江蘇省徐州市銅山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

銅檢訴刑訴〔2019〕706號

被告人劉某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼3403211974********，漢族，初中文化，務(wù)工，住安徽省蚌埠市蚌山區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。曾因犯聚眾斗毆罪，于2016年8月8日被安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年八個月。因涉嫌開設(shè)賭場罪于2019年2與21日被徐州市銅山區(qū)公安局刑事拘留，同年3月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由徐州市銅山區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由徐州市銅山區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪，于2019年5月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清，本院于2019年7月9日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年8月8日補查重報。因案情復(fù)雜，本院于2019年6月24日、2019年9月9日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會性質(zhì)組織

1994年至2006年間，王某甲以親屬為主要合作對象，在徐州市云龍區(qū)豐儲街、勞動巷、地區(qū)會堂、泉山區(qū)段莊南陽洗浴城附近等地以經(jīng)營游戲機店為掩護，在店內(nèi)擺放賭博機，非法營利，完成早期資本積累。

2006年初，王某甲開始與紹某甲（綽號：紹某乙，另案處理）合作，在徐州市中山南路**大樓南側(cè)原**飯店北一樓開設(shè)**賭博機店（以下簡稱“**店”），多某甲、陳某甲、單某某以及護場人員朱某甲等人相繼加入，形成了規(guī)?；⒌燃壔?jīng)營管理模式，并在開設(shè)賭場領(lǐng)域具備一定影響力，標(biāo)志著王某甲組織領(lǐng)導(dǎo)的黑社會性質(zhì)組織形成。而后，王某甲先后與潘某某、孟某某、劉某甲、趙某某（均另案處理）及被告人李某甲、李某丙、王某乙等人交錯結(jié)伙經(jīng)營賭博機店，并通過他人居間介紹、親屬紐帶、內(nèi)部提拔等方式聚集多某甲、袁某某、陳某甲、張某甲、朱某甲、王某丙等人，以娛樂游戲機為掩護，在公安機關(guān)相關(guān)人員庇護下，通過在大同街“**店”、九七醫(yī)院附近“**熊”、綠地世紀(jì)城附近“**熊”、黃山新村“**熊”等店擺放賭博機，開設(shè)賭場，大肆斂財，該組織不斷發(fā)展壯大并在徐州市云龍區(qū)開設(shè)賭場行業(yè)逐漸形成壟斷。

該組織是以被告人王某甲為首要分子，以合伙人、中層管理人員、護賭人員等為骨干分子和積極參加者，以部分店長及領(lǐng)班、機修經(jīng)理等為一般成員的較為穩(wěn)定的公司化運行模式的黑社會性質(zhì)組織。該組織人數(shù)眾多，組織、領(lǐng)導(dǎo)者明確，骨干成員相對固定，以各賭場為主要違法犯罪活動實施地，以徐州市大同街**館、黃河沿大壩頭**茶社為收賬、議事?lián)c，有組織的在徐州市主城區(qū)及周邊地區(qū)實施違法犯罪活動。各賭場內(nèi)設(shè)置店長、領(lǐng)班、看場、機修經(jīng)理、機修領(lǐng)班等職務(wù)，層級分明，結(jié)構(gòu)緊密。通過制定相關(guān)紀(jì)律、制度，定期召開會議的方式強調(diào)、執(zhí)行組織紀(jì)律，懲罰違反紀(jì)律的組織成員，獎勵工作業(yè)績突出的組織成員。

該組織為牟取暴利，以設(shè)置賭博機供他人賭博為主要犯罪活動，在徐州市區(qū)先后開設(shè)**村店、**店、九七醫(yī)院“**熊”店、綠地世紀(jì)城“**熊”店、黃山壟“**熊”店、青年路店等多處賭場，通過開設(shè)賭場等違法犯罪活動非法斂財11300余萬元，購置大量房產(chǎn)、車輛，并開設(shè)賓館、茶社等。

