山東省東營市東營區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東區(qū)檢公刑訴〔2020〕257號

被告人劉玉某，男，?1990年**月**日出生，公民身份號碼3209281990********，漢族,大專文化程度，案發(fā)前無職業(yè)，戶籍所在地江蘇省鹽城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**街道辦事處**村**組**號，現(xiàn)住江蘇省無錫市梁溪區(qū)**家園小區(qū)**期**單元**室。因犯故意傷害罪，于2016年12月30日被江蘇省鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月緩刑一年，緩刑考驗期至2018年2月5日。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月18日被山東省濱海公安局濱南分局刑事拘留，于同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被山東省濱海公安局濱南分局逮捕。

被告人顧某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼3209111968********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前無職業(yè)，戶籍所在地江蘇省鹽城市鹽都區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住江蘇省鹽城市鹽都區(qū)**街道**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月24日被山東省濱海公安局濱南分局刑事拘留，于同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被山東省濱海公安局濱南分局逮捕。

本案由山東省濱海公安局濱南分局偵查終結(jié)，以被告人劉玉某、顧某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月起，被告人劉玉某先后將被告人顧某某及陳某某、劉某甲、劉某乙、孫某某、胡某某、梅某某、王某甲（以上七人已判刑）等人糾集在一起，實施以放貸違約為由向他人索取高額錢款的違法犯罪行為，逐漸形成了以被告人劉玉某為首的惡勢力犯罪集團(tuán)。

該犯罪集團(tuán)成立后，以"車車貸"的名義采用低息、只持有抵押車備用車鑰匙、不轉(zhuǎn)移車輛使用權(quán)等方式誘使被害人與其簽訂車輛抵押貸款合同，以扣除家訪費(fèi)、GPS費(fèi)、中介費(fèi)、保證金等各種費(fèi)用為借口支付金額明顯低于合同約定的借款，以“家訪”名義確定被害人家庭情況及住址，以給被害人的抵押車安裝GPS、掌握備用車鑰匙為手段掌控被害人車輛，以非法占有為目的，在合同中設(shè)定“陷阱條款”，惡意制造違約，肆意認(rèn)定違約，并以違約為由使用備用鑰匙將被害人的抵押車私自開走扣留或藏匿，進(jìn)而以償還本息、交納違約金、拖車費(fèi)、停車費(fèi)等事由，迫使被害人一次性交納高額費(fèi)用后將車贖回，如被害人不能交納費(fèi)用則拒不返還車輛。該犯罪集團(tuán)由被告人劉玉某總體負(fù)責(zé)，具體安排團(tuán)伙成員實施犯罪行為，確定索要錢款數(shù)額；被告人劉玉某主要負(fù)責(zé)放貸款項來源、向被害人放款、與客戶簽訂合同、留下客戶抵押車的備用鑰匙，有時候陳某某和劉某甲也跟客戶簽合同，陳某某負(fù)責(zé)給客戶的車輛安裝GPS；劉某甲、胡某某、梅某某、王某甲主要負(fù)責(zé)聯(lián)系貸款人拉客戶；被告人陳某某、劉某甲、劉某乙負(fù)責(zé)到客戶家中實際查看家訪，有時候被告人劉玉某也去客戶家中實際查看家訪；被告人顧某某和孫某某、劉某乙把違約客戶的車開到在青島租的停車場藏起來向客戶索要高額的違約金、拖車費(fèi)、停車費(fèi)。

該犯罪集團(tuán)成立后，被告人劉玉某多次組織顧某某、陳某某、劉某甲、劉某乙、孫某某、胡某某、梅某某、王某甲采用暴力、“軟暴力”等手段實施敲詐勒索犯罪共計12起，為非作惡，欺壓群眾，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。具體犯罪事實如下：

