天津市津南區(qū)人民檢察院

起訴書

津津南檢公訴刑訴〔2019〕425號(hào)

被告人劉某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：1102261991********，北京市人，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍地：北京市平谷區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)；現(xiàn)住址：天津市薊州區(qū)**園**號(hào)。因本案于2018年11月8日被天津市公安局津南分局刑事拘留；于2018年12月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被天津市公安局津南分局執(zhí)行逮捕。

被告人付某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：1202251995********，天津市人，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍地：天津市薊州區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**排**號(hào)；現(xiàn)住址：天津市薊州區(qū)**路**家屬院**號(hào)樓**門**室。因本案于2018年11月8日被天津市公安局津南分局刑事拘留；于2018年12月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被天津市公安局津南分局執(zhí)行逮捕。

被告人尹一明，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3723011994********，天津市人，漢族，大學(xué)文化，原系天津**師范大學(xué)學(xué)生，案發(fā)前已退學(xué)。戶籍地：天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)；現(xiàn)暫?。禾旖蚴薪蚰蠀^(qū)**鎮(zhèn)**苑**園**號(hào)。因本案于2018年11月8日被天津市公安局津南分局刑事拘留；于2018年12月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被天津市公安局津南分局執(zhí)行逮捕。

被告人李雙杉，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：1202211999********，天津市人，漢族，大專文化，原系天津*甲職業(yè)學(xué)院學(xué)生，案發(fā)前已退學(xué)。戶籍地：天津市寧河區(qū)**鎮(zhèn)**街**排**號(hào)；現(xiàn)住址：天津市寧河區(qū)**鎮(zhèn)**園**號(hào)。因本案于2018年11月8日被天津市公安局津南分局刑事拘留；于2018年12月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被天津市公安局津南分局執(zhí)行逮捕。

被告人王翔銳，曾用名王軒，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：1202211999********，天津市人，漢族，大專文化，原系天津*甲職業(yè)學(xué)院學(xué)生，案發(fā)前已畢業(yè)。戶籍地及現(xiàn)住址：天津市寧河區(qū)**鎮(zhèn)**花園**室。因本案于2018年11月8日被天津市公安局津南分局刑事拘留；于2018年12月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被天津市公安局津南分局執(zhí)行逮捕。

被告人張振，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：1526011993********，內(nèi)蒙古自治區(qū)人，蒙古族，大學(xué)文化，原系天津**師范大學(xué)學(xué)生，案發(fā)前已畢業(yè)。戶籍地：內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)**街**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)；現(xiàn)暫?。禾旖蚴薪蚰蠀^(qū)**鎮(zhèn)**園**號(hào)。因本案于2019年4月4日被天津市公安局津南分局刑事拘留；于2019年5月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被天津市公安局津南分局執(zhí)行逮捕。

被告人于涵，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2301071995********，黑龍江省人，漢族，大學(xué)文化，天津**師范大學(xué)學(xué)生。戶籍地及現(xiàn)住址：黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)**街**號(hào)**棟**單元**室。因本案于2019年3月29日被天津市公安局津南分局刑事拘留；于2019年5月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被天津市公安局津南分局執(zhí)行逮捕。