為維護組織利益和聲威，王某甲統(tǒng)一指揮、策劃，糾集刑滿釋放人員朱某甲、王某丙、韓某某等人，以暴力、威脅、滋擾等手段實施聚眾斗毆、尋釁滋事等一系列違法犯罪活動，欺壓群眾，殘害百姓，造成多名被害人受傷及因賭博引發(fā)當(dāng)事人自殺事件；通過拉攏、腐蝕公安人員劉某乙、李某丙等人，尋求非法保護，打壓同行，控制一定區(qū)域賭博行業(yè)，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)亟?jīng)濟、社會生活秩序，社會影響極其惡劣。

被告人劉某某作為該組織骨干成員潘某某手下的機修經(jīng)理，于2010年4月至2013年1月間在綠地“**熊”店擔(dān)任機修經(jīng)理，于2013年4月至2014年2月間在鐘鼓樓店、九七醫(yī)院“**熊”店、青年路店、大壩頭店、黃河新村店內(nèi)等多個賭場內(nèi)擔(dān)任或兼任機修經(jīng)理，為賭場提供技術(shù)支持及資金結(jié)算服務(wù)。上述期間，被告人劉某某參與經(jīng)營的賭博機店，違法所得累計人民幣4300余萬元，為該組織的發(fā)展、壯大發(fā)揮了一定作用。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：銅山區(qū)公安局扣押的賭博機、查封的房產(chǎn)、車輛等；

2.銀行交易明細(xì)、公安機關(guān)出具的查處記錄、發(fā)破案經(jīng)過、辨認(rèn)筆錄等書證；

3.證人王某甲、張某甲、多某甲、陳某甲、袁某某、單某某、任某某、鄭某某、石某某、郁某某、范某某、丁某某、周某甲、孟某某、王某丁、高某某、王某戊、張某乙、王某己、黃某某、岳某某、馬某某等人的證言；

4.被害人陳某乙、喬某某等人的陳述；

5.被告人劉某某的供述與辯解；

6.徐州市銅山區(qū)公安局出具的具有賭博功能的電子游戲設(shè)施設(shè)備認(rèn)定書。

二、開設(shè)賭場

1．2009年3月至2015年間，王某甲、潘某某（均另案起訴）以非法營利為目的，先后組織多某甲、陳某甲、鄭某某、范某某、張某丙（均另案起訴）及被告人劉某某等人，在徐州市云龍區(qū)大同街鐘鼓樓“**英雄”電玩城內(nèi)，以娛樂游戲機為掩護，設(shè)置龍機、捕魚機等十臺（位）以上各類具有退分、退幣功能的賭博游戲機，供他人進(jìn)行賭博。被告人劉某某于2010年1月至2010年4月初，曾作為實習(xí)機修經(jīng)理在該賭場學(xué)習(xí)管理經(jīng)驗，并為賭場提供技術(shù)支持服務(wù)。期間，該賭場違法所得累計人民幣70余萬元；于2013年6月至2014年2月期間，曾作為就機修經(jīng)理在賭場內(nèi)管理機修人員，為賭場提供技術(shù)支持服務(wù)，并使用自己的銀行卡為賭場提供資金結(jié)算服務(wù)。

2．2010年4月至2013年1月間，王某甲、潘某某以非法營利為目的，先后組織單某某、任某某、鄭某某、丁某某（均另案起訴）及被告人劉某某等人在徐州市云龍區(qū)**城“**熊”電玩城內(nèi)，設(shè)置十臺（位）以上各類具有退分、退幣功能的賭博游戲機，供他人進(jìn)行賭博，違法所得累計人民幣3000余萬元。期間,被告人劉某某作為機修經(jīng)理管理機修人員，為賭場提供技術(shù)支持服務(wù)，并使用自己的銀行卡為賭場提供資金結(jié)算服務(wù)。

