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起訴書(shū)(劉某、張某某等4人詐騙案)_河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)人民檢察院

2021-09-23 塵埃 評(píng)論0

河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

洛西檢訴刑訴〔2019〕119號(hào)

被告人劉某(曾用名李想),男,1991年****日出生,身份證號(hào)4103051991********,漢族,大專(zhuān)文化,洛陽(yáng)**商貿(mào)有限公司股東,戶(hù)籍所在地河南省洛陽(yáng)市澗西區(qū)**號(hào)街坊****門(mén)**號(hào),住洛陽(yáng)市洛龍區(qū)****小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2018年4月11日因涉嫌詐騙罪被洛陽(yáng)市公安局西工分局刑事拘留,2018年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日被洛陽(yáng)市公安局西工分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某,男,1990年**月**日出生,身份證號(hào)4103031990********,漢族,高中文化,洛陽(yáng)**商貿(mào)有限公司股東,戶(hù)籍所在地河南省洛陽(yáng)市洛龍區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)院**號(hào),住洛陽(yáng)市西工區(qū)**路**號(hào)院**號(hào)樓**單元**室。2018年4月10日因涉嫌詐騙罪被洛陽(yáng)市公安局西工分局刑事拘留,2018年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日被洛陽(yáng)市公安局西工分局執(zhí)行逮捕。

被告人范新玉,男,1971年**月**日出生,身份證號(hào)4103261971********,漢族,小學(xué)文化,洛陽(yáng)**商貿(mào)有限公司股東,住河南省汝陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組。2018年4月11日因涉嫌詐騙罪被洛陽(yáng)市公安局西工分局刑事拘留,2018年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日被洛陽(yáng)市公安局西工分局執(zhí)行逮捕。

被告人張瑞祥,男,1998年**月**日出生,身份證號(hào)4103291998********,漢族,高中文化,洛陽(yáng)**商貿(mào)有限公司法定代表人,住河南省伊川縣**鎮(zhèn)**村**組。2018年4月11日因涉嫌詐騙罪被洛陽(yáng)市公安局西工分局刑事拘留,2018年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日被洛陽(yáng)市公安局西工分局執(zhí)行逮捕。

本案由洛陽(yáng)市公安局西工分局偵查終結(jié),以被告人劉某、張某某、范新玉、張瑞祥涉嫌詐騙罪,于2018年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2018年10月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問(wèn)了被告人,審查了全部案件材料。本院于2018年11月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2018年12月28日補(bǔ)查重報(bào);本院于2019年2月12日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2019年3月11日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年11月15日、2019年1月29日、2019年4月12日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明:

2017年4月至10月,被告人劉某、張某某、范新玉、張瑞祥在經(jīng)營(yíng)洛陽(yáng)**商貿(mào)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司)期間,對(duì)外宣傳其公司能夠代辦大額信用卡。被害人韓某某、盧某某、呂某某、張某甲、劉某甲等因資金短缺,經(jīng)人介紹先后到**公司辦理信用卡,劉某、范新玉等以辦理信用卡需要給被害人包裝學(xué)歷、查驗(yàn)征信為由,并虛假承諾由公司代為償還貸款,從而欺騙被害人在**消費(fèi)金融有限公司以分期貸款的方式購(gòu)買(mǎi)手機(jī)、電腦、電動(dòng)車(chē)等物品,后將貸款所購(gòu)物品或者貸款本金非法占有。之后,劉某、張某某、張瑞祥等又假稱(chēng)辦理信用卡需要給被害人名下包裝一輛汽車(chē),以便于通過(guò)銀行審核,待信用卡辦下來(lái)后,公司負(fù)責(zé)將車(chē)輛過(guò)戶(hù)走,期間的費(fèi)用由公司負(fù)擔(dān),保證不讓被害人遭受損失,以此取得被害人的信任。劉某、張某某、張瑞祥通過(guò)聯(lián)系劉某乙等人,由劉某乙等先墊資購(gòu)買(mǎi)汽車(chē),待汽車(chē)入戶(hù)到被害人名下后,將被害人所購(gòu)汽車(chē)的機(jī)動(dòng)車(chē)登記證書(shū)作為抵押,在**銀行、**汽車(chē)金融有限公司等處辦理汽車(chē)分期貸款,繼而又將被害人的汽車(chē)作為質(zhì)押在張某乙等人的公司進(jìn)行質(zhì)押借款,劉某、張某某等從劉某乙處獲取每輛汽車(chē)3000元至5000元不等的好處費(fèi)。同時(shí),劉某、張瑞祥等安排被害人向銀行大量申請(qǐng)信用卡,信用卡獲批后被留在**公司,劉某、張瑞祥等使用POS機(jī)對(duì)被害人的信用卡進(jìn)行刷卡套現(xiàn),套取出的資金除部分用于歸還被害人的貸款外,余款由劉某等人占用。因**公司沒(méi)有能力按承諾為被害人辦理大額的信用卡,也未按承諾支付質(zhì)押借款的利息,致使被害人質(zhì)押的汽車(chē)被轉(zhuǎn)押。最終,被害人既未得到貸款購(gòu)買(mǎi)的手機(jī)、電腦、電動(dòng)車(chē)、汽車(chē)等物品,又背負(fù)了分期貸款、信用卡透支等巨額債務(wù)。經(jīng)審計(jì),報(bào)案的被害人共遭受損失3170620.46元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.書(shū)證:戶(hù)籍證明、抓獲證明、打款明細(xì)、還款記錄、汽車(chē)貸款抵押合同、機(jī)動(dòng)車(chē)質(zhì)押借款合同、車(chē)輛轉(zhuǎn)押協(xié)議、銀行交易流水等;

2.證人劉某乙、張某乙、趙某某等的證言;

3.被害人韓某某、盧某某、呂某某、張某甲、劉某甲等的陳述;

4.被告人劉某、張某某、范新玉、張瑞祥的供述與辯解;

5.審計(jì)報(bào)告及補(bǔ)充說(shuō)明;

6.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為,被告人劉某、張某某、范新玉、張瑞祥以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,詐騙他人財(cái)物,數(shù)額特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

洛陽(yáng)市西工區(qū)人民法院

檢察員:焦曉雷

2019年4月23

附:

1.被告人劉某、張某某、范新玉、張瑞祥現(xiàn)羈押于洛陽(yáng)市看守所;

2.案卷材料和證據(jù)拾柒冊(cè)。

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