被告人高學(xué)剛，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：1102261975********，北京市人，漢族，高中文化，無業(yè)。戶籍地：北京市平谷區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)；現(xiàn)住址：北京市平谷區(qū)**城**號(hào)。因本案于2019年3月30日被天津市公安局津南分局刑事拘留；于2019年5月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被天津市公安局津南分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局津南分局偵查終結(jié)，以被告人劉某、付某某、尹一明、李雙杉、王翔銳涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月14日向本院移送審查起訴，以被告人張振、于涵、高學(xué)剛涉嫌敲詐勒索罪于同年7月1日向本院移送審查起訴，本院于同年7月3日并案審查。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年4月15日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，于2019年4月28日第一次退回天津市公安局津南分局補(bǔ)充偵查，天津市公安局津南分局于2019年5月28日補(bǔ)充偵查完畢并重新移送審查起訴；本院于2019年6月29日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，于2019年7月12日第二次退回天津市公安局津南分局補(bǔ)充偵查，天津市公安局津南分局于2019年8月12日補(bǔ)充偵查完畢并重新移送審查起訴；本院于2019年9月13日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日?，F(xiàn)本案已審查完畢。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月至2018年9月，被告人劉某先后糾集被告人張振、付某某、高學(xué)剛、于涵、尹一明、李雙杉、王翔銳及張某甲（另案處理）、丁某某（另案處理）等人，先后在天津市津南區(qū)、東麗區(qū)等地，由被告人劉某、高學(xué)剛等人提供資金，通過網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式，以低息、無抵押、無擔(dān)保、快速放款等為誘餌吸引在校學(xué)生等年輕人前來借款，以民間借貸為名，通過“暫扣隨身物品”、“編造虛假借款人身份信息”、“簽訂遠(yuǎn)超實(shí)際借款金額以及虛假的借款協(xié)議”、“制造資金走賬流水”、“虛增債務(wù)”、“肆意認(rèn)定違約”、“收取不合理違約金、下戶費(fèi)、合同費(fèi)等費(fèi)用”等方式，采用誘騙、威脅、恐嚇、上門滋擾、侮辱、限制人身自由等手段，強(qiáng)立債權(quán)、強(qiáng)行索債，非法侵占他人財(cái)產(chǎn)，攫取巨額經(jīng)濟(jì)利益。形成了以被告人劉某為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，現(xiàn)已查明有組織地以“套路貸”方式進(jìn)行敲詐勒索犯罪17起，并導(dǎo)致多名在校學(xué)生休學(xué)、退學(xué)的嚴(yán)重危害后果。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2017年11月30日，被告人劉某與張某甲、丁某某在天津市區(qū)一快捷酒店內(nèi)，對(duì)前來借款人民幣2萬元（以下幣種相同）的天津*甲職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生賈某甲搜身并暫扣隨身物品后，謊稱“只要按時(shí)還款，就不執(zhí)行假合同”誘騙其與張某甲簽訂數(shù)額為10萬元遠(yuǎn)超實(shí)際借款金額的借條（以下簡(jiǎn)稱：超額借條）等手續(xù)，并拍攝賈某甲本人、身份證、借條等照片。次日，被告人劉某指使張某甲通過支付寶轉(zhuǎn)賬給賈某甲2萬元借款。2017年12月31日，被告人劉某通過支付寶收取賈某甲1.2萬元還款后，以賈某甲還款逾期為由要求其按照10萬元的超額借條還款，被告人劉某本人并指使被告人張振多次電話威脅賈某甲及其父親賈某乙“不還錢弄死你全家”，迫使賈某乙于2018年2月2日向被告人劉某指定賬戶還款8000元。

2.2017年12月26日，被告人劉某、張振與丁某某等人在天津市河?xùn)|區(qū)吉泰酒店內(nèi)，對(duì)前來借款2萬元的天津*乙職業(yè)學(xué)院學(xué)生王某甲搜身并暫扣隨身物品，以前述同樣方式誘騙其與丁某某簽訂8萬元超額借條等手續(xù)，后拍攝王某甲本人、身份證、借條等的照片。后被告人劉某微信轉(zhuǎn)賬給丁某某1.2萬元支付借款，并指使丁某某以手續(xù)費(fèi)為由扣除1000元本金后，于同日及次日先后微信給王某甲1.9萬元借款。2018年1月25日，被告人劉某指使被告人張振微信收取王某甲5000元還款后，以還款逾期為由要求王某甲按照8萬元超額借條還款，且其本人與被告人張振先后通過電話、微信等方式以“去學(xué)校騷擾”、“到家里拉橫幅”、“讓你不好看”等言語威脅王某甲及其家人，同時(shí)指使被告人張振到王某甲所在學(xué)校進(jìn)行滋擾，王某甲被迫于2018年4月2日休學(xué)。

3.2017年12月28日，被告人張振、于涵帶領(lǐng)天津市*乙職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生孔某甲來到天津市東麗區(qū)吉泰酒店內(nèi)向被告人劉某借款2.4萬元。被告人劉某及張某甲、丁某某等人對(duì)孔某甲搜身并暫扣隨身物品，以前述同樣方式誘騙其與張某甲簽訂6萬元超額借條等手續(xù)，并拍攝孔某甲持借條照片。后被告人劉某指使張某甲微信給孔某甲2.4萬元借款。后被告人于涵在酒店樓下以介紹費(fèi)為由向孔某甲微信索要5000元。2018年1月15日，被告人張振誘騙孔某甲向劉某虛假借款1.5萬元，并簽訂虛假的1.5萬元借條，后被告人張振向孔某甲出具該筆借款已還清的證明。2018年1月20日，被告人劉某指使被告人張振將孔某甲帶到天津市薊州區(qū)一高速路出口處，要求孔某甲按照上述所有借條數(shù)額償還欠款，并糾集他人共同對(duì)其言語威脅?？啄臣滓蟊桓嫒藦堈癜凑仗摷俚?.5萬元借條支付借款，被告人張振用支付寶給孔某甲1.5萬元，孔某甲按照被告人劉某要求將1.5萬元通過支付寶給被告人張振還款。后被告人劉某才允許孔某甲離開。此后被告人劉某多次電話威脅、騷擾孔某甲及其父母，要求按照6萬元超額借條還款，否則開車撞死孔某甲。2018年1月26日，被告人劉某指使被告人張振持6萬元借條到位于天津市寶坻區(qū)的孔某甲家中催債滋擾，并與孔某甲父母產(chǎn)生沖突后報(bào)警。后被告人劉某繼續(xù)電話威脅孔某甲父母償還6萬元。2018年1月27日，孔某甲及家人迫于無奈，在天津市薊州區(qū)一高速路出口處向被告人劉某、張振支付現(xiàn)金3萬元。后孔某甲于2018年3月12日被迫退學(xué)。綜上，孔某甲借款2.4萬元，被脅迫還款5萬元，該起犯罪事實(shí)中劉某惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)共計(jì)敲詐勒索2.6萬元。

