天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書

津濱檢四部刑訴〔2020〕92號

被告人劉玥，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼1201031986********，漢族，中專文化，無職業(yè)，戶籍地天津市河西區(qū)**里****，住址天津市北辰區(qū)**園**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月21日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，于2019年9月24日經(jīng)本院批準，于同日被天津市濱海新區(qū)公安局逮捕。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人劉玥涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月6日、2020年3月20日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月5日、2020年4月20日補充偵查完畢移送起訴。本院于2019年12月23日、2020年3月6日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

上海**信息服務有限公司天津**公司（以下簡稱“**天津分公司”）于2015年2月28日在天津空港經(jīng)濟區(qū)保航路1號航空產(chǎn)業(yè)中心645LL88房間注冊成立。公司實際控制人馬某某（另案處理）于2015年2月至2018年8月間，在未經(jīng)有關(guān)部門批準的情況下，同被告人劉玥等人，以支付高額傭金為誘餌，采取發(fā)放宣傳單等公開宣傳的方式，以天津**置業(yè)發(fā)展有限公司為借款人，以**天津分公司為居間人的形式，與投資群眾簽訂《借款居間服務協(xié)議》，向社會不特定人員發(fā)售理財產(chǎn)品。所吸款項用于向部分投資人支付本金及利息、向員工支付工資、用于借款企業(yè)經(jīng)營等。

經(jīng)審計，**天津分公司共涉及已報案投資人565人，按現(xiàn)有證據(jù)認定投資金額34855.878630萬元。被告人劉玥先后擔任**天津分公司**、“小團經(jīng)理”、“大團經(jīng)理”期間，獲取相應的工資、提成等。經(jīng)審計，被告人劉玥涉及已報案投資人61人，按現(xiàn)有證據(jù)認定投資金額3786.8360萬元。被告人劉玥于2018年8月25日被公安機關(guān)傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：投資合同復印件、審計報告、扣押清單等書證；2.證人證言：證人邊某某、賈某某、李某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人劉玥的供述和辯解；4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉玥對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉玥違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人劉玥認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉玥犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢?察?官：宋海歐

檢察官助理：楊曉

2020年5月20日

附件：

1.被告人劉玥現(xiàn)羈押于天津市濱海新區(qū)第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二十二冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》四份。

5.《證人名單》一份。