1、2017年12月21日，被告人劉玉某安排陳某某、劉某甲、孫某某、王某甲在東營市參與被害人馮某某車輛的二次抵押貸款事宜，以殷某某(馮某某之夫)名下的一輛車牌號為魯E*****的黑色福特銳界汽車做抵押，向馮某某放貸人民幣39500元。2018年1月21日，被告人劉玉某團(tuán)伙以逾期還款違約為由將該車開至青島市扣留，之后向馮某某索要本金、違約金等費(fèi)用，同年2月1日，馮某某被迫支付40850元錢后將車贖回，馮某某實際被勒索人民幣1350元。

2、2017年12月18日，被告人劉玉某安排顧某某以及陳某某、劉某甲、孫某某、胡某某、王某甲在東營市參與被害人孟某某車輛二次抵押貸款相關(guān)事宜，以孟某某名下一輛車牌號為魯E*****的現(xiàn)代ix35汽車作為抵押放貸32100元。2018年1月17日，被告人劉玉某團(tuán)伙以孟某某逾期還款違約為由將其車輛開走并扣留，向孟某某索要本金、違約金等費(fèi)用，孟某某被迫支付47500元后將車贖回。孟某某實際被勒索金額為15400元。

3、2017年12月20日，被告人劉玉某安排顧某某以及陳某某、劉某甲、胡某某、孫某某在東營市參與被害人張某甲車輛二次抵押貸款事宜，以張某甲名下的一輛車牌號為魯E*****的黑色別克君越轎車作為抵押放貸39400元。2018年1月21日，被告人劉玉某團(tuán)伙以張某甲逾期還款違約為由，將其車輛開走并扣留，之后向張某甲索要本金、違約金等費(fèi)用，1月25日張某甲被迫支付68000元后將車贖回，張某甲實際被勒索人民幣28600元。

4、2017年9月14日，被告人劉玉某安排劉某甲、陳某某在青島市市北區(qū)參與被害人張某乙車輛二次抵押貸款事宜，以張某乙名下的一輛車牌號為魯B*****的奔馳GLA轎車做抵押放貸50000元。同年10月3日，被告人劉玉某團(tuán)伙以張某乙逾期還款違約為由將該車開走扣留，之后向張某乙索要本金、違約金等費(fèi)用，當(dāng)日張某乙被迫支付70000元后把車贖回，張某乙實際被勒索人民幣20000元。

5、2017年10月初的一天，被告人劉玉某安排劉某甲、陳某某在青島市參與被害人臧某某車輛二次抵押貸款事宜，以臧某某名下的一輛車牌號為魯B******的白色別克英朗轎車做抵押放貸27000元。同年11月初，被告人劉玉某團(tuán)伙以逾期還款違約為由，將臧某某的轎車開走，之后向臧某某索要本金、違約金等費(fèi)用47000元。同年11月13日，被害人臧某某又以其上述車輛作抵押再次向劉玉某團(tuán)伙貸款21000元，2018年1月初，劉玉某團(tuán)伙以臧某某有未結(jié)清款項為由將臧某某的轎車再次開走并藏匿，之后向臧某某索要本金、違約金等費(fèi)用38935元,?臧某某被迫支付后將車贖回，臧某某被勒索現(xiàn)金共計37935元。

6、2017年10月21日，被告人劉玉某安排陳某某、劉某乙在青島市參與被害人劉某丙車輛二次抵押貸款事宜，以劉某丁(劉某丙妻子)名下的一輛車牌號為魯B******的白色福特福睿斯轎車做抵押，向劉某丙放貸24500元。同年11月的一天，劉玉某團(tuán)伙以劉某丙逾期還款違約為由將劉某丙的車輛開走并扣留，向劉某丙索要本金、違約金等費(fèi)用，當(dāng)日劉某丙被迫支付46000元現(xiàn)金后將車贖回，劉某丙被勒索現(xiàn)金21500元。

7、2017年11月13日，被告人劉玉某安排陳某某、劉某乙在青島市參與被害人郭某某車輛二次抵押貸款事宜，以郭某某名下的一輛車牌號為魯B*****的白色風(fēng)行汽車做抵押，向郭某某放貸7500元。2017年11月20日左右，被告人劉玉某團(tuán)伙以郭某某逾期還款違約為由，將郭某某的抵押車開走并扣留，之后向郭某某索要本金、違約金等費(fèi)用，當(dāng)日郭某某被迫支付23000元現(xiàn)金后將車贖回，郭某某實際被勒索金額15500元。