4.2018年1月5日，被告人劉某、張振與張某甲、丁某某在天津市東麗區(qū)吉泰酒店內(nèi)，對(duì)前來借款2萬元的天津*甲大學(xué)學(xué)生陶某某搜身并暫扣隨身物品，以不同意借錢就不能走等言語脅迫及前述同樣方式誘騙其與張某甲簽訂9.6萬元超額借條等手續(xù)，并要求陶某某實(shí)際借款2.3萬元，規(guī)定其中3000元由陶某某支付中介費(fèi)。后被告人劉某微信給張某甲23700元用于支付借款，后張某甲微信給陶某某2.3萬元借款。陶某某在按照被告人劉某要求向指定微信賬戶轉(zhuǎn)賬3000元中介費(fèi)后離開。同日21時(shí)許，被告人劉某指使被告人張振電話通知陶某某按照9.6萬元超額借條還款。后被告人劉某、張振等人不斷通過電話、短信等方式騷擾陶某某及其父母要求還款9.6萬元，并威脅上門討要或法院起訴，迫使陶某某于2018年1月休學(xué)。后被告人劉某指使張某甲在北京市平谷區(qū)法院起訴陶某某要求按照上述虛假借條返還欠款，并獲得判決支持。

5.2018年3月16日，被告人劉某、付某某、于涵在天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**村**苑**園**房屋內(nèi)，對(duì)前來借款1萬元的天津**師范大學(xué)學(xué)生秦某某搜身并暫扣隨身物品后，以前述同樣方式誘騙其簽訂3萬元超額借條等手續(xù)，同時(shí)為秦某某編造虛假身份信息并錄像。后被告人劉某要求被告人高學(xué)剛指使其前妻賈某丙，銀行轉(zhuǎn)賬秦某某3萬元制造資金走賬流水。后被告人劉某、付某某、于涵監(jiān)視秦某某取現(xiàn)金2萬元，并交還給被告人劉某。同日，被告人劉某以秦某某還有其他貸款為由認(rèn)定其違約，遂要求其按照虛假的3萬元借條還款，并威脅到學(xué)校要賬。秦某某被迫于2018年3月16日至2018年3月30日，向被告人于涵微信轉(zhuǎn)賬8筆，共計(jì)13300元。綜上，秦某某借款1萬元，被脅迫還款13300元，該起犯罪事實(shí)中劉某惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)共計(jì)敲詐勒索3300元。

6.2018年3月19日，被告人劉某、高學(xué)剛、付某某、于涵及秦某某（另案處理）在天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**村**苑**園**號(hào)房屋內(nèi)，對(duì)前來借款1萬元的天津*丙職業(yè)學(xué)院學(xué)生馬某某搜身并暫扣隨身物品后，以把其借錢的事情告訴家長(zhǎng)等方式相脅迫，采取前述同樣方式誘騙其借款2萬元并與被告人高學(xué)剛簽訂6.5萬元超額借條等手續(xù)，并為馬某某編造虛假身份信息并錄像。后被告人劉某指使被告人高學(xué)剛采取銀行轉(zhuǎn)賬方式制造6.5萬元資金走賬流水。被告人劉某要求馬某某把超額借款4.5萬元取現(xiàn)向其交回，并以合同費(fèi)、咨詢費(fèi)等名義強(qiáng)迫馬某某多支取現(xiàn)金4800元，后指使被告人付某某、于涵及秦某某監(jiān)視馬某某取現(xiàn)金49800元，并將上述現(xiàn)金向其本人交回。2018年3月20日至2018年6月13日，被告人劉某先后指使被告人于涵、付某某以聯(lián)絡(luò)費(fèi)為名，每日微信收取馬某某34元或58元，共計(jì)3524元；并以聯(lián)絡(luò)費(fèi)逾期為由向馬某某索要現(xiàn)金3000元；指使被告人付某某通過微信3次收取馬某某4766元還款，共計(jì)24870元。此后被告人劉某以還款逾期為由要求馬某某按照6.5萬元超額借條還款，并威脅找其家長(zhǎng)、上門催債。2018年6月29日，馬某某被迫按照被告人劉某要求，讓其母親向被告人王翔銳銀行轉(zhuǎn)賬5.3萬元。綜上，馬某某實(shí)際借款15200元，被脅迫繳納各種費(fèi)用及還款73822元，該起犯罪事實(shí)中劉某惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)共計(jì)敲詐勒索58622元。

