北京市朝陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京朝檢公訴刑訴〔2017〕2620號

被告人劉某，男，1964年**月**日出生，公民身份號碼2301021964********，漢族，研究生文化程度，**有限公司**，戶籍所在地北京市東城區(qū)，住北京市東城區(qū)**街**號**樓**號，現(xiàn)住址同戶籍所在地。曾因犯非法吸收公眾存款罪于2012年4月20日被黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣30萬元，于2014年12月28日刑滿釋放。現(xiàn)因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年2月16日被北京市公安局朝陽分局刑事拘留；于2017年3月16日經(jīng)本院批準，被北京市公安局朝陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人呂某某，男，1964年**月**日出生，公民身份號碼2301031964********，漢族，高中文化程度，**有限公司**，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)，住黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)**街**號**單元**室，現(xiàn)住址同戶籍所在地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年12月15日被北京市公安局朝陽分局刑事拘留；于2017年1月13日經(jīng)本院批準，被北京市公安局朝陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人鞏曰法，男，1966年**月**日出生，公民身份號碼3703211966********，漢族，研究生文化程度，**有限公司**，戶籍所在地山東省淄博市，住山東省淄博市張店區(qū)**路**號**花園**號樓**單元**號，現(xiàn)住址同戶籍所在地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年2月12日被北京市公安局朝陽分局刑事拘留；于2017年3月16日經(jīng)本院批準，被北京市公安局朝陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼1426031986********，漢族，大專文化程度，**有限公司**，戶籍所在地山西省臨汾市霍州市，住山西省太原市霍州市**居民區(qū)**樓**號，現(xiàn)住址同戶籍所在地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年6月20日被北京市公安局朝陽分局刑事拘留；于2017年7月6日經(jīng)本院批準，被北京市公安局朝陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼1102231984********，漢族，大專文化程度，**有限公司**，戶籍所在地北京市通州區(qū)，住北京市通州區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號，現(xiàn)住址同戶籍所在地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年12月13日被北京市公安局朝陽分局刑事拘留，于同日被北京市公安局朝陽分局取保候審；于2017年6月14日被本院取保候審。

被告人賈某某，女，1984年**月**日出生，公民身份號碼1504041984********，漢族，大專文化程度，**有限公司**，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**室，現(xiàn)住址北京市通州區(qū)**區(qū)**號樓**門**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年11月11日被北京市公安局朝陽分局刑事拘留，于同日被北京市公安局朝陽分局取保候審；于2017年6月14日被本院取保候審。

本案由北京市公安局朝陽分局偵查終結，以被告人劉某、呂某某、鞏曰法、郭某某、孫某某、賈某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年6月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年6月13日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2017年7月28日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2017年8月22日補查重報；本院于2017年9月29日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2017年10月24日補查重報。期間延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月至2016年4月，被告人劉某伙同呂某某、鞏曰法、郭某某、孫某某、賈某某等人在北京市朝陽區(qū)**大廈**層**有限公司內(nèi)，以出借資金、投資理財并高額返利等為由，與多名投資人簽訂相關理財協(xié)議，非法吸收公眾存款共計人民幣1600余萬元，后被告人劉某、呂某某、鞏曰法、郭某某、賈某某被公安機關抓獲歸案，被告人孫某某主動投案。其中2015年5月至2016年4月間，被告人郭某某擔任**有限公司**，非法吸收公眾存款共計1500余萬元;2015年8月至2016年4月間，被告人孫某某擔任**有限公司**，非法吸收公眾存款共計1000余萬元；2015年8月至2016年4月間，被告人賈某某擔任**有限公司**，非法吸收公眾存款共計1000余萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：無；2.書證：工商登記資料、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、銀行對賬單、合同、報案材料等：3.證人證言：證人魏某某等人的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人劉某、呂某某、鞏曰法、郭某某、孫某某、賈某某的供述；6.鑒定意見：《司法會計鑒定意見書》一份；7.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認人魏某某等人的辨認筆錄；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：無。

本院認為，被告人劉某、呂某某、鞏曰法、郭某某、孫某某、賈某某無視國法，非法吸收公眾資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。鑒于被告人劉某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后在五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應當從重處罰。鑒于郭某某、孫某某、賈某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款之規(guī)定系從犯，應當減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市朝陽區(qū)人民法院

檢??察??官：燕??帥

2017年12月5日

附：

1.?被告人劉某、呂某某、鞏曰法、郭某某現(xiàn)被羈押于北京市公安局朝陽分局看守所；孫某某現(xiàn)取保候審于北京市通州區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號；賈某某現(xiàn)取保候審于北京市通州區(qū)**小區(qū)**號樓**門**號。

2.?預審卷宗四十九冊，補充材料一份。

3.證人名單一份，證據(jù)目錄一份；

4.量刑建議書六份；

5.有關涉案款物情況：被告人孫某某退賠款人民幣二萬元；

6.取保候審聯(lián)系單一份；

7.查封情況：賈某某在香河縣的房產(chǎn)：①香河縣**小區(qū)**號樓**單元**室；②香河縣**小區(qū)**號樓**單元**室。日期：2016年12月1日。