天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津?yàn)I檢四部刑訴〔2020〕207號

被告人劉淑敏，女,?1959年**月**日出生,?公民身份號碼2202031959********，漢族，高中文化，戶籍地海南省?？谑行阌^(qū)**路**港**區(qū)**棟**房,現(xiàn)住河北省廊坊市三河市燕郊開發(fā)區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月24日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，于2020年8月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被天津市濱海新區(qū)公安局逮捕。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人劉淑敏涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年11月20日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2010年8月，王某某、譚某某（均另案處理）在天津市濱海新區(qū)塘沽注冊成立天津**投資股權(quán)基金管理合伙企業(yè)，以合伙為名，向全國多個省市地區(qū)的多名不特定投資人許以高額利息回報(bào)，通過網(wǎng)絡(luò)、講解等形式進(jìn)行公開宣傳，自2010年10月至2011年11月間，先后吸收公眾投資額達(dá)七億余元人民幣。

被告人劉淑敏在2010年10月至2011年6月間，任職天津**投資股權(quán)基金管理合伙企業(yè)**，伙同王某某、譚某某等人面向社會公眾為該公司非法吸收資金。經(jīng)審計(jì)，劉淑敏在任職期間，組織與353名投資人簽訂合同486份，金額共計(jì)7130?0000元，其中112名投資人涉及返還本金金額合計(jì)1575?6500元，316名投資人涉及返還利息金額合計(jì)443?0400元，投資人實(shí)際損失金額合計(jì)5111?3100元。被告人劉淑敏從公司領(lǐng)取傭金共計(jì)2250?6950?元。案發(fā)后，被告人劉淑敏刑拘在逃，于2020年7月23日被抓獲歸案，后如實(shí)供述所犯罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：案件來源、到案經(jīng)過、營業(yè)執(zhí)照、投資理財(cái)協(xié)議、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、刑事判決書等書證；

2、證人證言：證人王某某、譚某某等人的證言；

3、被告人供述和辯解：被告人劉淑敏的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉淑敏對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉淑敏違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人的刑事責(zé)任。被告人劉淑敏具有共同犯罪的故意，共同實(shí)施了犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定，系共同犯罪。被告人劉淑敏到案后如實(shí)供述所犯罪行，具有坦白情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察官：?潘?雪

2020年11月27日

附：

1、被告人劉淑敏現(xiàn)羈押于天津市濱海新區(qū)第一看守所。

2、案卷材料和證據(jù)十四冊。

3、《專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》一冊。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5、《量刑建議書》五份。