天津市南開區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津南檢三部刑訴〔2020〕2號

被告人劉某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼1306821990********，漢族，初中畢業(yè)，案發(fā)前系天津**企業(yè)管理咨詢有限公司**，出生地河北省定州市，戶籍地河北省保定市定州市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住天津市紅橋區(qū)**路**樓**門**號。2019年7月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開分局刑事拘留，2019年8月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由天津市公安局南開分局執(zhí)行。現(xiàn)羈押于天津市南開區(qū)看守所。

被告人周則玥，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼1201131993********，漢族，大專畢業(yè)，案發(fā)前系天津**企業(yè)管理咨詢有限公司**，出生地天津市北辰區(qū)，戶籍地天津市北辰區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號，現(xiàn)住天津市北辰區(qū)**鎮(zhèn)**苑**號。2019年7月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開分局刑事拘留，2019年8月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由天津市公安局南開分局執(zhí)行。現(xiàn)羈押于天津市南開區(qū)看守所。

被告人吳繼穎，女，1983年**月**日出生，公民身份號碼1201061983********，漢族，大學(xué)本科畢業(yè)，案發(fā)前系天津**企業(yè)管理咨詢有限公司**，出生地天津市紅橋區(qū)，戶籍地天津市紅橋區(qū)**路**樓**門**號，現(xiàn)住地同戶籍地。2019年7月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開分局刑事拘留，2019年8月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由天津市公安局南開分局執(zhí)行。現(xiàn)羈押于天津市南開區(qū)看守所。

被告人黃蕾，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼5114211991********，漢族，中專畢業(yè)，案發(fā)前系天津**企業(yè)管理咨詢有限公司**，出生地四川省仁壽縣，戶籍地四川省仁壽縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住天津市南開區(qū)**里**號樓**門**號。2019年7月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開分局刑事拘留，2019年8月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由天津市公安局南開分局執(zhí)行?，F(xiàn)羈押于河?xùn)|區(qū)看守所。

被告人楊陽，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼1202231987********，漢族，大專畢業(yè)，案發(fā)前系天津**企業(yè)管理咨詢有限公司**，出生地天津市靜海區(qū)，戶籍地天津市河北區(qū)**路**號，現(xiàn)住天津市紅橋區(qū)**里**。2019年7月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開分局刑事拘留，2019年8月8日被天津市公安局南開分局取保候?qū)彛?019年10月8日被本院取保候?qū)彛商旖蚴泄簿旨t橋分局執(zhí)行?，F(xiàn)在居住地候?qū)彙?/span>

被告人崔紅蕾，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼1202241989********，漢族，大專畢業(yè)，案發(fā)前系天津**企業(yè)管理咨詢有限公司**，出生地天津市寶坻區(qū)，戶籍地天津市寶坻區(qū)**街**村**街**排**號，現(xiàn)住天津市塘沽區(qū)**城**號。2019年7月3日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開分局刑事拘留，2019年8月2日被天津市公安局南開分局取保候?qū)彛?019年10月8日被本院取保候?qū)?，由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。現(xiàn)在居住地候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局南開分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、周則玥、吳繼穎、黃蕾、楊陽、崔紅蕾涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月8日至10月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月22日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月9日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

天津**企業(yè)管理咨詢有限公司系“愛福家”集團(tuán)下設(shè)門店，實(shí)際經(jīng)營地為天津市南開區(qū)**道**大廈**號。2014年至2018年5月，天津**企業(yè)管理咨詢有限公司在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以在公眾場所散發(fā)傳單材料等方式公開宣傳“居家養(yǎng)老服務(wù)”、“藝術(shù)品投資”等理財(cái)產(chǎn)品，承諾還本及9%至13.5%不等的高額年化收益率，向社會不特定公眾非法吸攬資金。

被告人劉某某自2015年3月入職天津**企業(yè)管理咨詢有限公司任**，2017年8月至2018年5月任**。經(jīng)審計(jì)，其實(shí)際吸攬資金金額929萬元，實(shí)際損失金額798.334801萬元。

被告人周則玥自2015年9月入職天津**企業(yè)管理咨詢有限公司任**，2017年10月至2018年5月任**。經(jīng)審計(jì)，其實(shí)際吸攬資金金額579.3萬元，實(shí)際損失金額484.1499萬元。

被告人吳繼穎自2014年入職天津**企業(yè)管理咨詢有限公司任**，后于2017年1月離職；2017年7月再次入職該公司任**，直至2018年5月離職。經(jīng)審計(jì)，其實(shí)際吸攬資金金額280.3萬元，實(shí)際損失金額226.7112萬元。

被告人黃蕾自2017年6月入職天津**企業(yè)管理咨詢有限公司任**，直至2018年4月離職。經(jīng)審計(jì)，其實(shí)際吸攬資金金額290萬元，實(shí)際損失金額252.07446萬元。

被告人楊陽自2015年2月入職天津**企業(yè)管理咨詢有限公司任**，2017年11月至2018年3月任代理**，2018年4月任業(yè)務(wù)員直至2018年5月離職。經(jīng)審計(jì)，其實(shí)際吸攬資金金額579.5萬元，實(shí)際損失金額493.01215萬元。

被告人崔紅蕾自2015年5月入職天津**企業(yè)管理咨詢有限公司任**，直至2018年4月離職。經(jīng)審計(jì)，其實(shí)際吸攬資金金額375.5萬元，實(shí)際損失金額334.40705萬元。

2019年7月2日至7月10日，六被告人陸續(xù)到公安機(jī)關(guān)投案自首。2019年7月30日，被告人崔紅蕾主動將非法所得17.93萬元退交公安機(jī)關(guān)；2019年8月7日，被告人楊陽主動將非法所得21.67萬元退交公安機(jī)關(guān)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：扣押清單、公安機(jī)關(guān)案件來源及抓獲經(jīng)過、身份證明、其他書證材料等；

2證人證言：同案犯曹某某的供述，證人周某某的證言，投資人高某某、張某某等多人的證言；

3被告人的供述與辯解：被告人劉某某、周則玥、吳繼穎、黃蕾、楊陽、崔紅蕾的供述與辯解；

4鑒定意見：審計(jì)報(bào)告；

5電子數(shù)據(jù)：光盤一張。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、周則玥、吳繼穎、黃蕾、楊陽、崔紅蕾受雇于天津**企業(yè)管理咨詢有限公司，在未獲得任何行政許可的前提下，面向社會不特定主體推介高息理財(cái)產(chǎn)品，吸攬社會公眾資金，破壞金融管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。六被告人自動投案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。六被告人系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市南開區(qū)人民法院

???????檢察員：俞倩

2020年1月3日

附：

1、被告人劉某某、周則玥、吳繼穎現(xiàn)羈押于天津市南開區(qū)看守所；被告人黃蕾現(xiàn)羈押于天津市河?xùn)|區(qū)看守所；被告人楊陽、崔紅蕾現(xiàn)在居住地候?qū)彛?/span>

2、隨案移送卷宗九冊（含光盤一張），審計(jì)報(bào)告一冊，起訴書三十三份，量刑建議書六份，換押證四份；

3、被告人楊陽、崔紅蕾分別退賠人民幣21.67萬元、17.93萬元已由天津市公安局南開分局扣押。