南通市崇川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

通崇檢刑三刑訴〔2020〕29號

被告人劉某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3508021994********，漢族，中專文化，無業(yè)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**村**路**號。被告人劉某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3508021997********，漢族，大專文化，無業(yè)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**坑**路**號。被告人鄧某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人王亞林，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼5001011999********，漢族，中專文化，無業(yè)，住福建省漳平市**路**號。被告人王亞林因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。?

被告人高某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3508021998********，漢族，中專文化，無業(yè)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。被告人高某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。?

被告人歐某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4407831998********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省開平市大沙鎮(zhèn)**崗**村**巷**號。被告人歐某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人倪某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3508021987********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**路**厝**號。被告人倪某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3508021991********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**路**號。被告人陳某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年11月26日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3508211993********，漢族，中專文化，無業(yè)，住福建省長汀縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人謝某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，?2019年11月29日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3508211994********，漢族，中專文化，無業(yè)，住福建省長汀縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，2019年11月29日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由南通市公安局崇川分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某等九人涉嫌詐騙罪，于2020年1月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>期間，該案于2020年2月14日退回南通市公安局崇川分局補充偵查，后該局于2020年3月14日再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月以來，被告人劉某某與陳某乙（另處）合謀出資到福建省邵武市租賃房屋、購買作案用的電腦、手機、QQ、微信賬號等設立詐騙窩點，利用虛假外匯投資平臺誘使被害人投資來實施詐騙。由陳某乙提供“樂易科技”、“融驛科技”、“恒盛科技”、“恒威科技”等多個虛假外匯平臺、為詐騙工作微信“吸粉”聯(lián)絡被害人、聯(lián)系提供銀行卡轉(zhuǎn)賬人員；被告人劉某某先后招募被告人王亞林、高某甲、謝某甲、謝某乙等人作為操作人員參與詐騙。在此期間，陳某乙又介紹被告人鄧某找劉某某學習，隨后，鄧某也在邵武市設立窩點并招募被告人歐某某、倪某某、陳某甲等人作為操作人員參與詐騙。

詐騙過程中，由操作人員先行養(yǎng)微信號，扮演成外匯平臺的代理，陳某乙負責給這些微信上粉（被害客戶）。操作人員以女性身份與客戶聊天，并在微信朋友圈里發(fā)布大量的虛假盈利圖片，以此來吸引客戶，并謊稱通過技術(shù)抓取外匯平臺漏洞，并且有技術(shù)員帶領客戶在平臺上進行操作，保證盈利，向客戶極力推薦并下載平臺，誆騙客戶通過陳某乙提供的二維碼或銀行卡充值，而該資金并未進人平臺，而是由操作人員在平臺后臺假意輸入入金額，隨后即帶客戶在虛假的外匯平臺上進行操作，一般讓客戶小有盈利即讓其追加投入，然后設置操作時限，使客戶無法按時完成操作，做虧投資，并拒絕提現(xiàn)。而客戶最初通過二維碼或銀行卡充值的資金，經(jīng)過多次“洗錢剝皮”后，由被告人劉某某、鄧某等人按10%或15%比例對操作人員進行均分，剩余的大部分資金由劉某某、鄧某、陳某乙等人瓜分。

2019年6月開始，被告人劉某某等人先在邵武市**小區(qū)設立詐騙窩點，操作人員分為兩組，其中王亞林、高某甲為一組，謝某甲、謝某乙為另外一組，謝某甲、謝某乙二人也參與出資；后被告人劉某某帶王亞林、高某甲搬出，到邵武市**路**號**幢**單元**室另設窩點；2019年7月開始，被告人鄧某帶操作人員倪某某、歐某某、陳某甲等人在福建省邵武市**小區(qū)設立詐騙窩點；至2019年10月8日，被告人劉某某、鄧某的兩個窩點并入到福建省邵武市**廣場**幢**室，由鄧某負責具體管理，操作人員王亞林、高某甲、倪某某、歐某某為一組，陳某甲單獨一組；而被告人謝某甲、謝某乙則搬到邵武市**路**號**幢**單元**室，繼續(xù)詐騙。被告人劉某某、鄧某等詐騙團伙時分時合，均利用陳某乙提供的虛假外匯平臺實施詐騙?，F(xiàn)查明被告人劉某某詐騙數(shù)額共計人民幣621330元；被告人鄧某詐騙數(shù)額共計人民幣317000元；被告人王亞林詐騙數(shù)額共計人民幣621330元；被告人高某甲詐騙數(shù)額共計人民幣366000元；被告人歐某某詐騙數(shù)額共計人民幣317000元；被告人倪某某詐騙數(shù)額共計人民幣317000元；被告人陳某甲詐騙數(shù)額共計人民幣317000元；被告人謝某甲詐騙數(shù)額共計人民幣334330元；被告人謝某乙詐騙數(shù)額共計人民幣334330元。具體事實分述如下：

1、2019年7月份，居住在本市崇川區(qū)**小區(qū)的被害人秦某某通過看房信息添加了被告人王亞林工作手機中名為“徐某甲”的微信號，后在王亞林等人的誘騙下，通過虛假的“樂易科技”平臺上注冊賬戶，并于2019年7月9日、7月10日被騙投資共計人民幣79000元。

