天山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

烏天檢三部刑訴〔2020〕5號

被告人劉某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼6501031977********，漢族，大學(xué)本科學(xué)歷，戶籍所在地烏魯木齊市新市區(qū)**巷**號**號樓**單元**號，現(xiàn)住址地烏魯木齊市天山區(qū)**路**?號**家屬院高層**室。2019年6月26日因涉嫌合同詐騙罪被烏魯木齊市公安局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)烏魯木齊市檢察院批準逮捕，次日由烏魯木齊市公安局依法執(zhí)行。

本案由烏魯木齊市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年10月7日向本院移送審查起訴。我院受理后，于法定期限已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（自2019年11月6日至12月6日、自2019年1月21日至2月21日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次（自2020年1月7日至1月21日，自2020年3月21日至4月5日）

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月至2019年6月間，被告人劉某某為彌補個人投資的虧空，在**國際信托有限責(zé)任公司（以下簡稱**公司）發(fā)行信托項目時，以項目召集人身份，通過簽訂信托資金募集協(xié)議或口頭協(xié)議方式，騙取董某某等27名被害人認購款人民幣12000000元，用于個人投資及支付被害人收益。具體事實如下：

1.2017年6月13日至2017年6月16日，被告人劉某某以“財信集團”信托項目召集人身份，與董某某等10名被害人簽訂了“財信集團信托貸款集合資金信托計劃（一期）信托資金募集協(xié)議”，獲得認購款人民幣（幣種下同）2750000元。

2.2017年8月6日至2017年8月9日，被告人劉某某以“安居2號”信托項目召集人身份，與趙某某等12名被害人簽訂了“安居2號結(jié)構(gòu)化投資集合資資金信托計劃（二期）資金募集協(xié)議”，獲得認購款5450000元。

3.2018年4月18日至2018年4月20日，被告人劉某某以“南京新百（二期）”信托項目召集人身份，與覃某某等5名被害人簽訂了“華融南京新百股票收益權(quán)轉(zhuǎn)讓暨回購集合資金信托計劃（第二期）資金募集協(xié)議”，獲得認購款2200000元；

4.2018年6月21日至2019年4月22日，被告人劉某某以“安廈1號”信托項目召集人身份，與李某某等4名被害人簽訂了“華融信托安廈1號（新疆海成房產(chǎn)）集合資金信托計劃（第一期）資金募集協(xié)議”，獲得認購款1600000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人陳述：被害人董某某、李某某等人稱述；

2.證人證言：證人徐某某、王某某等人證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人劉某某的供述與辯解；

4.書證：銀行轉(zhuǎn)賬明細、資金募集協(xié)議、到案經(jīng)過等。

本院認為，被告人劉某某以非法占有為目的，以信托項目召集人身份，通過簽訂信托資金募集協(xié)議或口頭協(xié)議方式，騙取董某某等27名被害人現(xiàn)金合計人民幣12000000元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。故根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

烏魯木齊市天山區(qū)人民法院

檢察員：李明劍

岳苑超

2020年4月3日

附：?

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于烏魯木齊市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)12冊，光盤3張；

3.量刑建議書1份，簡易程序建議書1份。