7.2018年3月25日，被告人劉某聯(lián)系天津*乙大學(xué)學(xué)生宋某某來到天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**村**苑**園**號(hào)房屋內(nèi)，與被告人付某某、于涵共同對(duì)其搜身并暫扣隨身物品，以上述同樣方式威脅、誘騙其借款2萬元并與被告人付某某簽訂5萬元超額借條等手續(xù)，同時(shí)為宋某某編造虛假身份信息并錄像。后被告人劉某向被告人付某某銀行轉(zhuǎn)賬6萬元，并指使被告人付某某向宋某某銀行轉(zhuǎn)賬5萬元制造資金走賬流水。后被告人付某某、于涵監(jiān)視宋某某取出現(xiàn)金3萬元并交給被告人劉某。2018年3月28日，被告人劉某、高學(xué)剛、于涵、付某某及秦某某在上述同樣地點(diǎn)以上述同樣方式和手段誘騙宋某某借款1萬元并與被告人高學(xué)剛簽訂1.5萬元借條，并約定扣除5000元利息。后被告人高學(xué)剛向宋某某銀行轉(zhuǎn)賬1.5萬元，秦某某監(jiān)視宋某某取款5000元并交還給被告人劉某。2018年3月26日至2018年4月3日，被告人劉某指使被告人于涵以聯(lián)絡(luò)費(fèi)、好處費(fèi)、合同費(fèi)等名義通過微信轉(zhuǎn)賬向宋某某收取共計(jì)4380元。后被告人劉某以宋某某逾期還款為由要求償還6.5萬元，并以去家里及學(xué)校要賬、法院起訴等威脅宋某某及其家人。宋某某及其父母被迫于2018年4月6日，按照被告人劉某要求向被告人付某某微信轉(zhuǎn)賬5萬元，微信轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金支付被告人高學(xué)剛1.5萬元，期間被告人高學(xué)剛又以利息名義收取現(xiàn)金500元。綜上，宋某某實(shí)際借款3萬元，被脅迫繳納各種費(fèi)用及還款69880元，該起犯罪事實(shí)中劉某惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)共計(jì)敲詐勒索39880元。

8.2018年4月5日，被告人尹一明帶領(lǐng)天津*乙職業(yè)學(xué)院學(xué)生高某甲來到天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**村**苑**園**號(hào)房屋借款，被告人劉某、付某某及秦某某對(duì)其搜身并暫扣隨身物品，后以高某甲其它借款太多為由不予借款，并要求支付7000元辛苦費(fèi)。期間被告人劉某威脅不給辛苦費(fèi)不能走，并將高某甲按倒在桌子上強(qiáng)迫其與被告人尹一明及不在現(xiàn)場(chǎng)的被告人于涵分別簽訂并同時(shí)生效兩張各7000元的電子借款合同。后被告人劉某指使被告人付某某向高某甲銀行轉(zhuǎn)賬7000元，制造資金走賬流水。后高某甲按照被告人劉某要求通過支付寶向秦某某轉(zhuǎn)賬7000元，隨后秦某某轉(zhuǎn)給被告人付某某，被告人付某某于次日將該7000元與其他款項(xiàng)一起通過銀行轉(zhuǎn)回被告人劉某賬戶。此后，被告人劉某及團(tuán)伙成員多次向高某甲及其父親高某乙索要1.4萬元，并威脅上門要賬。2018年7月某日，被告人劉某指使被告人尹一明、于涵持電子借款合同到天津市武清區(qū)高某甲家中找高某乙索要1.4萬元，后因高某乙報(bào)警未能得逞。

