江蘇省常州市天寧區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

天檢一部刑訴〔2020〕495號(hào)　

被告人劉某某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼3212811991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住常州市鐘樓區(qū)**廣場(chǎng)**號(hào)樓**室，戶籍所在地常州市新北區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月20日被常州市公安局天寧分局監(jiān)視居住，于同年8月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由常州市公安局天寧分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年8月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師呂潤(rùn)、被害人郝某某、鮑某某的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年3月，被告人劉某某經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)了從事房產(chǎn)抵押貸款工作的被害人郝某某。劉某某因自身債務(wù)過(guò)高，遂將其所有的本市新北區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室商品房委托給郝某某進(jìn)行抵押貸款。郝某某在為劉某某辦理房產(chǎn)抵押貸款的過(guò)程中，劉某某稱其貸款用于投資電玩城，并以該理由向郝某某先行借款，劉某某將借款用于KTV、酒吧、電玩城消費(fèi)。待劉某某將其房產(chǎn)二次抵押、變賣后，其仍欠郝某某人民幣40余萬(wàn)元未還清。

1.2019年1月至2020年1月，被告人劉某某以非法占有為目的，編造出假人物“閔某某”，并創(chuàng)建微信號(hào)“瘋與峰”，劉某某以與“閔某某”合伙投資足浴會(huì)所、投資酒吧、吃飯應(yīng)酬打點(diǎn)關(guān)系等為理由，取得被害人郝某某的信任，多次騙取郝某某人民幣2324490元。款項(xiàng)用于網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)賭博、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)打賞主播、酒吧和KTV消費(fèi)、電玩城消費(fèi)等。具體犯罪事實(shí)分述如下：

（1）?2019年1月4日至2月10日，被告人劉某某以投資“閔某某”的足浴會(huì)所為理由，取得被害人郝某某的信任，騙取郝某某人民幣395000元。

（2）?2019年2月12日，被告人劉某某以父親摔跤、急需錢看病為理由，取得被害人郝某某的信任，騙取郝某某人民幣20000元。

（3）?2019年2月13日至4月1日，被告人劉某某以與“閔某某”合伙投資酒吧、幫“閔某某”要債、需要打點(diǎn)關(guān)系為理由，取得被害人郝某某的信任，騙取郝某某人民幣523000元。期間，劉某某為取得郝某某的信任，以分紅、利息的形式，退還郝某某人民幣15200元。

（4）2019年4月2日，被告人劉某某以信用卡逾期、被薛家派出所抓走為理由，取得被害人郝某某的信任，騙取郝某某45000元。

（5）2019年4月6日至5月21日，被告人劉某某以投資酒吧需請(qǐng)客吃飯拉關(guān)系為理由，取得被害人郝某某的信任，騙取郝某某人民幣338300元。期間，劉某某為取得郝某某的信任，以分紅、利息的形式，退還郝某某人民幣1050元。

（6）2019年5月22日至6月3日，被告人劉某某以“閔某某”打架被南大街派出所抓走，需要打點(diǎn)和賠償為理由，取得被害人郝某某的信任，騙取郝某某人民幣92700元。

（7）2019年6月4日至6月30日，被告人劉某某分別以自己和“閔某某”的名義，以拉投資需要請(qǐng)客和拉關(guān)系為理由，取得被害人郝某某的信任，騙取郝某某人民幣154710元。

（8）2019年7月2日至7月30日，被告人劉某某分別以自己和“閔某某”的名義，以在酒吧上班需要業(yè)績(jī)、打架賠錢和打點(diǎn)關(guān)系等為理由，取得被害人郝某某的信任，騙取郝某某人民幣216700元。

（9）2019年8月5日至9月24日，被告人劉某某以朋友需要借錢、在福建考察酒吧為理由，取得被害人郝某某的信任，騙取郝某某人民幣47000元。期間，劉某某為取得郝某某的信任，以分紅、利息的形式，退還郝某某人民幣67050元。

（10）2019年9月28日至10月6日，被告人劉某某以鮑某某要借錢為理由，取得被害人郝某某的信任，騙取郝某某人民幣86000元。

（11）2019年10月7日至2020年1月31日，被告人劉某某分別以自己和“閔某某”的名義，以拉投資需要打點(diǎn)關(guān)系、入股酒吧、酒吧沖業(yè)績(jī)、“閔某某”小孩生病急需用錢等理由，取得被害人郝某某的信任，騙取郝某某人民幣505680元。期間，劉某某為取得郝某某的信任，以分紅、利息的形式，退還郝某某人民幣16300元。

2.2019年8月至11月，被告人劉某某以投資二手車生意賺錢、投資入股酒吧等理由，取得被害人鮑某某的信任，多次騙取被害人鮑某某人民幣675000元?？铐?xiàng)用于酒吧消費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)打賞主播及生活消費(fèi)等。具體犯罪事實(shí)分述如下：

（1）2019年8月5日、8月?6日，被告人劉某某以投資二手車生意賺錢為理由，取得被害人鮑某某的信任，騙取鮑某某人民幣350000元。

（2）2019年9月17日，被告人劉某某以投資入股福建莆田**酒吧為理由，取得被害人鮑某某的信任，騙取鮑某某人民幣200000元。

（3）2019年11月4日，被告人劉某某以入股胡某某的機(jī)械廠、請(qǐng)客吃飯拉關(guān)系為理由，取得被害人鮑某某的信任，騙取鮑某某人民幣20000元。

（4）2019年11月28日、11月29日，被告人劉某某以幫鮑某某入胡某某的機(jī)械廠技術(shù)股為理由，取得被害人鮑某某的信任，騙取鮑某某人民幣105000元。

被告人劉某某歸案后，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??發(fā)破案經(jīng)過(guò)、人口信息等書證；

2.??證人王某某、余某某等人的證言；

3.被害人郝某某、鮑某某的陳述；

4.被告人劉某某的供述和辯解；

5.常州市公安局天寧分局局前街派出所制作的辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某歸案后如實(shí)供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省常州市天寧區(qū)人民法院　

檢察官：馮艷杰

2020年9月3日　

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押在常州市看守所。

2.全部案卷材料和證據(jù)21冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。