天津市津南區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

津津南檢公訴刑訴〔2019〕337號(hào)

被告人劉清源，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1201121987********，天津市人，漢族，大學(xué)本科文化，江蘇**資產(chǎn)管理有限公司天津津南*甲分公司、津南**部實(shí)際負(fù)責(zé)人。戶籍所在地：天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)，現(xiàn)住址：天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**門(mén)**室。因本案于2018年5月22日被天津市公安局津南分局刑事拘留，2018年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由天津市公安局津南分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局津南分局偵查終結(jié)，以被告人劉清源涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年1月11日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年2月1日補(bǔ)查重報(bào)；2019年3月15日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2019年4月12日第二次補(bǔ)查重報(bào)。本案于2018年12月27日、2019年3月2日、2019年5月13日分別延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年12月至2016年1月間，江蘇**資產(chǎn)管理有限公司在天津市津南區(qū)分別注冊(cè)設(shè)立津南*乙、*甲、*丙分公司，被告人劉清源任*甲分公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，后因經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，津南三個(gè)分公司合并成為津南**部，被告人劉清源成為該**部實(shí)際負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)該公司在津南區(qū)所有業(yè)務(wù)。被告人劉清源任職期間，帶領(lǐng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)面向社會(huì)公開(kāi)宣傳，以融資租賃汽車(chē)業(yè)務(wù)等為由，以許諾預(yù)期年化收益率5%-14%的高息為誘餌，通過(guò)簽訂《三匯融資租賃（汽車(chē)）項(xiàng)目資產(chǎn)管理計(jì)劃》收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的方式，向不特定社會(huì)公眾吸收存款，并通過(guò)江蘇**資產(chǎn)管理有限公司為該津南分公司配備的POS機(jī)，將吸收來(lái)的存款轉(zhuǎn)賬至江蘇**管理有限公司及受該公司委托收款的相關(guān)公司。在2017年6月，因資金鏈斷裂，江蘇**管理有限公司、江蘇**資產(chǎn)管理有限公司不能歸還集資人本金、利息。經(jīng)審計(jì)，2015年6月以來(lái)，被告人劉清源及其團(tuán)隊(duì)非法吸收公眾存款人民幣33490000元，返還本金7638733.26元，返還利息3411036.21元，集資人損失總額為人民幣22440231.53元。

2018年5月22日，被告人劉清源主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來(lái)源及到案經(jīng)過(guò)、身份證明、公司登記注冊(cè)信息、受益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、資產(chǎn)管理合同銀行卡交易明細(xì)；

2.證人李某某等人證言，集資人周某某等人的證言；

3.審計(jì)報(bào)告；

4.被告人劉清源的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉清源以高額利息為誘餌，公開(kāi)向不特定社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，造成集資人嚴(yán)重?fù)p失，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人劉清源主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，屬自首，可從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處

此致

天津市津南區(qū)人民法院

檢??察??員：??杜海峰

2019年5月27日

附：

1、被告人劉清源現(xiàn)羈押于津南區(qū)看守所；

2、案卷材料和證據(jù)82冊(cè)；

3、量刑建議書(shū)。