上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕7725號

被告人劉某某，女，1981年**月**日生，公民身份號碼4203021981********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在湖北省十堰市茅箭區(qū)**路**號**棟**單元**號。

被告人李某某，男，1997年**月**日生，公民身份號碼4312021997********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在湖南省懷化市鶴城區(qū)**棟**號。

被告人劉某甲，男，1990年**月**日生，公民身份號碼3622291990********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在江西省宜豐縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人劉某乙，男，2000年**月**日生，公民身份號碼3609242000********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍在江西省宜豐縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人尹某某，男，1997年**月**日生，公民身份號碼4312021997********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在湖南省懷化市鶴城區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。

被告人劉某某、李某某、劉某甲、劉某乙、尹某某均因涉嫌詐騙罪，于2020年5月14日由上海市公安局浦東分局刑事拘留，后均延長刑事拘留期限至三十日。2020年5月29日經本院批準，并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人劉某某、李某某、劉某甲、劉某乙、尹某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月29日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知各被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果、告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了各被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。經審查，于2020年8月27日退回補充偵查，上海市公安局浦東分局補充偵查完畢，于2020年9月27日再次移送本院審查起訴。

經依法審查查明：

2020年3月至案發(fā)，彭某某（另處）從他人處租用入金不與真實市場對接的“京石國際”虛假期貨投資網(wǎng)絡平臺，以客戶損失額六成的分成比例招募被告人劉某某成立“盈泰”公司作為代理商（平臺代理賬號“蘇文筆”）。后劉某某招募被告人李某某、劉某甲、劉某乙、尹某某等人為員工，由李某某任組長，員工共同使用大量微信號冒充股民，誘騙被害人至彭某某設立的“資本聯(lián)盟”網(wǎng)絡直播間聽取講師講解投資策略，通過在直播間、微信群鼓吹講師帶單能力、虛構投資盈利等方式誘騙被害人在“京石國際”期貨平臺上入金，通過操控平臺數(shù)據(jù)、講師帶單等方式制造被害人投資期貨虧損假象，騙取眾多被害人數(shù)額特別巨大的財產。

經鑒定：主歸屬人為或者包含“蘇文筆”的報案人報案入金3,383,412.00元，報案出金774,609.60元，報案損失數(shù)2,608,802.40元；報案人提供入金書證金額3,383,412.00元，提供出金書證金額335,483.30元；“京石國際”平臺入金賬戶收到對賬單對手戶名為其對應的客戶劃入款5,088,555.00元，“京石國際”平臺出金賬戶支付對賬單對手戶名為其對應的客戶劃出款761,302.96元。

2020年5月12日，被告人劉某某、李某某、劉某甲、劉某乙、尹某某被公安人員抓獲，到案后均如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人李某乙、何某某、陳某甲、梁某某、陳某乙、吳某某、王某某、張某甲、應豪、程某某、周某某、馮某某、張某乙、邱某某、章某某、葉某某、劉某丙、李某丙、姜某某、李某丁、趙某某、許某某、黃某某、鐘某某、伍某某、李某戊、沈宇安等的報案陳述及其提供的轉賬記錄、聊天記錄等截圖，證實其至“京石國際”期貨平臺投資被騙的經過及金額。

2.各被告人簽字的相關手機截圖，證實其作案使用的QQ、微信基本情況、在被害人所在微信群內冒充講師帶單、冒充股民虛構盈利、鼓吹講師投資能力等過程，在內部微信群內聊“殺單”等詐騙內容的綜合事實。

3.上海**科技有限公司計算機司法鑒定所司法鑒定意見書，證實從“京石國際”網(wǎng)站服務器提取客戶記錄等信息的事實。

4.上海**事務所有限公司司法鑒定專項審計報告，證實對本案詐騙金額的鑒定情況。

5.扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、銀行卡凍結詳情、凍結表格、發(fā)還物品清單，證實本案作案工具、贓款等的扣押及凍結情況。

6.公安機關出具的抓獲經過，證實各被告人到案的經過。

7.相關戶籍資料，證實各被告人的基本身份。

8.被告人劉某某、李某某、劉某甲、劉某乙、尹某某的供述，證實其均對犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某、李某某、劉某甲、劉某乙、尹某某對基本犯罪事實無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某、李某某、劉某甲、劉某乙、尹某某伙同他人以非法占有為目的，在網(wǎng)絡上采用虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取公民財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究刑事責任。被告人劉某某、李某某、劉某甲、劉某乙、尹某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某某系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定。被告人李某某、劉某甲、劉某乙、尹某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕、減輕處罰。被告人劉某某、李某某、劉某甲、劉某乙、尹某某到案后均能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：朱波

2020年10月27日

附：

1．被告人劉某某、李某某、劉某甲、劉某乙、尹某某現(xiàn)均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)十冊。

3．《認罪認罰具結書》五份。

4．《征詢值班律師/辯護律師意見書》五份。

5．相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

對組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。