云南省紅河哈尼族彝族自治州人民檢察院

起?訴?書(shū)

紅檢四部刑訴〔2020〕15號(hào)

被告人劉某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3624281984********，漢族，大學(xué)本科文化，云南**管理有限公司實(shí)際控制人，江西省萬(wàn)安縣人，住云南省昆明市**棟**號(hào)。2019年11月26日因涉嫌走私普通貨物、物品罪被河口海關(guān)緝私分局刑事拘留，2020年1月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由河口海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5322331978********，漢族，中專(zhuān)文化，云南**管理有限公司員工，云南省會(huì)澤縣人，住云南省河口縣**路**市場(chǎng)**單元**室。2019年11月27日因涉嫌走私普通貨物、物品罪被河口海關(guān)緝私分局刑事拘留，2020年1月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由河口海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5326221988********，漢族，大學(xué)本科文化，**商貿(mào)有限公司法定代表人，云南省硯山縣人，住云南省河口縣**棟**單元**室。2019年11月27日因涉嫌走私普通貨物、物品罪被河口海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

本案由河口海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、李某某、楊某某涉嫌走私普通貨物、物品罪于2020年2月27向本院移送起訴。本院受理后，于次日告知三名被告人依法享有的訴訟權(quán)利；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取辯護(hù)人的意見(jiàn)，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。因事實(shí)不清、證據(jù)不足于2020年4月11日退回河口海關(guān)緝私分局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查完畢后于同年5月10日重新報(bào)送本院審查起訴。期間，因案情重大、復(fù)雜，依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

自2017年以來(lái)，被告人劉某某、李某某為了非法獲利，相互邀約到云南省河口縣做進(jìn)口火龍果生意，并通過(guò)被告人楊某某介紹認(rèn)識(shí)了從事邊民互市清關(guān)業(yè)務(wù)的劉某甲（另案處理）。經(jīng)商議，被告人劉某某將從越南訂購(gòu)或者代為清關(guān)的火龍果找越南代理清關(guān)出口到中國(guó)后，交由劉某甲假以一般貿(mào)易方式報(bào)關(guān)進(jìn)口和繳納稅款的火龍果，采用化整為零，偽報(bào)為邊民互市商品走私入境。并按照每柜（凈重20噸）人民幣1500元至1900元不等的價(jià)格支付劉某甲清關(guān)費(fèi)用。入境后再由被告人劉某某、李某某等人安排的駕駛員運(yùn)輸至北京、昆明等收貨地。期間，被告人楊某某幫助被告人劉某某找越南清關(guān)代理或代支付劉某甲部分清關(guān)費(fèi)用，并于2019年4月1日投資人民幣16萬(wàn)元，與被告人劉某某合伙通過(guò)偽報(bào)邊民互市進(jìn)口火龍果。經(jīng)核算，被告人劉某某、李某某涉嫌走私火龍果入境數(shù)量計(jì)9143.787噸，涉嫌偷逃稅款計(jì)人民幣777.4436萬(wàn)元；被告人楊某某涉嫌走私火龍果入境數(shù)量計(jì)1771.961噸，涉嫌偷逃稅款計(jì)人民幣177.1961萬(wàn)元。

2019年11月26日10時(shí)許，被告人劉某某在昆明市**國(guó)際大廈**座停車(chē)場(chǎng)被河口緝私分局民警抓獲；當(dāng)日11時(shí)許，被告人李某某、楊某某分別在河口縣被河口緝私分局民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、戶(hù)口證明、前科劣跡查詢(xún)證明、抓獲經(jīng)過(guò)、收條、進(jìn)口商品數(shù)量及費(fèi)用登記表、對(duì)賬單、搜查筆錄、扣押清單、扣押筆錄、入庫(kù)移交報(bào)關(guān)清單、數(shù)量統(tǒng)計(jì)表等書(shū)證；

2、證人劉某甲、李某甲、王某某、陸某某、李某乙、李某丙、黃某某、劉某乙、陶某某、章某某、羅某某等人的證言；

3、海關(guān)核定證明書(shū)等鑒定意見(jiàn)；

4、辨認(rèn)筆錄及照片；

5、相關(guān)電子證據(jù)；

6、被告人劉某某、李某某、楊某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、李某某、楊某某違反國(guó)家法律規(guī)定，逃避海關(guān)監(jiān)管，共同走私普通貨物、物品，其中，被告人劉某某、李某某偷逃應(yīng)繳稅額特別巨大，被告人楊某某偷逃應(yīng)繳稅額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百五十三條第一款第（二）、（三）項(xiàng)、第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物、物品罪追究三人的刑事責(zé)任。被告人劉某某在共同犯罪中起主要作用，被告人李某某、楊某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款、第二十七條之規(guī)定，被告人劉某某是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人李某某、楊某某是從犯，可以從輕或者減輕處罰。被告人劉某某、李某某、楊某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省紅河哈尼族彝族自治州中級(jí)人民法院

檢察官：陳思夷

2020年6月9日

附：1、被告人劉某某、李某某羈押于河口縣看守所；被告人楊某某取保候?qū)?，居住在河口縣**中越**商貿(mào)城**幢**單元**室。聯(lián)系電話(huà)：1536836****。

2、隨案移送偵查卷宗14冊(cè)。