河北省唐山市路南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

唐南檢一部刑訴〔2020〕33號(hào)

被告人劉某某，化名李偉，男，1987年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2321261987********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址河北省唐山市豐南區(qū)**鎮(zhèn)**村東街**排**號(hào)，原唐山市路南**商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員、副經(jīng)理。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2020年1月10日被唐山市公安局路南分局執(zhí)行逮捕。

本案由河北省唐山市公安局路南分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

尚某某、王某甲為實(shí)施非法集資活動(dòng)，于2017年2月28日成立了唐山市路南**商貿(mào)有限公司，公司地址唐山市路南區(qū)新華貿(mào)寫字樓1207號(hào)、1208號(hào)，經(jīng)營范圍木耳靈芝人參種植、食用農(nóng)產(chǎn)品、藥品批發(fā)零售等，尚某某為法定代表人。尚某某、王某甲虛構(gòu)公司在吉林省圖們市石硯鎮(zhèn)河北村有食用菌種植基地、生產(chǎn)經(jīng)營需要資金等事實(shí)，指使公司工作人員向社會(huì)公開宣傳，并以高息回報(bào)為誘餌，以簽訂借款合同的手段，欺騙群眾投資，投資款由群眾和會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)入尚某某賬戶，至2018年6月底公司停業(yè)。期間，被告人劉某某、許武德、馬寶軍、王某乙等人先后任公司業(yè)務(wù)員，后許武德任公司經(jīng)理，劉某某任副經(jīng)理，馬寶軍任副經(jīng)理，王某乙在許武德離職后任公司負(fù)責(zé)人。劉某某、許武德、馬寶軍、王某乙明知公司經(jīng)營范圍及未辦理金融許可證的情況，通過散發(fā)宣傳單等方式，向社會(huì)不特定人群非法吸收公眾存款，并獲公司提成，且劉某某、許武德、馬寶軍在公司使用化名。經(jīng)審計(jì)，公司非法吸收公眾存款人民幣34181190元（含復(fù)投數(shù)額），涉及投資群眾172人，返本息7224090元。經(jīng)查，被告人劉某某向裴某某、朱某某、楊某某、郝某某、宮某某、魏某某等人非法吸收存款人民幣1330500元（其中上單收入829000元，轉(zhuǎn)單收入501500元）。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來源、抓獲經(jīng)過、公司登記備案申請(qǐng)書、營業(yè)執(zhí)照、投資登記表、財(cái)務(wù)進(jìn)賬明細(xì)、每日收支明細(xì)、賬戶及銀行卡交易明細(xì)清單、借款合同、收據(jù)等書證；

2.劉某某、梁某甲、王某丙、馬某某、王某丁、邵某某、趙某某、李某某等人的證言；

3.梁某乙、田某某、王某戊、魏某某、田某某、閆某某、韓某某、孫某某、高某某、郝某某、周某某等人的陳述；

4.被告人劉某某及許武德、馬寶軍、王某乙的供述與辯解；

5.司法會(huì)計(jì)鑒定意見書；

6.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省唐山市路南區(qū)人民法院

檢察員：岑淑藝

2020年4月7日

（院?。?/span>

附：

????1．被告人劉某某現(xiàn)羈押于唐山市豐南區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)。