新區(qū)**小區(qū)**號**幢**單元，因涉嫌詐騙罪，2020年4月10日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局取保候?qū)彙?020年9月4日經(jīng)本院決定，被重慶市公安局兩江新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局兩江新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某、代某某、黎某某、柳某某等人涉嫌詐騙罪，于2020年9月3日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、律師、被告人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清，證據(jù)不足，2020年9月28日本院將該案退回重慶市公安局兩江新區(qū)分局補充偵查，該分局補充偵查后，同年10月28日重新移送起訴。各被告人同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰的簡易程序?qū)徖怼?/span>?

經(jīng)本院依法審查查明：2018年初至2019年6月，徐某某（已起訴）先后在重慶市渝北區(qū)和兩江新區(qū)投資成立了重慶*甲電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“*甲公司”）、重慶*乙電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“*乙公司”）、重慶*甲文化傳播有限公司（以下簡稱“*甲公司”）、重慶*丙電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“*丙公司”，其前身為重慶*乙文化傳播有限公司）、重慶**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“**公司”）、北京**文化傳媒有限公司重慶分公司（以下簡稱“重慶**公司”），其中*甲公司由徐某某和陳某甲（已起訴）共同出資成立。前述六家公司以重慶**公司為總部，其余五家公司為分部。前述公司成立后，招聘無相關(guān)專業(yè)知識的人員為業(yè)務(wù)員，采取集中培訓(xùn)，發(fā)放詐騙話術(shù)單等方式，教授業(yè)務(wù)員在網(wǎng)上利用微信聯(lián)系被害人，讓業(yè)務(wù)員自稱是專業(yè)看風(fēng)水的先生，利用免費看手相等封建迷信，誘惑被害人加微信好友并幫助推廣，然后再向被害人推薦付費測算生辰八字，在給被害人講解測算結(jié)果時，根據(jù)被害人問及的感情、事業(yè)、婚姻等方面的運勢，故意夸大負(fù)面的解釋，獲取被害人信任后，誘騙被害人購買公司的產(chǎn)品以解決自身運勢問題。各公司由公司負(fù)責(zé)人對對公司進(jìn)行全面管理，下設(shè)部門經(jīng)理、組長、業(yè)務(wù)員，通過上述詐騙方式，形成了以徐某某為首要分子，艾某某、陳某乙、陳某甲（已起訴）等人為骨干分子，石某某、李某甲、林某某（已起訴）等人為一般成員的犯罪集團(tuán)。被告人劉某、代某某、黎某某、柳某某等人先后參與，采取前述方式，騙取被害人錢財。被告人劉某、代某某、黎某某、柳某某等人先后加入該詐騙集團(tuán)設(shè)立的*乙公司，參與實施詐騙被害人錢財，公安機(jī)關(guān)已查證，該犯罪集團(tuán)詐騙多名被害人錢財，共計人民幣54414102.50元

2018年10月，被告人劉某加入該犯罪集團(tuán)設(shè)立的*乙公司，先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、組長，參與騙取被害人張某甲、尹某某、張某乙、文某某、方某某、趙某甲、鄒某某、鄭某某等人錢財，在擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間騙取被害人共計人民幣54815元，擔(dān)任組長期間其小組騙取錢財共計人民幣857845元，其中，本人騙取多名被害人共計人民幣177300元。

2018年8月，被告人代某某加入該犯罪集團(tuán)設(shè)立的*乙公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，參與騙取被害人田某某、潘某某、姜某某等人錢財共計人民幣255003元。

2018年5月，被告人黎某某加入該犯罪集團(tuán)設(shè)立的*乙公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，參與騙取被害人許某甲、趙某乙、李某乙、李某丙、占某某、郁某某、王某甲、祁某某、白某某、楊某某、任某某、梁某某等人錢財共計人民幣415396元。

2019年6月，被告人柳某某加入該犯罪集團(tuán)設(shè)立的*乙公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，參與騙取被害人許某乙、李某丁、王某乙等人錢財共計人民幣390529元。

案發(fā)后，被告人劉某、代某某、黎某某被公安人員抓獲歸案，被告人柳某某經(jīng)民警電話聯(lián)系后主動到案，各被告人到案后，均如實供述了上述事實經(jīng)過。被告人劉某退出贓款48000元；被告人代某某退出贓款10000元；被告人黎某某退出賬款30000元；被告人柳某某退出贓款100000元。四名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、常住人口信息表、微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬憑據(jù)、發(fā)貨單、出貨單、業(yè)績表、進(jìn)線表、工資表、被害人許某乙、李某丁等多名被害人的報案材料等書證；

2.許某乙、李某丁等多名被害人的陳述；

3.證人余某某、劉某甲、劉某乙、程某某、胥某某、郎某某的證言；

4.被告人劉某、代某某、黎某某、柳某某的供述與辯解；

5.指認(rèn)筆錄等其他案件相關(guān)筆錄；

6.司法審計報告等。

本院認(rèn)為，被告人劉某、代某某、黎某某、柳某某以非法占有為目的，伙同他人，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式，通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假信息，騙取他人財物，其中，被告人劉某參與詐騙數(shù)額特別巨大，其余三名被告人參與詐騙數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人劉某、代某某、黎某某被捉獲歸案，被告人柳某某主動到案，均如實供述了自己的犯罪事實，分別具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第三款之規(guī)定的量刑情節(jié)。四名被告人承認(rèn)指控的犯罪事實，自愿接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可從寬處理。建議判處被告人劉某有期徒刑三年六個月，并處罰金；判處被告人代某某有期徒刑一年六個月，若能退出違法所得，繳納罰金，可以適用緩刑；判處被告人黎某某有期徒刑兩年，若能退出違法所得，繳納罰金，可以適用緩刑；判處被告人柳某某有期徒刑一年八個月，若能退出違法所得，繳納罰金，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢?察?官：張?偉

檢察官助理：黃金鞒

2020年11月23日

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附：1.被告人劉某、代某某、黎某某、柳某某均被取保候?qū)?，?lián)系電話分別為：1345298****、1830212****、1365769****、1582380****；

2.本案卷宗十二冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份；

4.《適用簡易程序建議書》一份。