四川省瀘州市江陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

瀘江檢公刑訴〔2020〕21號(hào)

被告人劉某某，綽號(hào)賭神，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6127281990********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，陜西省米脂縣人，住陜西省榆林市米脂縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月7日被瀘州市公安局刑事拘留；2019年7月4日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。

被告人張某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1521051990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，河北省定興縣人，住河北省香河縣**號(hào)樓**單元**。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月7日被瀘州市公安局刑事拘留；經(jīng)本院?批準(zhǔn)，于2019年7月13日被該局逮捕；2019年12月4日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳彥合，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6226231993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，甘肅省宕昌縣人，住四川省瀘州市遂寧蓬溪縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月6日被瀘州市公安局刑事拘留；2019年6月26日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。

被告人張炎宏，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4452241998********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，廣東省惠來(lái)縣人，住廣東省揭陽(yáng)市惠來(lái)縣惠城鎮(zhèn)蓬萊市**。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月7日被瀘州市公安局刑事拘留；2019年6月28日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。

被告人張炎武，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4452241998********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，廣東省惠來(lái)縣人，住廣東省揭陽(yáng)市惠來(lái)縣惠城鎮(zhèn)蓬萊市**。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月7日被瀘州市公安局刑事拘留；2019年6月28日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。

被告人謝某甲，男性，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305231988********，漢族，專科文化，無(wú)業(yè)，湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)人，住湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)**街道**棟**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年7月23日被瀘州市公安局刑事拘留；2019年8月22日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。

被告人謝某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4303811987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，湖南省湘鄉(xiāng)市人，住湖南省長(zhǎng)沙市東岸梅園C區(qū)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月26日被瀘州市公安局刑事拘留；2019年7月26日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。

被告人袁某甲，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729251988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，山東省單縣人，住山東省單縣**鎮(zhèn)**莊**村**莊**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月7日被瀘州市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月13日被瀘州市公安局逮捕；2019年11月7日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。

被告人袁某乙，男性，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729251989********，漢族，初中文化，河北省香河縣人，住河北省廊坊市香河縣**街**號(hào)**花園**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年10月11日被瀘州市公安局刑事拘留；2019年11月7日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。

被告人王某甲，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3709021996********，回族，?？莆幕?，無(wú)業(yè)，山東省泰安市岱岳區(qū)人，住江蘇省南通市港閘區(qū)**廣場(chǎng)**棟**房間。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年8月10日被瀘州市公安局刑事拘留；2019年8月22日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。

被告人袁某丙，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5105251996********，漢族，?？莆幕瑹o(wú)業(yè)，四川省瀘州市龍馬潭區(qū)人，住四川省瀘州市江陽(yáng)區(qū)**樓**。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月6日被瀘州市公安局刑事拘留；2019年6月17日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。

被告人馮某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1521051990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，內(nèi)蒙古自治區(qū)人，住內(nèi)蒙古自治區(qū)**鎮(zhèn)**路**巷**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月7日被瀘州市公安局刑事拘留；2019年6月28日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。

被告人馬某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3201211995********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，江蘇省南京市江寧區(qū)人，住江蘇省南京市江寧區(qū)**街道**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月7日被瀘州市公安局刑事拘留；2019年7月4日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。

被告人王某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5109211991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，四川省蓬溪縣人，住成都市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月7日被瀘州市公安局刑事拘留；2019年6月17日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。

