天津市河?xùn)|區(qū)人民檢察院

起訴書

津東檢公訴刑訴〔2019〕8號(hào)

被告人劉某，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2207241991********，漢族，中專文化，住遼寧省大連市泉水P4區(qū)**號(hào)（戶籍地：吉林省扶余縣**鎮(zhèn)**村**社）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月6日被天津市公安局河?xùn)|分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局河?xùn)|分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局河?xùn)|分局偵查終結(jié)，以被告人劉某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月間，高某某、鄭某甲等人（均另案處理）組織被告人劉某及鄭某乙、鄧某某、鄭某丙（均另案處理）等人來(lái)津，由鄭某甲組織被告人劉某等人在河?xùn)|區(qū)內(nèi)承租多個(gè)店面，要求劉某等人分別在工商管理機(jī)關(guān)注冊(cè)登記天津市河?xùn)|區(qū)錦?？当＝∈称方?jīng)營(yíng)部等多個(gè)個(gè)體商戶，并以浙江老來(lái)樂商貿(mào)有限公司為名，面向社會(huì)公開宣傳，以承諾投資返利為手段，向社會(huì)公眾非法吸收資金。2017年4月至2018年1月間，被告人劉某在任天津市康萊福保健食品經(jīng)營(yíng)部（大直沽店）店員、任天津市河?xùn)|區(qū)竹美保健食品經(jīng)營(yíng)部及天津市河?xùn)|區(qū)錦?？当＝∈称方?jīng)營(yíng)部（均為萬(wàn)新村店）店長(zhǎng)、任天津市東麗區(qū)家和樂康保健食品經(jīng)營(yíng)店（二號(hào)橋店）店員期間，非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣1894470元。

案發(fā)后,被告人劉某于2018年7月3日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?涉案商戶的工商注冊(cè)登記、老來(lái)樂會(huì)員章程及收款收據(jù)、審計(jì)報(bào)告等書證；

2.同案犯罪嫌疑人鄭某甲等人及證人任某某、李某某等人的證言；

3.被告人劉某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.電子證據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告等鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人劉某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市河?xùn)|區(qū)人民法院

檢察官：陳東

2019年1月4日

附：

1、被告人劉某現(xiàn)羈押于天津市河?xùn)|區(qū)看守所。

2、案卷材料10冊(cè)，審計(jì)報(bào)告4冊(cè)，光盤4張。

3、《量刑建議書》1份。