湖北省長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)檢公訴刑訴〔2019〕107號(hào)

被告人劉某某，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼4227291974********，土家族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地湖北省五峰土家族自治縣，住五峰土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因賭博，2017年6月被五峰土家族自治縣公安局行政拘留十二日，罰款3000元。因犯流氓罪，1996年11月被五峰土家族自治縣人民法院判處有期徒刑十五年；因犯非法經(jīng)營(yíng)罪，2010年11月被五峰土家族自治縣人民法院判處有期徒刑兩年三個(gè)月，并處罰金789529元；因犯賭博罪，2014年12月被五峰土家族自治縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金5000元，2015年1月16日刑滿釋放；因犯賭博罪，2018年12月被宜都市人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金30000元。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2019年8月13日由本院批準(zhǔn)逮捕并由長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣公安局于同年9月12日?qǐng)?zhí)行。

被告人向某某，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼4224221975********，土家族，高中文化，經(jīng)商，出生地湖北省五峰土家族自治縣，住五峰土家族自治縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因賭博，2017年6月被五峰土家族自治縣公安局行政拘留十二日，罰款3000元。因犯賭博罪，2014年12月被五峰土家族自治縣人民法院判處拘役五個(gè)月，緩刑十個(gè)月，并處罰金2000元。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2019年7月16日被長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣公安局刑事拘留，同年8月13日由本院批準(zhǔn)逮捕并由長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣公安局于同年8月15日?qǐng)?zhí)行。

被告人潘某某，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205291979********，土家族，高中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，出生地湖北省五峰土家族自治縣，住五峰土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2019年7月12日被長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣公安局刑事拘留，同年8月9日被取保候?qū)彙?/span>

被告人簡(jiǎn)某某，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼4227291972********，土家族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，出生地湖北省五峰土家族自治縣，住五峰土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因賭博，2017年6月被五峰土家族自治縣公安局行政拘留十日，罰款1900元。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2019年7月19日被長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣公安局刑事拘留，同年8月9日被取保候?qū)彙?/span>

被告人熊某某，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205291978********，漢族，大專(zhuān)文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，出生地湖北省五峰土家族自治縣，住五峰土家族自治縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2019年7月25日被長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人付某甲，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼4227291973********，土家族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生地湖北省五峰土家族自治縣，住五峰土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯賭博罪，2014年12月被五峰土家族自治縣人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，罰金5000元。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2019年4月18日被長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣公安局刑事拘留，同年5月23日由本院批準(zhǔn)逮捕并由長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣公安局于同日?qǐng)?zhí)行。

被告人李某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205291984********，土家族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，出生地湖北省五峰土家族自治縣，住五峰土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，2007年2月被五峰土家族自治縣人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，2009年9月刑滿釋放。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2019年7月17日被長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣公安局刑事拘留，同年8月13日由本院批準(zhǔn)逮捕并由長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣公安局于同年8月15日?qǐng)?zhí)行。

被告人雷某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205291986********，土家族，高中文化，無(wú)業(yè)，出生地湖北省五峰土家族自治縣，戶籍所在地五峰土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，住宜昌市西陵區(qū)**路**號(hào)。因犯故意傷害罪，2014年1月被宜昌市西陵區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2019年5月20日被長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣公安局刑事拘留，同年6月17日由本院批準(zhǔn)逮捕并由長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣公安局于次日?qǐng)?zhí)行。

被告人付某乙，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205291983********，土家族，高中文化，務(wù)工，出生地湖北省五峰土家族自治縣，住五峰土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2019年6月27日被長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人孟某某，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205281970********，土家族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，出生地湖北省長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣，住五峰土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2019年5月8日被長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205291983********，漢族，高中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，出生地湖北省五峰土家族自治縣，戶籍所在地五峰土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，住五峰土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，2007年2月被五峰土家族自治縣人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，2009年11月刑滿釋放。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2019年10月22日被長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄒某某，綽號(hào)“某某乙”，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼4227221974********，漢族，初中文化，出租車(chē)**，出生地湖北省宜都市，戶籍所地宜都市**鄉(xiāng)**村**組，住五峰土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2019年7月23日被長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣公安局刑事拘留，同年8月2日被取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1952年**月**日出生，身份證號(hào)碼4227221952********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，出生地湖北省宜都市，住宜都市**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2019年8月14日被長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，男，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼4227221963********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，出生地湖北省宜都市，住宜都市**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2019年8月14日被長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1964年**月**日出生，身份證號(hào)碼4227291964********，土家族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生地湖北省五峰土家族自治縣，住五峰土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2019年6月24日被長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、向某某、潘某某、某某甲、熊某某、付某甲、李某某、雷某某、付某乙、孟某某、鄒某某、劉某甲、胡某某、張某甲涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年8月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年8月19日已告知上述被告人相關(guān)訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查一次（自2019年10月1日至2019年10月30日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年9月17日至2019年10月1日、自2019年12月1日至2019年12月15日）。2019年11月18日，長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣公安局以被告人郭某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪移送本院審查起訴，本院受理后于次日告知被告人郭某某相關(guān)訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、2016年5月至6月，被告人劉某某以營(yíng)利為目的，在五峰土家族自治縣**鎮(zhèn)租用被告人張某甲等人的住宅開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，組織多人以打“八對(duì)”的方式賭博，雇請(qǐng)被告人雷某某在賭場(chǎng)內(nèi)抽頭漁利（俗稱抽“水錢(qián)”）。被告人付某甲在賭場(chǎng)坐門(mén)子賭博、參與分水錢(qián)并安排被告人付某乙、孟某某等人在場(chǎng)外放哨，負(fù)責(zé)賭場(chǎng)安全。被告人劉某某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)八場(chǎng)次，每場(chǎng)參賭人員近二十人，抽頭漁利二十余萬(wàn)元。其中被告人付某甲非法獲利8000余元、雷某某非法獲利4000元，付某乙非法獲利2100元、孟某某非法獲利1800元，張某甲非法獲利1500元。