2、2019年9月份，居住在江蘇省江都市的被害人胡某某通過購物信息添加了被告人陳某甲工作手機中名為“yin****”的微信號，后在陳某甲等人的誘騙下，通過虛假的“恒盛科技”平臺上注冊賬戶，并于2019年10月18日被騙投資人民幣10000元。

3、2019年7月份，居住在江蘇省蘇州市吳江區(qū)的被害人徐某乙通過租房信息添加了被告人歐某某工作手機中名為“三生煙****”的微信號，后在歐某某等人的誘騙下，通過虛假的“恒盛科技”平臺上注冊賬戶，加入該虛假的外匯平臺，并于2019年10月19日、10月21日被騙投資共計人民幣80000元。

4、2019年8月份，居住在江蘇省徐州市銅山區(qū)的被害人宋某某通過看房信息添加了被告人謝某甲工作手機中名為“ko**”、“瑾**”的微信號，后在謝某甲等人的誘騙下，通過虛假的“融驛科技”平臺上注冊賬戶，加入該虛假的外匯平臺，并于2019年8月20日至8月26日期間被騙投資共計人民幣186330元。?????

5、2019年7月份，居住在福建省閩侯縣的被害人張某甲通過租房短信添加了被告人歐某某工作手機中名為“林某某”的微信號，后在歐某某等人的誘騙下，通過虛假的“恒威科技”平臺上注冊賬戶，加入該虛假的外匯平臺，并于2019年10月13日至10月18日期間被騙投資共計人民幣137000元。

6、2019年8月份，居住在山西省太原市迎澤區(qū)的被害人姚某某通過賣房信息添加了被告人謝某甲工作手機中名為“瑾**”的微信號，后在謝某甲等人的誘騙下，通過虛假的“云從科技”平臺上注冊賬戶，加入該虛假的外匯平臺，并于2019年10月14日、15日期間被騙投資共計人民幣30000元。

7、2019年8月份，居住在廣東省惠東縣的被害人高某乙通過訂餐信息添加了被告人謝某甲工作手機中名為“E**”的微信號，后在謝某甲等人的誘騙下，通過虛假的“博凱金融”平臺上注冊賬戶，加入該虛假的外匯平臺，并于2019年9月6日至9月12日期間被騙投資共計人民幣14000元。

8、2019年10月份，居住在遼寧省營口市鲅魚圈區(qū)的被害人張某乙通過賣房信息添加了被告人歐某某工作手機中名為“張某丙”的微信號，后在歐某某等人的誘騙下，通過虛假的“恒威科技”平臺上注冊賬戶，加入該虛假的外匯平臺，并于2019年10月14日至10月24日期間被騙投資共計人民幣40000元。

9、2019年7月份，居住在山西省大同市云岡區(qū)的被害人高某丙添加了被告人謝某甲工作手機中名為“瑾**”的微信號，后在謝某甲等人的誘騙下，通過虛假的“樂易科技”平臺上注冊賬戶，加入該虛假的外匯平臺，并于2019年7月21日至7月29日期間被騙投資共計人民幣25000元。?

10、2019年8月份，居住在湖南省衡陽市珠暉區(qū)的被害人劉某某通過租房信息添加了被告人歐某某工作手機中名為“李某某”的微信號，后在歐某某等人的誘騙下，通過虛假的“恒威科技”平臺上注冊賬戶，加入該虛假的外匯平臺，并于2019年10月14日至10月24日期間被騙投資共計人民幣20000元。

2019年10月25日，被告人劉某某、鄧某、王亞林、高某甲、歐某某、倪某某、陳某甲、謝某甲、謝某乙被南通市公安局崇川分局抓獲歸案，到案后各被告人均如實供述了犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.南通市公安局崇川分局依法扣押的手機、電腦等物證；

2.?南通市公安局崇川分局依法扣押銀行卡流水轉(zhuǎn)賬、提取筆錄等書證；

3.被害人秦某某、胡某某、徐某乙等人的陳述；

4.被告人劉某某、鄧某、王亞林、高某甲、歐某某、倪某某、陳某甲、謝某甲、謝某乙等人的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某、鄧某、王亞林、高某甲、歐某某、倪某某、陳某甲、謝某甲、謝某乙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，詐騙他人財物，其中被告人劉某某、王亞林詐騙數(shù)額特別巨大；被告人鄧某、高某甲、歐某某、倪某某、陳某甲、謝某甲、謝某乙詐騙數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條的規(guī)定，本案系共同犯罪，其中被告人劉某某、鄧某為主犯，被告人王亞林、高某甲、歐某某、倪某某、陳某甲、謝某甲、謝某乙在共同犯罪中屬從犯，應當從輕或者減輕處罰。九被告人均自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。九被告人均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省南通市崇川區(qū)人民法院

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????檢察員：?吳云龍

????????????????????????????????????2020年4月14日

附：

1．被告人劉某某、鄧某、王亞林、高某甲、歐某某、倪某某、陳某甲、謝某甲、謝某乙被羈押在南通市看守所；

2．全部案卷材料；