云南省紅河哈尼族彝族自治州人民檢察院

起?訴?書

紅檢四部刑訴〔2020〕15號

被告人劉某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3624281984********，漢族，大學本科文化，云南**管理有限公司實際控制人，江西省萬安縣人，住云南省昆明市**棟**號。2019年11月26日因涉嫌走私普通貨物、物品罪被河口海關緝私分局刑事拘留，2020年1月2日經本院批準逮捕，同日由河口海關緝私分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼5322331978********，漢族，中專文化，云南**管理有限公司員工，云南省會澤縣人，住云南省河口縣**路**市場**單元**室。2019年11月27日因涉嫌走私普通貨物、物品罪被河口海關緝私分局刑事拘留，2020年1月2日經本院批準逮捕，同日由河口海關緝私分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼5326221988********，漢族，大學本科文化，**商貿有限公司法定代表人，云南省硯山縣人，住云南省河口縣**棟**單元**室。2019年11月27日因涉嫌走私普通貨物、物品罪被河口海關緝私分局取保候審。

本案由河口海關緝私分局偵查終結，以被告人劉某某、李某某、楊某某涉嫌走私普通貨物、物品罪于2020年2月27向本院移送起訴。本院受理后，于次日告知三名被告人依法享有的訴訟權利；依法訊問了被告人，聽取辯護人的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據。因事實不清、證據不足于2020年4月11日退回河口海關緝私分局補充偵查，該局補充偵查完畢后于同年5月10日重新報送本院審查起訴。期間，因案情重大、復雜，依法延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：

自2017年以來，被告人劉某某、李某某為了非法獲利，相互邀約到云南省河口縣做進口火龍果生意，并通過被告人楊某某介紹認識了從事邊民互市清關業(yè)務的劉某甲（另案處理）。經商議，被告人劉某某將從越南訂購或者代為清關的火龍果找越南代理清關出口到中國后，交由劉某甲假以一般貿易方式報關進口和繳納稅款的火龍果，采用化整為零，偽報為邊民互市商品走私入境。并按照每柜（凈重20噸）人民幣1500元至1900元不等的價格支付劉某甲清關費用。入境后再由被告人劉某某、李某某等人安排的駕駛員運輸至北京、昆明等收貨地。期間，被告人楊某某幫助被告人劉某某找越南清關代理或代支付劉某甲部分清關費用，并于2019年4月1日投資人民幣16萬元，與被告人劉某某合伙通過偽報邊民互市進口火龍果。經核算，被告人劉某某、李某某涉嫌走私火龍果入境數(shù)量計9143.787噸，涉嫌偷逃稅款計人民幣777.4436萬元；被告人楊某某涉嫌走私火龍果入境數(shù)量計1771.961噸，涉嫌偷逃稅款計人民幣177.1961萬元。

2019年11月26日10時許，被告人劉某某在昆明市**國際大廈**座停車場被河口緝私分局民警抓獲；當日11時許，被告人李某某、楊某某分別在河口縣被河口緝私分局民警抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1、受案登記表、戶口證明、前科劣跡查詢證明、抓獲經過、收條、進口商品數(shù)量及費用登記表、對賬單、搜查筆錄、扣押清單、扣押筆錄、入庫移交報關清單、數(shù)量統(tǒng)計表等書證；

2、證人劉某甲、李某甲、王某某、陸某某、李某乙、李某丙、黃某某、劉某乙、陶某某、章某某、羅某某等人的證言；

3、海關核定證明書等鑒定意見；

4、辨認筆錄及照片；

5、相關電子證據；

6、被告人劉某某、李某某、楊某某的供述與辯解。

本院認為，被告人劉某某、李某某、楊某某違反國家法律規(guī)定，逃避海關監(jiān)管，共同走私普通貨物、物品，其中，被告人劉某某、李某某偷逃應繳稅額特別巨大，被告人楊某某偷逃應繳稅額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百五十三條第一款第（二）、（三）項、第三款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以走私普通貨物、物品罪追究三人的刑事責任。被告人劉某某在共同犯罪中起主要作用，被告人李某某、楊某某起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款、第二十七條之規(guī)定，被告人劉某某是主犯，應當按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人李某某、楊某某是從犯，可以從輕或者減輕處罰。被告人劉某某、李某某、楊某某到案后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省紅河哈尼族彝族自治州中級人民法院

檢察官：陳思夷

2020年6月9日

附：1、被告人劉某某、李某某羈押于河口縣看守所；被告人楊某某取保候審，居住在河口縣**中越**商貿城**幢**單元**室。聯(lián)系電話：1536836****。

2、隨案移送偵查卷宗14冊。