3．2012年5月至2014年7月間，王某甲、潘某某等人以非法營利為目的，先后組織多某乙、周某乙、袁某某、韓某某、范某某、張某丙（以上均另案起訴）及被告人劉某某等人在徐州市鼓樓區(qū)**村綜合樓地下室“**”游戲室內(nèi)，設(shè)置各類帶有退分、退幣功能的賭博游戲機，供他人進(jìn)行賭博，違法所得累計人民幣100余萬元。被告人劉某某于2013年6月至2014年2月間，曾作為機修經(jīng)理為賭場提供技術(shù)支持服務(wù)。

4．2010年2月至2017年間，王某甲、潘某某以非法營利為目的，先后組織多某甲、袁某某、陳某甲、鄧某某、朱某甲、王某丙、韓某某、張某甲、單某某、王某庚、王某辛、周某乙、張某丁、朱某乙、趙某某、石某某、范某某、張某丙（以上均另案起訴）及被告人劉某某等人在徐州市云龍區(qū)青年路**號**游戲機店內(nèi)，以娛樂游戲機為掩護，設(shè)置捕魚機、牌機、龍機等十臺（位）以上具有退分、?退幣功能的賭博游戲機，供他人進(jìn)行賭博，違法所得累計人民幣1100余萬元。被告人劉某某于2013年6月至2014年2月間，曾作為機修經(jīng)理管理機修人員，為賭場提供技術(shù)支持服務(wù)。

5．2012年8月至2015年7月份，王某甲、潘某某等人以非法營利為目的，先后組織多某甲、任某某、胡某某、袁某某、單某某、石某某、王某?。ㄒ陨暇戆钙鹪V）及被告人劉某某等人在徐州市鼓樓區(qū)**大壩頭**游戲室內(nèi)，設(shè)置各類帶有退分、退幣功能的賭博游戲機，供他人進(jìn)行賭博，違法所得累計人民幣400余萬元。被告人劉某某于2013年4月至2014年2月期間曾作為機修經(jīng)理為賭場提供技術(shù)服務(wù)。

6．2013年9月至2015年初，王某甲、潘某某、孟某某（另案處理）以非法營利為目的，先后組織多某甲、周某乙、石某某、李某丙、單某某、張某戊、王某壬、秦某某（均另案起訴）及被告人劉某某等人在徐州市云龍區(qū)銅山路**醫(yī)院附近“**熊”游戲室內(nèi)，設(shè)置十臺（位）以上各類具有退分、退幣功能的賭博游戲機，供他人進(jìn)行賭博，違法所得累計人民幣400余萬元。2013年9月間，被告人劉某某曾作為機修經(jīng)理為該店提供技術(shù)支持及資金結(jié)算服務(wù)。

2013年4月至2014年2月期間，被告人劉某某曾任或兼任鐘鼓樓店、青年路店、九七醫(yī)院店、大壩頭店、黃河新村店等賭博機店的機修經(jīng)理，組織機修人員為賭場提供技術(shù)支持，并使用其本人銀行卡為賭場提供資金結(jié)算服務(wù)。期間，各賭場違法所得累計人民幣共計1300余萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.?銀行交易明細(xì)、辨認(rèn)筆錄、發(fā)破案經(jīng)過等書證；

2.?證人王某甲、張某甲、單某某、任某某、鄭某某、石某某、胡某某、郁某某、范某某、丁某某、崔某某、周某甲、孟某某、王某丁、高某某、王某戊等人的證言；

3.?被告人劉某某的供述與辯解；

本院認(rèn)為，被告人劉某某參加黑社會性質(zhì)組織；開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某與他人結(jié)伙，共同實施犯罪，且在判決宣告前，一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第六十九條第一款之規(guī)定，系共同犯罪、應(yīng)當(dāng)實行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省徐州市銅山區(qū)人民法院

檢察員：王艷雯

2019年9月23日

附：

????1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于徐州市銅山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份?！?/span>