上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢張江刑訴〔2020〕Z7179號(hào)

被告人劉維德，男，1958年**月**日生，公民身份號(hào)碼3424011958********，漢族，初中文化，**，戶(hù)籍在安徽省六安市金安區(qū)**路****。2020年8月13日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月15日由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年9月16日因涉嫌合同詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)并于次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人劉維德涉嫌合同詐騙罪，于2020年10月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，審查了全部案件材料。被告人劉維德對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2015年8月23日，被告人劉維德與潘某某（已判決）在本區(qū)華夏東路2986號(hào)駿朋酒店內(nèi)，在已大量借債、無(wú)償還能力的情況下，隱瞞其位于本區(qū)**路**弄**號(hào)**室房產(chǎn)已于2010年12月賣(mài)給他人的事實(shí)，并使用偽造的該房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)證書(shū)予以抵押，與被害人徐某某簽訂金額為人民幣160萬(wàn)元（以下幣種同）的借款協(xié)議，后徐某某實(shí)際向被告人轉(zhuǎn)賬149.5萬(wàn)元，被告人共向徐某某支付利息16萬(wàn)元。

2.2015年9月29日，被告人劉維德與潘某某在本區(qū)川沙新鎮(zhèn)妙境路104-122號(hào)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行處，在已大量借債、無(wú)償還能力的情況下，隱瞞其位于本區(qū)**路**弄**號(hào)**室房產(chǎn)已于2010年12月賣(mài)給他人的事實(shí)，與被害人某某甲簽訂該房產(chǎn)的買(mǎi)賣(mài)合同，騙取某某甲購(gòu)房款共計(jì)人民幣200萬(wàn)元。

2020年8月11日，被告人劉維德因重大嫌疑被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案初期未如實(shí)供述犯罪事實(shí)，后在審查起訴階段如實(shí)供述。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.（2015）浦民一（民）初字第***號(hào)判決書(shū)、（2015）浦民一（民）初字第***號(hào)判決書(shū)、（2016）滬0115執(zhí)***號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)及（2016）滬0115執(zhí)***號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)證實(shí)，被告人劉維德及潘某某在2015年8月之前已向他人借款110余萬(wàn)元、無(wú)償還能力的事實(shí)。

2.偽證沒(méi)收憑證證實(shí)，被害人徐某某所持的被告人劉維德及潘某某抵押的房產(chǎn)證因系偽證被沒(méi)收的事實(shí)。

3.被害人徐某某的陳述、證人張某甲、張某乙的證言及辨認(rèn)筆錄、借款協(xié)議、浦發(fā)銀行匯款回單證實(shí)，被告人劉維德及潘某某隱瞞已將本區(qū)**路**弄**號(hào)**室房屋賣(mài)給他人的事實(shí)、以偽造的該房屋產(chǎn)權(quán)證書(shū)向其抵押借款160萬(wàn)元，后其實(shí)際向劉維德、潘某某轉(zhuǎn)款149.5萬(wàn)元，劉維德、潘某某共向其支付利息16萬(wàn)元。

4.（2015）浦民一（民）初字第***號(hào)判決書(shū)證實(shí)，法院判決劉維德、潘某某歸還徐某某160萬(wàn)元及利息的事實(shí)。

5.被害人某某甲的陳述、上海市房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同、聲明書(shū)、公證書(shū)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬憑證證實(shí)，被告人劉維德及潘某某于2015年9月28日隱瞞已將本區(qū)**路**弄**號(hào)**室房屋賣(mài)給他人的事實(shí)，仍就該房屋與其簽訂買(mǎi)賣(mài)合同并收取購(gòu)房款200萬(wàn)元的事實(shí)。

6.證人某某乙的證言及辨認(rèn)筆錄、房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同、收條、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)、（2015）浦民一（民）初字第***號(hào)判決書(shū)等證實(shí)，被告人劉維德及潘某某于2010年12月與某某乙、倪海瑛簽訂房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同將本區(qū)**路**弄**號(hào)**室房屋以113萬(wàn)元賣(mài)給其，已收款62萬(wàn)元，其于2012年11月起對(duì)該房屋實(shí)際占有使用，后法院判決要求劉維德、潘某某協(xié)助其過(guò)戶(hù)的事實(shí)。

7.案發(fā)經(jīng)過(guò)表格等證實(shí)，本案案發(fā)情況及被告人到案情況。

8.同案人員潘某某的供述、被告人劉維德在審查起訴階段的供述證實(shí)，上述事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉維德對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉維德以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉維德與他人系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款。被告人劉維德到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人劉維德認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。建議對(duì)被告人劉維德判處十年以上有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官成月華

檢察官助理許黎黎

2020年10月30日

附：

1．被告人劉維德現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所；

2．偵查卷宗四冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《征詢(xún)值班律師意見(jiàn)函》各一份。

4．《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份；

5．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十四條????有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。