上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢二部刑訴〔2020〕7725號(hào)

被告人劉某某，女，1981年**月**日生，公民身份號(hào)碼4203021981********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在湖北省十堰市茅箭區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)。

被告人李某某，男，1997年**月**日生，公民身份號(hào)碼4312021997********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在湖南省懷化市鶴城區(qū)**棟**號(hào)。

被告人劉某甲，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼3622291990********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在江西省宜豐縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人劉某乙，男，2000年**月**日生，公民身份號(hào)碼3609242000********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍在江西省宜豐縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人尹某某，男，1997年**月**日生，公民身份號(hào)碼4312021997********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在湖南省懷化市鶴城區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。

被告人劉某某、李某某、劉某甲、劉某乙、尹某某均因涉嫌詐騙罪，于2020年5月14日由上海市公安局浦東分局刑事拘留，后均延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。2020年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、李某某、劉某甲、劉某乙、尹某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月29日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了各被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年8月27日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局補(bǔ)充偵查完畢，于2020年9月27日再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月至案發(fā)，彭某某（另處）從他人處租用入金不與真實(shí)市場(chǎng)對(duì)接的“京石國(guó)際”虛假期貨投資網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以客戶損失額六成的分成比例招募被告人劉某某成立“盈泰”公司作為代理商（平臺(tái)代理賬號(hào)“蘇文筆”）。后劉某某招募被告人李某某、劉某甲、劉某乙、尹某某等人為員工，由李某某任組長(zhǎng)，員工共同使用大量微信號(hào)冒充股民，誘騙被害人至彭某某設(shè)立的“資本聯(lián)盟”網(wǎng)絡(luò)直播間聽(tīng)取講師講解投資策略，通過(guò)在直播間、微信群鼓吹講師帶單能力、虛構(gòu)投資盈利等方式誘騙被害人在“京石國(guó)際”期貨平臺(tái)上入金，通過(guò)操控平臺(tái)數(shù)據(jù)、講師帶單等方式制造被害人投資期貨虧損假象，騙取眾多被害人數(shù)額特別巨大的財(cái)產(chǎn)。

經(jīng)鑒定：主歸屬人為或者包含“蘇文筆”的報(bào)案人報(bào)案入金3,383,412.00元，報(bào)案出金774,609.60元，報(bào)案損失數(shù)2,608,802.40元；報(bào)案人提供入金書(shū)證金額3,383,412.00元，提供出金書(shū)證金額335,483.30元；“京石國(guó)際”平臺(tái)入金賬戶收到對(duì)賬單對(duì)手戶名為其對(duì)應(yīng)的客戶劃入款5,088,555.00元，“京石國(guó)際”平臺(tái)出金賬戶支付對(duì)賬單對(duì)手戶名為其對(duì)應(yīng)的客戶劃出款761,302.96元。

2020年5月12日，被告人劉某某、李某某、劉某甲、劉某乙、尹某某被公安人員抓獲，到案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人李某乙、何某某、陳某甲、梁某某、陳某乙、吳某某、王某某、張某甲、應(yīng)豪、程某某、周某某、馮某某、張某乙、邱某某、章某某、葉某某、劉某丙、李某丙、姜某某、李某丁、趙某某、許某某、黃某某、鐘某某、伍某某、李某戊、沈宇安等的報(bào)案陳述及其提供的轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄等截圖，證實(shí)其至“京石國(guó)際”期貨平臺(tái)投資被騙的經(jīng)過(guò)及金額。

2.各被告人簽字的相關(guān)手機(jī)截圖，證實(shí)其作案使用的QQ、微信基本情況、在被害人所在微信群內(nèi)冒充講師帶單、冒充股民虛構(gòu)盈利、鼓吹講師投資能力等過(guò)程，在內(nèi)部微信群內(nèi)聊“殺單”等詐騙內(nèi)容的綜合事實(shí)。

3.上海**科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，證實(shí)從“京石國(guó)際”網(wǎng)站服務(wù)器提取客戶記錄等信息的事實(shí)。

4.上海**事務(wù)所有限公司司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，證實(shí)對(duì)本案詐騙金額的鑒定情況。

5.扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單、銀行卡凍結(jié)詳情、凍結(jié)表格、發(fā)還物品清單，證實(shí)本案作案工具、贓款等的扣押及凍結(jié)情況。

6.公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)各被告人到案的經(jīng)過(guò)。

7.相關(guān)戶籍資料，證實(shí)各被告人的基本身份。

8.被告人劉某某、李某某、劉某甲、劉某乙、尹某某的供述，證實(shí)其均對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、李某某、劉某甲、劉某乙、尹某某對(duì)基本犯罪事實(shí)無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、李某某、劉某甲、劉某乙、尹某某伙同他人以非法占有為目的，在網(wǎng)絡(luò)上采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取公民財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人劉某某、李某某、劉某甲、劉某乙、尹某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某某系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定。被告人李某某、劉某甲、劉某乙、尹某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人劉某某、李某某、劉某甲、劉某乙、尹某某到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：朱波

2020年10月27日

附：

1．被告人劉某某、李某某、劉某甲、劉某乙、尹某某現(xiàn)均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)十冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》五份。

4．《征詢值班律師/辯護(hù)律師意見(jiàn)書(shū)》五份。

5．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。