8、2017年11月13日，被告人劉玉某安排孫某某在青島市城陽區(qū)參與被害人王某甲車輛二次抵押貸款相關(guān)事宜，以王某甲名下的一輛車牌號為魯B*****的黑色風(fēng)行CM7汽車做抵押放貸29100元。幾天后，被告人劉玉某以王某甲逾期還款違約為由將其車輛開走并扣留，向王某甲索要本金、違約金等費(fèi)用，當(dāng)日王某甲被迫支付50000元后將車贖回，王某甲實際被勒索金額為20900元。

9、2017年11月份左右的一天，被告人劉玉某安排陳某某、劉某甲、梅某某在青島市城陽區(qū)參與被害人王某乙車輛二次抵押貸款事宜，以王某乙名下的一輛車牌號為魯B*****的野馬牌跑車做抵押，向王某乙放貸79500元。同年12月20日，被告人劉玉某團(tuán)伙以王某乙逾期還款違約為由，將王某乙的抵押車開走并扣留，之后向王某乙索要本金、違約金等費(fèi)用，王某乙被迫支付96000元后將車贖回，王某乙實際被勒索人民幣16500元。

10、2017年11月13日，被告人劉玉某安排梅某某、陳某某在東營市參與被害人扈某某車輛二次抵押貸款事宜，以扈某某名下的一輛雪佛蘭邁銳寶汽車做抵押放貸26000元。同年12月27日，被告人劉玉某團(tuán)伙以扈某某逾期還款違約為由，將扈某某的抵押車開走并扣留，向扈某某索要本金、違約金等費(fèi)用，扈某某被迫支付62000元后將車贖回，扈某某實際被勒索人民幣36000元。

11、2017年11月29日，被告人劉玉某安排陳某某、孫某某、劉某乙在青島市參與被害人梁某某車輛二次抵押貸款事宜，以梁某某名下的一輛車牌號為魯B******的黑色奇瑞SUV汽車做抵押，向梁某某放貸17500元。同年12月23日，被告人劉玉某團(tuán)伙以梁某某逾期還款違約為由將其車輛開走并扣留，之后向梁某某索要本金、違約金等費(fèi)用，當(dāng)日梁某某被迫支付32408元后將車贖回，梁某某實際被勒索人民幣14908元。

12、2017年11月29日，被告人劉玉某等人在青島市參與被害人張某丙車輛二次抵押貸款事宜，以其名下的一輛車牌號為魯B*****的黑色本田CRV轎車做抵押放貸29100元。2018年1月19日，被告人劉玉某團(tuán)伙以張某丙逾期還款違約為由將上述車輛開走并扣留，之后向張某丙索要本金、違約金等費(fèi)用，1月22日張某丙被迫支付42000元后將車贖回，張某丙實際被勒索人民幣12900元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證;2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述與辯解；?5.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場勘查筆錄；6.視聽資料等。

本院認(rèn)為，被告人劉玉某、顧某某伙同他人為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，構(gòu)成犯罪集團(tuán)。被告人劉玉某、顧某某以非法占有為目的，交叉結(jié)伙多次利用掌控的被害人的車鑰匙將被害人的車輛私自開走扣留，對被害人實施不支付相關(guān)費(fèi)用就賣掉車輛或不退還車輛的威脅或要挾方法，強(qiáng)行索取被害人錢款，其中，被告人劉玉某參與實施犯罪12次、涉案數(shù)額241493元，數(shù)額巨大；被告人顧某某參與實施犯罪2次、涉案數(shù)額44000元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉玉某在緩刑考驗期內(nèi)又犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省東營市東營區(qū)人民法院

檢察員：許麗麗

2020年4月13日

附：

????1.被告人劉玉某、顧某某現(xiàn)羈押于山東省濱?？词厮?；

2.刑事偵查卷宗四冊；

3.證人名單一份。