北京市大興區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京大檢一部刑訴〔2020〕205號

被告人劉海軍，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼1321351981********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地河北省邯鄲市館陶縣**鎮(zhèn)**村**號。因賭博，于2012年10月24日被北京市公安局大興分局行政拘留五日。因犯票據(jù)詐騙罪，于2013年8月8日被北京市海淀區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，罰金人民幣五萬元，于2014年7月6日刑滿釋放。因涉嫌盜竊罪，于2019年11月27日被北京市公安局大興分局刑事拘留；因涉嫌盜竊罪、詐騙罪，2019年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局大興分局逮捕。

本案由北京市公安局大興分局偵查終結(jié)，以被告人劉海軍涉嫌詐騙罪、盜竊罪，于2020年2月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查兩次（2020年4月9日至2020年5月9日，2020年6月23日至2020年7月15日），延長審查起訴期限兩次（2020年3月26日至2020年4月9日，2020年6月10日至2020年6月23日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、2019年2月份，被告人劉海軍在北京市大興區(qū)**鎮(zhèn)**園**號樓**單元**號，秘密將魏某某的銀行卡綁定在自己控制使用的微信賬戶上，后消費使用人民幣24997元，竊取魏某某支付寶花唄內(nèi)人民幣1700元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證：銀行賬戶交易明細(xì)等；2.被害人陳述：被害人魏某某的陳述；3.被告人供述和辯解：被告人劉海軍的供述和辯解。

二、2019年6月至7月間，被告人劉海軍在北京市豐臺區(qū)**號樓**單元**號，秘密將趙某甲的銀行卡綁定在自己控制使用的微信賬戶上，后消費使用人民幣148181.68元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證：銀行賬戶交易記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄等；2.被害人陳述：被害人趙某甲的陳述；3.被告人供述和辯解：被告人劉海軍的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄：趙某甲的辨認(rèn)筆錄；5.鑒定意見：鑒定意見書。

三、2019年9月至10月間，被告人劉海軍在北京市豐臺區(qū)**文化有限公司員工宿舍內(nèi)，秘密將王某甲的銀行卡綁定在自己控制使用的微信賬戶上，后消費使用人民幣7696元。

1．書證：銀行賬戶交易記錄等；2.被害人陳述：被害人王某甲的陳述；3.被告人供述和辯解：被告人劉海軍的供述和辯解；4.?鑒定意見：鑒定意見書。

四、2019年10月間，被告人劉海軍在北京市豐臺區(qū)**文化有限公司員工宿舍內(nèi)，竊取聶某某光大銀行信用卡一張，并秘密將聶某某的光大銀行信用卡、平安信用卡、交通銀行卡、中信銀行卡等綁定在自己控制使用的微信賬戶上，后消費使用銀行卡內(nèi)人民幣45665.96元（其中光大銀行卡內(nèi)27255元，其他銀行卡內(nèi)18410.96元）。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證：銀行賬戶交易明細(xì)等；2.被害人陳述：被害人聶某某的陳述；3.被告人供述和辯解：被告人劉海軍的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄：聶某某的辨認(rèn)筆錄；5.?鑒定意見：鑒定意見書。

五、2019年5月份，被告人劉海軍在北京市大興區(qū)**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**號樓**室秘密竊取張某甲身份證、駕駛證各一張。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．物證：涉案證件照片；2.被害人陳述：被害人張某甲的陳述；3.被告人供述和辯解：被告人劉海軍的供述和辯解；4.其他材料：扣押清單等。

六、2019年8月18日凌晨，被告人劉海軍在北京市朝陽區(qū)**別墅**號李某甲家中，竊取現(xiàn)金人民幣50400元、張某甲入職信息一份。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．被害人陳述：被害人李某甲的陳述；2.被告人供述和辯解：被告人劉海軍的供述和辯解；3.辨認(rèn)筆錄：李某甲的辨認(rèn)筆錄。

七、2019年11月4日凌晨，被告人劉海軍在北京市大興區(qū)**鎮(zhèn)**暫住地，竊取張某乙港幣20萬元，現(xiàn)金人民幣13000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：指認(rèn)現(xiàn)場照片、身份證復(fù)印件等；2.證人證言：證人王某乙、張某甲的證言；3.被害人陳述：被害人張某乙的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人劉海軍的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄：張某甲、劉海軍的辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄。

八、2018年5月10日，被告人劉海軍在北京市大興區(qū)**鎮(zhèn)**度假村**，冒用顧某某的身份與李某乙簽訂《個人房屋租賃合同》，騙取李某乙人民幣26000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證：銀行賬戶交易明細(xì)、租賃合同復(fù)印件等；2.證人證言：證人顧某某的證言；3.被害人陳述：被害人李某乙的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人劉海軍的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄：李某乙的辨認(rèn)筆錄。

九、2018年6月4日，被告人劉海軍在北京市大興區(qū)**鎮(zhèn)**度假村**，冒用顧某某的身份與朱某某簽訂《個人房屋租賃合同》，騙取朱某某人民幣8800元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證：微信轉(zhuǎn)賬記錄等；2.?證人證言：證人顧某某的證言；3.被害人陳述：被害人朱某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人劉海軍的供述和辯解。

十、2019年7月，被告人劉海軍冒用趙某乙身份，與北京**貿(mào)易有限公司簽訂《白條（**金融）信用賒購服務(wù)協(xié)議》等協(xié)議，激活**白條，騙取2993元人民幣用于消費。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：**白條注冊信息等；2.證人證言：證人趙某乙的證言；3.被告人供述和辯解：被告人劉海軍的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄：趙某乙的辨認(rèn)筆錄。

十一、2018年6月3日，被告人劉海軍在北京市大興區(qū)**鎮(zhèn)**度假村**冒用顧某某的身份，虛構(gòu)將款項用于工程驗資的事由，騙取蘆某某人民幣1萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證：銀行賬戶交易明細(xì)等；2.?證人證言：證人顧某某的證言；3.被害人陳述：被害人蘆某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人劉海軍的供述和辯解。

十二、2019年10月份，被告人劉海軍在北京市通州馬駒橋附近以提供個人照片的形式委托他人為其偽造名為趙某某的身份證、駕駛證各一件。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：身份證、駕駛證照片、居民身份證檢驗報告、駕駛?cè)诵畔⒉樵冇涗泦蔚龋?.被告人供述和辯解：被告人劉海軍的供述和辯解；3.人身檢查筆錄：人身檢查筆錄；4.其他材料：扣押清單。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉海軍對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉海軍冒用他人信用卡，數(shù)額巨大；秘密竊取他人財物，數(shù)額巨大；冒用他人名義簽訂合同騙取財物，數(shù)額較大；騙取他人財物，數(shù)額較大；偽造居民身份證件，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十六條、第二百六十四條、第二百二十四條、第二百六十六條、第二百八十條第三款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪、盜竊罪、合同詐騙罪、詐騙罪、偽造身份證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉海軍曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑滿釋放五年之內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人劉海軍認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市大興區(qū)人民法院

檢察官：高爽

檢察官助理：劉慧慧

2020年8月14日

附件：

1.被告人現(xiàn)在羈押于北京市大興區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)十冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份