9.2018年5月11日，被告人劉某電話指使被告人付某某在天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**村**苑**園**號(hào)房屋內(nèi)，對(duì)前來借款2.4萬元的天津市*甲職業(yè)學(xué)院學(xué)生李雙杉搜身并暫扣隨身物品，誘騙其與被告人付某某簽訂8.6萬元超額借條等手續(xù)，同時(shí)為李雙杉編造虛假身份信息并錄像。后被告人劉某通過銀行及微信轉(zhuǎn)賬方式向被告人付某某轉(zhuǎn)款8.8萬元，并指使被告人付某某銀行轉(zhuǎn)賬給李雙杉8.6萬元，制造資金走賬流水。隨后犯罪嫌疑人付某某監(jiān)視李雙杉取出現(xiàn)金6.2萬元，同日其將該6.2萬元與其他款項(xiàng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)回給被告人劉某。2018年5月12日至25日，被告人劉某指使被告人付某某以合同費(fèi)、逾期費(fèi)、利息、聯(lián)絡(luò)費(fèi)等名義微信收取李雙杉11832元。期間被告人劉某以還款逾期為由要求李雙杉按照8.6萬元超額借條還款，并帶領(lǐng)被告人付某某、于涵到李雙杉位于天津市寧河區(qū)的家中催債、滋擾，言語威脅李雙杉父母如不按借條還款，就滋擾李雙杉上學(xué)。2018年5月20日，被告人劉某、付某某為迫使李雙杉還款，以上述同樣方式要求李雙杉通過另一借款人林某某制造被告人付某某借款8000元給李雙杉的微信轉(zhuǎn)賬資金走賬記錄。2018年5月26日，李雙杉及其父母被迫與被告人劉某、付某某見面，向被告人付某某銀行轉(zhuǎn)賬8.6萬元。同日，被告人付某某將該8.6萬元與其他款項(xiàng)銀行轉(zhuǎn)賬給被告人劉某。綜上，李雙杉借款2.4萬元，被脅迫還款97832元，該起犯罪事實(shí)中劉某惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)敲詐勒索共計(jì)73832元。后在被告人劉某唆使下李雙杉加入該集團(tuán)共同實(shí)施敲詐勒索犯罪。

10.2018年5月20日，被告人劉某、付某某、尹一明在天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**村**苑**園**好房屋內(nèi)，對(duì)前來借款3000元的天津*丙大學(xué)學(xué)生林某某搜身并暫扣隨身物品后，以前述同樣方式誘騙、脅迫其與被告人付某某簽訂3萬元超額借條等手續(xù)，同時(shí)為林某某編造虛假身份信息并錄像。后被告人劉某銀行轉(zhuǎn)賬給被告人付某某3.5萬元，指使被告人付某某向林某某銀行轉(zhuǎn)賬3萬元，制造資金走賬流水。后被告人劉某指使被告人李雙杉監(jiān)視林某某取現(xiàn)金2.7萬元交回。次日，被告人劉某在上述地點(diǎn)拒絕林某某全部還款的要求，指使被告人付某某以聯(lián)絡(luò)費(fèi)名義向林某某微信收取35元。此后，被告人劉某以還款逾期為由要求林某某按照3萬元超額借條還款，并多次通過電話侮辱林某某父親，并指派被告人尹一明去其所在學(xué)校黨委書記辦公室、保衛(wèi)處等部門滋擾催款，迫使林某某于2018年6月7日，在其學(xué)校內(nèi)給付被告人尹一明、付某某現(xiàn)金2萬元，導(dǎo)致林某某于2018年10月休學(xué)。綜上，林某某借款3000元，被脅迫還款20035元，該起犯罪事實(shí)中劉某惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)共計(jì)敲詐勒索17035元。

11.2018年7月7日，河北省人李某甲通過被告人李雙杉介紹，向被告人劉某借款5000元，被告人劉某指使被告人付某某、尹一明在天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**村**苑**園**號(hào)房屋內(nèi)，對(duì)其搜身并暫扣隨身物品后，以前述同樣方式誘騙、脅迫李某甲與被告人付某某簽訂3萬元超額借條等手續(xù)，同時(shí)為李某甲編造虛假身份信息并錄像。后被告人劉某銀行轉(zhuǎn)賬給被告人付某某3.2萬元，指使被告人付某某向李某甲銀行轉(zhuǎn)賬3萬元，制造資金走賬流水，并以合同費(fèi)、利息等名義向李某甲索要1500元。李某甲被迫在被告人尹一明監(jiān)視下取現(xiàn)金26500元，并通過被告人付某某交回被告人劉某。2018年7月7日至8月5日，被告人劉某指使被告人付某某以聯(lián)絡(luò)費(fèi)名義每日向李某甲微信收取58元，共計(jì)1682元。此后，被告人劉某以還款逾期為由要求李某甲按照3萬元超額借條還款，并通過電話騷擾及帶領(lǐng)被告人付某某、王翔銳來到河北省唐山市李某甲家中滋擾、催款。2018年8月8日，被告人劉某、付某某、王翔銳迫使李某甲父親李某乙向被告人付某某微信轉(zhuǎn)賬1.5萬元。次日，被告人付某某將上述1.5萬元銀行轉(zhuǎn)賬給被告人劉某。綜上，李某甲借款5000元，被脅迫還款18182元，該起犯罪事實(shí)中劉某惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)共計(jì)敲詐勒索13182元。

