湖北省武漢市漢陽區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

武陽檢二部刑訴〔2020〕354號　

被告人劉某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3506271984********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地福建省漳州市，戶籍所在地福建省漳州市南靖縣**鎮(zhèn)**村**社**號，住福建省南安市**酒店**房。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月18日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年2月21日經(jīng)武漢市漢陽區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行。????

被告人黃某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3505831993********，漢族，小學文化，無職業(yè)，出生地福建省南安縣，戶籍所在地福建省泉州市南安市**街道**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月16日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年2月21日經(jīng)武漢市漢陽區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行。

被告人王某某，女，1976年**月**日出生，身份證號碼3505831976********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地福建省南安縣，住福建省泉州市晉江市**路**號**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年2月21日經(jīng)武漢市漢陽區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局漢陽區(qū)分局偵查終結，以被告人劉某某、黃某某、王某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月22日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年4月22日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情重大、復雜延長辦案期限二次（自2020年5月23日至2020年6月6日、自2020年8月5日至2020年8月19日），因部分事實不清、證據(jù)不足，退回公安機關補充偵查一次（自2020年6月4日至2020年7月4日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月，被告人劉某某、黃某某、王某某受王某甲（另案處理）指使，以提供銀行卡賬號、辦理POS機刷卡等方式幫助王某某從事洗錢業(yè)務。

2019年12月22日至12月23日期間，被告人劉某某受王某甲指使，將被害人金某某通過網(wǎng)絡賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)入南寧市**童裝店（卡號為450501604652********的中國建設銀行卡）的被騙款共計人民幣49萬元分別轉(zhuǎn)賬至卡號為6229081630********的興業(yè)銀行卡、卡號為62303611081********的福建省農(nóng)村信用社聯(lián)合社龍海農(nóng)商銀行儲蓄卡（以下簡稱龍海農(nóng)商卡）。2019年12月23日14時許，被告人劉某某、被告人王某某伙同王某甲、吳某某（已批捕）在福建省南安市農(nóng)村商業(yè)銀行下洋支行，由被告人劉某某取得龍海農(nóng)商卡上被騙款人民幣10萬元，并通過網(wǎng)絡銀行向被告人王某某的卡號為62158922070********的福建省農(nóng)村信用社聯(lián)合社南安農(nóng)商銀行卡（以下簡稱南安農(nóng)商卡）轉(zhuǎn)賬被騙款人民幣5萬元。隨后被告人劉某某、王某某伙同王某甲、吳某某到福建省南安市農(nóng)村商業(yè)銀行官橋支行，由被告人劉某某再次取得龍海農(nóng)商卡上被騙款人民幣5萬元，被告人王某某取得南安農(nóng)商卡上被騙款人民幣5萬元。被告人劉某某卡上的其余被騙款均被消費或者轉(zhuǎn)賬。

2019年12月23日，被告人黃某某受王某甲指使，將被害人金某某轉(zhuǎn)入南寧市**童裝店的被騙款共計人民幣10萬元，從張某某（另案處理）的賬戶，通過中付支付科技有限公司的POS機刷卡轉(zhuǎn)移到被告人黃某某建設銀行卡（卡號為62170018300********）上共計人民幣49714.99元。

2020年1月16日，被告人黃某某在福建省南安市溪美街道太陽雨網(wǎng)吧被抓獲，被告人王某某在福建省晉江市**路**號其居住處被抓獲，2020年1月18日，被告人劉某某在福建省安溪縣萬達廣場被抓獲。案發(fā)后，被告人王某某已賠償被害人金某某經(jīng)濟損失人民幣5萬元，并取得其諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口基本信息表、受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過、臨時羈押收押證明、羈押證明、扣押決定書、扣押物品、文件清單、涉案照片、銀行明細及手機支付明細、搜查證、情況說明、諒解書、在逃人員信息表、視頻截圖、前科查詢情況等書證；2.被害人陳述：被害人金某某的陳述；3.被告人的供述和辯解：被告人劉某某、黃某某、王某某的供述和辯解；4.視聽資料：資金流向圖、視頻監(jiān)控等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某、黃某某、王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某、黃某某、王某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人劉某某、黃某某、王某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某某掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額達49萬元，情節(jié)嚴重，建議判處其三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金。被告人黃某某掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額達人民幣49714.99元，建議判處其一年以上三年以下有期徒刑，并處罰金。被告人王某某掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額達人民幣5萬元，因其積極賠償被害人經(jīng)濟損失，取得被害人諒解，建議判處其七個月以上一年六個月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市漢陽區(qū)人民法院　

檢察官：資曉露

2020年8月19日

附件：

1.被告人劉某某、黃某某羈押于武漢市漢陽區(qū)看守所、被告人王某某羈押于武漢市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊155頁（含訊問光盤、資金流向圖、視頻監(jiān)控等視頻資料）。

3.《認罪認罰具結書》三份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.隨案移送：補充材料1套（銀行明細、POS機辦理手續(xù)、手機銀行截屏等）