上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕3475號(hào)

被告人劉某某，男，1978年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3622321978********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在江西省宜春市靖安縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**室，2019年7月30日因涉嫌盜竊罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年8月1日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年9月4日經(jīng)本院以信用卡詐騙罪批準(zhǔn)，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌信用卡詐騙罪，于2019年10月12日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月至11月間，被告人劉某某在被害人劉某乙服刑期間，受托保管被害人劉某乙浦發(fā)銀行信用卡（卡號(hào)：49845112********）及相關(guān)個(gè)人物品。期間，被告人劉某某在未經(jīng)被害人劉某乙同意的情況下，使用被害人劉某乙上述信用卡先后多次消費(fèi)、取現(xiàn)，共計(jì)人民幣24.6萬余元，用于賭博或個(gè)人揮霍。

2019年7月30日，被告人劉某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，在提起公訴前如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.?被害人劉某乙的陳述，被害人劉某乙提供的上海市浦東新區(qū)人民法院執(zhí)行通知書、上海市軍天湖監(jiān)獄的釋放證明書、上海市楊浦區(qū)人民法院民事判決書，證實(shí)被害人劉某乙在服刑期間其名下浦發(fā)銀行信用卡被他人冒用消費(fèi)取現(xiàn)的事實(shí)。

2.被告人劉某某的供述，上海市公安局浦東分局川沙分區(qū)指揮部偵查辦案隊(duì)調(diào)取的信用卡交易明細(xì)、催收記錄、萬用金明細(xì)、上海市仕博旅行社出具的工作情況及被告人劉某某的港澳通行證出入境記錄等書證，證實(shí)被告人劉某某冒用被害人劉某乙浦發(fā)銀行信用卡消費(fèi)取現(xiàn)的事實(shí)。

3.?上海市公安局浦東分局川沙分區(qū)指揮部偵查辦案隊(duì)出具的案發(fā)經(jīng)過表格，證實(shí)被告人劉某某的到案情況。

4.?上海市公安局浦東分局川沙分區(qū)指揮部偵查辦案隊(duì)調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被告人劉某某的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)基本犯罪事實(shí)無異議。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，違反信用卡管理法規(guī)，冒用他人信用卡，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條第一款第（三）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢??察??員：??程杰

2019年10月30日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所（番號(hào)：***-********）。

2.案卷材料二冊(cè)。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條????犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百九十六條??有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的；

（二）使用作廢的信用卡的；

（三）冒用他人信用卡的；

（四）惡意透支的。

前款所稱惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。

盜竊罪盜竊信用卡并使用的，依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)等材料。