12.2018年7月10日，被告人李雙杉介紹天津*甲職業(yè)學(xué)院學(xué)生董某甲前來借款5000元，并同被告人劉某、付某某、王翔銳一起在天津市東麗區(qū)**園**號(hào)房屋內(nèi)，對(duì)董某甲搜身并暫扣隨身物品后，以前述同樣方式誘騙、脅迫其與被告人付某某簽訂4萬元超額借條等手續(xù)，同時(shí)為董某甲編造虛假身份信息并錄像。后被告人劉某銀行轉(zhuǎn)賬給被告人付某某4.2萬元，并指使被告人付某某銀行轉(zhuǎn)賬給董某甲4萬元制造資金走賬流水，且以合同費(fèi)、利息等名義向董某甲索要1600元。董某甲被迫于同日及次日在被告人李雙杉監(jiān)視下先后取現(xiàn)金2次共計(jì)36600元，并經(jīng)被告人李雙杉等人向被告人劉某交回。2018年7月11日至8月13日，被告人劉某指使被告人付某某以聯(lián)絡(luò)費(fèi)、還款等名義微信收取董某甲2820元。后被告人劉某以董某甲還款逾期為由要求其按照4萬元超額借條還款，并于2018年8月15日至22日間，與被告人付某某、李雙杉、王翔銳將董某甲先后控制于三個(gè)大眾浴池內(nèi)，且收走其衣服、手機(jī)等物品，除每日讓其打電話找家里要錢外，不允許其與家人聯(lián)系，同時(shí)被告人劉某多次威脅董某甲及其家人不還錢就去法院起訴，后在董某甲家人被迫同意還款后才允許董某甲離開。在此期間的2018年8月16日，被告人李雙杉以支付洗澡費(fèi)為名向董某甲微信索要239元。2018年8月23日，被告人劉某指使被告人付某某、李雙杉當(dāng)面收取董某甲的姑姑董某乙交來的3.7萬元現(xiàn)金。綜上，董某甲借款5000元，以各種名義被迫還款41659元，該起犯罪事實(shí)中劉某惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)共計(jì)敲詐勒索36659元。

13.2018年7月20日，被告人李雙杉介紹天津*丁大學(xué)學(xué)生趙某某來借款1.5萬元，被告人劉某電話指使被告人付某某在天津市東麗區(qū)**園**號(hào)房屋內(nèi)，以前述同樣方式誘騙、脅迫其與被告人付某某簽訂5萬元超額借條等手續(xù)，同時(shí)為趙某某編造虛假身份信息并錄像。次日，被告人劉某銀行轉(zhuǎn)賬給被告人付某某5.2萬元，并指使被告人付某某銀行轉(zhuǎn)賬給趙某某5萬元制造資金走賬流水。后被告人劉某電話指使被告人付某某、王翔銳、尹一明，在上述同樣地點(diǎn)暫扣趙某某手機(jī)，并以合同費(fèi)、下戶費(fèi)等名義向趙某某索要3200元。后趙某某在被告人尹一明、王翔銳監(jiān)視下取現(xiàn)金38200元，并經(jīng)被告人尹一明等人向被告人劉某交回。2018年7月22日至8月16日，被告人劉某指使被告人付某某以聯(lián)絡(luò)費(fèi)名義每日微信收取趙某某58元，共計(jì)1508元。后被告人劉某以還款逾期為由，要求趙某某按照5萬元超額借條還款，并帶領(lǐng)被告人王翔銳、付某某先后兩次來到河北省寧晉縣的趙某某家中滋擾催債，并與其家人發(fā)生沖突。

