天津市津南區(qū)人民檢察院

起訴書

津津南檢公訴刑訴〔2019〕337號

被告人劉清源，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼1201121987********，天津市人，漢族，大學本科文化，江蘇**資產(chǎn)管理有限公司天津津南*甲分公司、津南**部實際負責人。戶籍所在地：天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**門**號，現(xiàn)住址：天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**門**室。因本案于2018年5月22日被天津市公安局津南分局刑事拘留，2018年6月28日經(jīng)本院批準并由天津市公安局津南分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局津南分局偵查終結，以被告人劉清源涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年1月11日第一次退回公安機關補充偵查，公安機關于2019年2月1日補查重報；2019年3月15日第二次退回公安機關補充偵查，2019年4月12日第二次補查重報。本案于2018年12月27日、2019年3月2日、2019年5月13日分別延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年12月至2016年1月間，江蘇**資產(chǎn)管理有限公司在天津市津南區(qū)分別注冊設立津南*乙、*甲、*丙分公司，被告人劉清源任*甲分公司實際負責人，后因經(jīng)營問題，津南三個分公司合并成為津南**部，被告人劉清源成為該**部實際負責人，負責該公司在津南區(qū)所有業(yè)務。被告人劉清源任職期間，帶領業(yè)務團隊面向社會公開宣傳，以融資租賃汽車業(yè)務等為由，以許諾預期年化收益率5%-14%的高息為誘餌，通過簽訂《三匯融資租賃（汽車）項目資產(chǎn)管理計劃》收益權轉讓合同的方式，向不特定社會公眾吸收存款，并通過江蘇**資產(chǎn)管理有限公司為該津南分公司配備的POS機，將吸收來的存款轉賬至江蘇**管理有限公司及受該公司委托收款的相關公司。在2017年6月，因資金鏈斷裂，江蘇**管理有限公司、江蘇**資產(chǎn)管理有限公司不能歸還集資人本金、利息。經(jīng)審計，2015年6月以來，被告人劉清源及其團隊非法吸收公眾存款人民幣33490000元，返還本金7638733.26元，返還利息3411036.21元，集資人損失總額為人民幣22440231.53元。

2018年5月22日，被告人劉清源主動到公安機關投案，如實供述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.案件來源及到案經(jīng)過、身份證明、公司登記注冊信息、受益權轉讓合同、資產(chǎn)管理合同銀行卡交易明細；

2.證人李某某等人證言，集資人周某某等人的證言；

3.審計報告；

4.被告人劉清源的供述與辯解。

本院認為，被告人劉清源以高額利息為誘餌，公開向不特定社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，造成集資人嚴重損失，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。鑒于被告人劉清源主動投案，如實供述犯罪事實，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，屬自首，可從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處

此致

天津市津南區(qū)人民法院

檢??察??員：??杜海峰

2019年5月27日

附：

1、被告人劉清源現(xiàn)羈押于津南區(qū)看守所；

2、案卷材料和證據(jù)82冊；

3、量刑建議書。