自貢市自流井區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

自井檢公訴刑訴〔2020〕26號(hào)

被告人劉某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5003831984********，漢族，重慶市人，大專文化，自貢市**投資咨詢有限責(zé)任公司、四川**電子商務(wù)有限公司法定代表人，戶籍及現(xiàn)住地重慶市永川區(qū)**巷**號(hào)**。2018年10月16日，因犯非法吸收公眾存款罪被四川省威遠(yuǎn)縣人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金五萬(wàn)元。

本案由自貢市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年9月10日、11月25日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月10日、12月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月27日、11月11日、2020年1月21日三次延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年11月11日，被告人劉某某在自貢設(shè)立自貢市**投資咨詢有限公司，2014年9月29日又在成都注冊(cè)成立四川**電子商務(wù)有限公司。2013年11月11日至2016年9月，被告人劉某某擔(dān)任自貢市**投資咨詢有限公司、四川省**電子商務(wù)有限公司法人代表期間，采取邀請(qǐng)群眾吃飯、集中講課或群眾口口相傳等方式讓群眾到其公司投資，并承諾以2%或3%的月息支付利息，與郭某某等66名集資參與人簽訂投資業(yè)務(wù)委托協(xié)議書(shū)、借款協(xié)議書(shū)、借條等，吸納資金877萬(wàn)元，已返還集資參與人本金4.8萬(wàn)元，支付利息227.9416萬(wàn)元，造成集資參與人損失644.2584萬(wàn)元。

后被告人劉某某因在四川省威遠(yuǎn)縣非法吸收公眾存款，于2017年9月18日被威遠(yuǎn)縣公安局抓獲歸案，并于2018年10月16日被四川省威遠(yuǎn)縣人民法院以防非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑四年，并處罰金五萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

一、書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、報(bào)案人登記表、戶籍信息、四川省威遠(yuǎn)縣人民法院刑事判決書(shū)、不動(dòng)產(chǎn)登記查詢結(jié)果通知、書(shū)營(yíng)業(yè)執(zhí)照等；

二、郭某某、王某甲、王某乙等59名集資參與人的陳述；

三、證人李某某的證言；

四、被告人劉某某的供述和辯解；

五、四川聯(lián)立司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。其到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可依法從寬處理。建議判處被告人劉某某有期徒刑四年至六年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

自貢市自流井區(qū)人民法院

檢察員：岳康

2020年2月3日

附：

1．被告人劉某某現(xiàn)羈押于自貢市看守所。

2．隨案移送卷宗8冊(cè)、光盤(pán)2張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。