江蘇省南京市建某某人民檢察院

起?訴?書

寧建檢一部刑訴〔2020〕508號

被告人劉某建，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼1525311993********，漢族，初中文化，無業(yè)，住內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣**家園**棟**樓**室（戶籍所在地：內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人劉某建曾因犯開設賭場罪，于2018年11月被判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣6000元，2019年1月6日被釋放。被告人劉某建因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月22日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2020年9月27日經本院批準逮捕，28日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼1525311989********，滿族，小學文化，無業(yè)，住內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人劉某某曾因犯盜竊罪，于2013年1月被判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣5000元。被告人劉某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月26日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2020年9月27日經本院批準逮捕，28日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人韓某某，女，2001年**月**日出生，居民身份證號碼1525312001********，漢族，高中文化，無業(yè)，住內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣**小區(qū)**樓**單元**室（戶籍所在地：內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人韓某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月23日被南京市公安局建鄴分局取保候審。

本案由南京市公安局建鄴分局偵查終結，以被告人劉某建、劉某某、韓某某涉嫌盜竊罪，于2020年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于28日已告知被告人有權委托辯護人，28日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人劉某建、劉某某、韓某某，聽取了辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2020年5月，被告人劉某建、劉某某、韓某某明知所提供的銀行卡可能被用作違法犯罪活動，仍共同辦理多張銀行卡、手機卡出售給上家，其中有韓某某卡號62133632999********的農業(yè)銀行卡。后因未收到賣卡的錢款，被告人劉某建、劉某某、韓某某共謀待出售的銀行卡中有錢款進入后，通過掛失補卡的方式將錢取出。

2020年6月7日，劉某某被電信詐騙的人民幣中的49998元、49999元經由他人賬戶進入被告人韓某某的農業(yè)銀行卡，劉某建、韓某某得知后，共同通過電話掛失了該銀行卡，后劉某建、劉某某、韓某某等人至內蒙古錫林郭勒盟正藍旗縣農業(yè)銀行，由韓某某補辦了銀行卡（卡號62133632999********）。隨后劉某建、劉某某、韓某某等人將韓某某農行卡上的10萬元轉賬至金某某的工商銀行卡（卡號62155906100********），并至內蒙古錫林郭勒盟正藍旗縣工商銀行將該10萬元取出。其中，劉某建分得6萬元，劉某某分得4萬元。

2020年8月21日，被告人劉某建、韓某某在天津市蘄州區(qū)**鎮(zhèn)**法庭旁**院**室被抓獲，2020年8月26日，被告人劉智陽在內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣新車站北門安能物流被抓獲，后均如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.案發(fā)經過、抓獲經過、搜查筆錄、扣押清單、銀行交易明細、刑事判決書等書證；

2.證人劉某某、金某某等人的證言；

3.被告人劉某建、劉某某、韓某某的供述和辯解；

4.監(jiān)控錄像等視聽資料；

5.搜索記錄、微信聊天記錄等電子數(shù)據。

本院認為，被告人劉某建、劉某某、韓某某以非法占有為目的，盜竊公私財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以盜竊罪追究其刑事責任。被告人劉某建、劉某某、韓某某共同實施盜竊行為，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人劉某建、劉某某在共同犯罪中起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。被告人韓某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人劉某建曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。被告人劉某建、劉某某、韓某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市建某某人民法院

檢察官：劉小慧

檢察官助理：許雅峰

2020年12月23日

附：

????1.被告人劉某建、劉某某現(xiàn)羈押于南京市第三看守所，被告人韓某某現(xiàn)取保候審于內蒙古多倫縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

2.案卷材料和證據共三冊。

3.適用簡易程序建議書一份。