14.2018年7月23日，被告人尹一明介紹天津**學(xué)院附中應(yīng)屆畢業(yè)生葉某某來借款8000元，被告人劉某電話指使被告人付某某、王翔銳、尹一明在天津市東麗區(qū)**園**號(hào)房屋內(nèi)，以前述同樣方式誘騙、脅迫其與被告人付某某簽訂4.8萬元超額借條等手續(xù)，同時(shí)為葉某某拍照錄像。后被告人劉某銀行轉(zhuǎn)賬給被告人付某某4.8萬元，并指使被告人付某某銀行轉(zhuǎn)賬給葉某某4.8萬元制造資金走賬流水。葉某某被迫在被告人尹一明監(jiān)視下取現(xiàn)金4萬元，并經(jīng)被告人尹一明等人向被告人劉某交回。期間，被告人尹一明按照被告人劉某要求以合同費(fèi)為由向葉某某微信收取800元。2018年8月23日，被告人劉某指使被告人付某某微信及支付寶轉(zhuǎn)賬收取葉某某還款2萬元，并以還款逾期為由要求葉某某見面商談。后被告人劉某、付某某、王翔銳將葉某某約出后在被告人劉某路虎牌汽車內(nèi)，對(duì)葉某某搜身并暫扣隨身物品后，威脅要求其支付1萬元違約金并按照4.8萬元超額借條還款，否則去家里要賬，葉某某被迫同意后才得以離開。2018年8月28日，被告人劉某、王翔銳在天津市西青區(qū)**小區(qū)附近被告人劉某的路虎牌汽車內(nèi)，現(xiàn)金收取葉某某交來上述1萬元違約金。2018年9月5日，被告人劉某、付某某、王翔銳在天津市津南區(qū)雙港鎮(zhèn)人人樂超市附近以上述同樣方式脅迫葉某某與被告人王翔銳簽訂3萬元虛假借條等手續(xù)，并要求其支付違約金1.8萬元。后被告人劉某銀行轉(zhuǎn)賬給被告人付某某32500元，并指使被告人付某某銀行轉(zhuǎn)賬給被告人王翔銳3.1萬元，又指使被告人王翔銳銀行轉(zhuǎn)賬給葉某某3萬元制造資金走賬流水。后被告人劉某、付某某、王翔銳監(jiān)視葉某某將3萬元取現(xiàn)后交回。次日，被告人劉某、王翔銳、付某某在天津市西青區(qū)**小區(qū)附近脅迫葉某某交來現(xiàn)金1.5萬元。2018年9月12日，被告人劉某、付某某、李雙杉在天津市津南區(qū)雙港鎮(zhèn)人人樂超市附近再次以上述同樣方式脅迫葉某某與被告人李雙杉簽訂2萬元虛假借條等手續(xù)。后被告人劉某銀行轉(zhuǎn)賬給被告人付某某23200元，并指使被告人付某某銀行轉(zhuǎn)賬給被告人李雙杉2.1萬元，又指使被告人李雙杉銀行轉(zhuǎn)賬給葉某某2萬元制造資金走賬流水。次日，被告人劉某、付某某、王翔銳在天津市津南區(qū)雙港鎮(zhèn)人人樂超市附近再次脅迫葉某某交來現(xiàn)金1.8萬元。同時(shí)自2018年7月24日至9月17日，被告人劉某指使被告人尹一明、付某某以聯(lián)絡(luò)費(fèi)、逾期費(fèi)等名義先后向葉某某微信轉(zhuǎn)賬收取共計(jì)14072.64元。2018年9月20日，被告人劉某繼續(xù)指使被告人付某某、王翔銳持虛假的3萬元借條來到葉某某位于天津市南開區(qū)的家中催債滋事，后被葉某某父親報(bào)警。綜上，葉某某借款8000元，被脅迫以各種理由還款77872.64元，該起犯罪事實(shí)中劉某惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)敲詐勒索共計(jì)69872.64元。

15.2018年9月11日，被告人劉某電話指使被告人付某某、李雙杉在天津市東麗區(qū)**園小區(qū)中被告人付某某駕駛的北京現(xiàn)代牌汽車內(nèi)，以前述同樣方式誘騙前來借款4000元的天津*丙職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生于某某與被告人付某某簽訂2萬元超額借條等手續(xù)，并拍照錄像，且以合同費(fèi)、下戶費(fèi)、打車費(fèi)等名義向于某某索要2100元。后被告人劉某銀行轉(zhuǎn)賬給被告人付某某21500元，并指使被告人付某某銀行轉(zhuǎn)賬給于某某2萬元制造資金走賬流水。后被告人李雙杉監(jiān)視于某某取回現(xiàn)金1.7萬元，微信轉(zhuǎn)賬收取1000元，另收取現(xiàn)金100元打車費(fèi)，并將上述款項(xiàng)通過被告人付某某交回被告人劉某。2018年9月12日至9月20日，被告人劉某指使被告人付某某以聯(lián)絡(luò)費(fèi)名義每日微信收取于某某68元，共計(jì)612元。此后被告人劉某以還款逾期為由要求于某某按照2萬元超額借條還款，并指使被告人付某某、王翔銳來到天津市西青區(qū)于某某的家中滋擾催債，且言語威脅不還款2萬元就天天來，不讓于某某家里好過，后于某某家人被迫報(bào)警。同時(shí)被告人劉某本人及指使犯罪集團(tuán)內(nèi)成員電話威脅、辱罵于某某所在學(xué)校老師要求于某某還款。