二、2017年5月初，被告人劉某某和褚某某（另案處理）經(jīng)商議后，由劉某某出面開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，組織賭博抽頭漁利，每場(chǎng)給褚某某支付一萬(wàn)三千元的安全費(fèi)，褚某某確保賭場(chǎng)不被公安機(jī)關(guān)查處。2017年5月至6月，被告人劉某某、向某某、簡(jiǎn)某某、潘某某、熊某某等人以營(yíng)利為目的，租**，組織多人以“搖色子”的方式賭博。被告人李某某在賭場(chǎng)內(nèi)抽頭漁利，并與陳某某、楊某某（二人另案處理）共同在場(chǎng)外放哨，負(fù)責(zé)賭場(chǎng)的服務(wù)和安全。在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)期間，被告人李某某、郭某某在賭場(chǎng)內(nèi)為被告人劉某某、向某某、潘某某、簡(jiǎn)某某提供賭資17萬(wàn)元并收取利息8500元（俗稱“放馬”）。被告人劉某某等人共組織賭博二十余場(chǎng)，每場(chǎng)參賭人員數(shù)十人，抽頭漁利數(shù)十萬(wàn)元，共向褚某某支付安全費(fèi)30.6萬(wàn)元。其中被告人李某某非法獲利約30000元，向某某非法獲利25000元、潘某某非法獲利23000元，某某甲非法獲利20000元，熊某某非法獲利12000元，郭某某非法獲利4250元，鄒某某非法獲利7000元，劉某乙非法獲利7000元，胡某某非法獲利2400元。

同時(shí)查明：2016年下半年，在本縣**鎮(zhèn)城伍河村覃某某（已判決）開(kāi)設(shè)的賭場(chǎng)上，被告人付某甲在場(chǎng)內(nèi)坐門(mén)子賭博，參與分水錢(qián)，獲利數(shù)萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人的身份材料、刑事判決書(shū)、歸案情況說(shuō)明等書(shū)證；2.證人黃某某、鄭某某、張某乙、褚某某等人的證言；3.被告人的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以營(yíng)利為目的，安排賭博場(chǎng)所，設(shè)定賭博方式，安排人員負(fù)責(zé)賭博場(chǎng)所安全，組織大量人員參與賭博活動(dòng)，抽頭漁利數(shù)十萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重；被告人向某某、潘某某、簡(jiǎn)某某、熊某某與被告人劉某某共同開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，并在賭場(chǎng)上賭博牟利；被告人付某甲在賭場(chǎng)上賭博牟利，并安排被告人付某乙、孟某某等人為劉某某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)放哨；被告人李某某、雷某某為劉某某等人開(kāi)設(shè)的賭場(chǎng)抽頭漁利，且李某某還為賭場(chǎng)安排人員放哨，并和被告人郭某某共同在賭場(chǎng)上為參賭人員提供賭資牟利；被告人鄒某某、劉某甲、胡某某、張某甲為劉某某等人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)提供場(chǎng)地牟利，均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究刑事責(zé)任。被告人劉某某因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定，是累犯，應(yīng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣人民法院

檢??察??員：??何海東

2019年12月12日

附：

1.被告人劉某某、向某某、付某甲、李某某、雷某某現(xiàn)羈押于長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣看守所；被告人潘某某（電話1558635****）、簡(jiǎn)某某（電話1898681****）、熊某某（電話1388670****）、付某乙（電話1887253****）、孟某某（電話1387265****）、郭某某（電話1778631****）、鄒某某（電話1530720****）、劉某甲（電話1311721****）、胡某某（電話1509090****）、張某甲（電話1517189****）現(xiàn)被取保候?qū)従幼≡诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)、光碟十張。