16.2018年9月15日，被告人劉某、付某某、王翔銳在天津市津南區(qū)雙港鎮(zhèn)格林豪泰酒店內(nèi)及其附近，對(duì)前來借款1萬元的天津**學(xué)院學(xué)生張某乙搜身并暫扣隨身物品后，以上述同樣方式誘騙、威脅其與被告人付某某簽訂3萬元超額借條等手續(xù)，并拍照錄像。次日，被告人劉某銀行轉(zhuǎn)賬給被告人付某某33500元，并指使被告人付某某銀行轉(zhuǎn)賬給張某乙3萬元制造資金走賬流水。后被告人劉某指使王翔銳監(jiān)視張某乙取現(xiàn)金2萬元，且以下戶費(fèi)、合同費(fèi)等名義向張某乙索要現(xiàn)金3000元。后被告人王翔銳將上述2.3萬元現(xiàn)金交回給被告人劉某。2018年9月16日至9月20日，被告人劉某指使被告人付某某以聯(lián)絡(luò)費(fèi)名義每日微信或支付寶收取張某乙168元，共計(jì)840元。2018年9月16日，被告人付某某、王翔銳以好處費(fèi)為由分別微信收取張某乙100元。此后，被告人劉某以還款逾期為由，要求張某乙按照3萬元超額借條還款，并且與被告人付某某分別多次電話向張某乙滋擾催款，并威脅不還款就別想好好上學(xué)。

17.2018年9月17日，被告人李雙杉介紹天津*甲職業(yè)學(xué)院學(xué)生王某乙前來借款6000元，被告人劉某電話指使被告人付某某、王翔銳在天津市津南區(qū)格林豪泰酒店內(nèi)，對(duì)王某乙搜身并暫扣隨身物品，以前述同樣方式威脅、誘騙其簽訂2.6萬元超額借條等手續(xù)，并拍照錄像。后被告人劉某銀行轉(zhuǎn)賬給被告人付某某51300元，并先后指使被告人付某某銀行轉(zhuǎn)賬給被告人王翔銳3萬元，被告人王翔銳銀行轉(zhuǎn)賬給王某乙2.6萬元制造資金走賬流水。次日，被告人王翔銳監(jiān)視王某乙取現(xiàn)金2萬元，后交回被告人劉某。2018年9月19日，被告人劉某電話指使付某某在天津市津南區(qū)雙港鎮(zhèn)人人樂超市附近，以上述同樣方式威脅王某乙簽訂虛假的2萬元借條等手續(xù)，并拍照錄像。后被告人劉某銀行轉(zhuǎn)賬給被告人付某某2.1萬元，并指使被告人付某某銀行轉(zhuǎn)賬給王某乙2萬元制造資金走賬流水。后被告人王翔銳監(jiān)視王某乙取現(xiàn)金2萬元，后交回被告人劉某。2018年9月18日、19日，被告人王翔銳、李雙杉分別以聯(lián)絡(luò)費(fèi)、開房費(fèi)等名義通過微信和支付寶收取王某乙196元和200元。此后，被告人劉某等人要求王某乙按照所有借條共計(jì)4.6萬元還款，并多次打電話給王某乙及其家人，威脅不還款就去家里及學(xué)校上門催債。后王某乙將該事件報(bào)警。

綜上，劉某惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)實(shí)施敲詐勒索犯罪17起，既遂9起，既遂金額338382.64元，并導(dǎo)致王某甲等多名學(xué)生退學(xué)、休學(xué)。

案發(fā)后，被告人劉某、付某某、高學(xué)剛、于涵、尹一明、李雙杉、王翔銳先后被抓獲歸案，被告人張某丁公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來源、抓獲經(jīng)過、身份證明、銀行交易明細(xì)、微信及支付寶交易明細(xì)、手機(jī)截圖、租房合同、入住酒店記錄等書證；

2.證人張某甲、丁某某等人的證言；

3.被害人賈某甲等某某乙的陳述；

4.被告人劉某、付某某、高學(xué)剛、于涵、尹一明、李雙杉、王翔銳、張振的供述與辯解；

5.鑒定意見；

6.辨認(rèn)筆錄；

7.電子監(jiān)控視頻。

本院認(rèn)為，被告人劉某為進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)先后糾集被告人付某某、高學(xué)剛、于涵、尹一明、李雙杉、王翔銳、張振等人為骨干成員，形成較為穩(wěn)定的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，有組織地以惡勢(shì)力名義敲詐勒索他人財(cái)物，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市津南區(qū)人民法院

檢??察??員：??劉博文

2019年9月27日

附：

1、被告人劉某、付某某、高學(xué)剛、于涵、尹一明、李雙杉、王翔銳、張振現(xiàn)羈押于津南區(qū)看守所；

2、案卷材料28冊(cè)；

3、電子光盤7張。