本案由瀘州市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、張某、陳彥合、張炎宏、張炎武等十三人涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年9月12日向本院移送審查起訴。2020年1月10日，瀘州市公安局以被告人袁某乙涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪向本院移送審查起訴。本院于2020年1月11日決定對(duì)兩案并案審查。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本院依法退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月,被告人劉某某邀約被告人張某、陳彥合兩人到陜西省榆林市后，三人商議利用手機(jī)棋牌軟件組織人員賭博進(jìn)行抽頭漁利。之后張某在網(wǎng)上尋找了一款叫“快絡(luò)牛?！钡氖謾C(jī)APP棋牌軟件,用手機(jī)（1593206****）在該軟件上注冊(cè)了昵稱為“三毛流浪記”的賬號(hào),在該棋牌軟件上創(chuàng)建了“兄弟聯(lián)盟”(后改名怡紅院大咖)的房間。該賬號(hào)擁有該房間的最高權(quán)限,可在該房間創(chuàng)建體力值(虛擬貨幣),增加、減少房間內(nèi)任何人的體力值,添加合伙人、玩家,統(tǒng)計(jì)每天的漁利等權(quán)限。被告人劉某某、張某、陳彥合三人在“兄弟聯(lián)盟“房間內(nèi)設(shè)置了牛牛、三公、金花等賭博游戲,并商議該房間的賭博大小為1元/體力值,即上下分為1元1分,并設(shè)置房間內(nèi)每局完成后,提取所有贏家所贏分值的5%(后改為7%)作為漁利。同時(shí)劉某某聯(lián)系了在另外賭博平臺(tái)認(rèn)識(shí)的被告人張炎宏、張炎武二人作為股東,商議張炎宏、張炎武二人占所得利潤(rùn)20%,剩余80%則由張某、陳彥合、劉某某三人平分。之后，被告人張某、陳彥合兩人以每天600元的工資聘請(qǐng)了馬某某、王某乙、馮某某三人作為財(cái)務(wù)人員，提供上資金結(jié)算服務(wù)，馬某某、王某乙、馮某某三人通過(guò)張某提供的微信與賭客聯(lián)系，利用支付寶賬號(hào)（153********、186********、177********、135********、1882291****、1830174****）等以及銀行卡（62266016********、62179318********）等為賭客進(jìn)行24小時(shí)上下分服務(wù)。至公安機(jī)關(guān)查獲之日,被告人劉某某、張某、陳彥合、張炎宏、張炎武等人在其開(kāi)設(shè)的房間內(nèi)共出售體力值111888633分，合計(jì)人民幣111888633元。被告人劉某某、張某、陳彥合三人分別獲利150萬(wàn)元,張炎宏、張炎武2人共獲利100萬(wàn)余元，被告人馬某某、王馮分別獲利5萬(wàn)余元。

被告人謝某甲在明知“快絡(luò)牛?！避浖哂猩舷路止δ芮矣腥死闷渖舷路止δ芙M織人員賭博的情況下，于2018年5月通過(guò)被告人馬韜（另案處理）開(kāi)通了“快絡(luò)牛?！钡目偞?，負(fù)責(zé)推廣該軟件，發(fā)展下級(jí)代理。從2018年5月至2019年6月期間，被告人謝某甲通過(guò)發(fā)展代理銷售“快絡(luò)牛?！狈靠ń痤~約為1700萬(wàn)元，個(gè)人非法獲利40余萬(wàn)元。被告人謝某乙在明知“快絡(luò)牛牛”軟件具有上下分功能且有人利用其上下分功能組織人員賭博的情況下，于2018年8月?lián)沃x某甲的下級(jí)代理，并組織人員推廣該軟件。從2018年8月至2019年6月，被告人謝某乙共發(fā)展下級(jí)代理408人，非法獲利26萬(wàn)余元。另查明，在擔(dān)任“快絡(luò)牛牛”代理期間，被告人謝某乙發(fā)展了張某為下級(jí)代理，并在明知張某等人利用該軟件平臺(tái)組織賭博的情況下，成為了房間“兄弟聯(lián)盟”的合伙人，為該房間發(fā)展賭客，至案發(fā)，被告人謝某乙非法獲利30余萬(wàn)元。

為大量發(fā)展賭客進(jìn)入房間內(nèi)賭博,劉某某、張某、陳彥合、張炎宏、張炎武等被告人大量發(fā)展合伙人,通過(guò)合伙人發(fā)展賭客進(jìn)入房間賭博,許諾合伙人將返還其發(fā)展的賭客被抽取利潤(rùn)的一部分作為獎(jiǎng)勵(lì)。被告人袁某甲在明知張某利用“快絡(luò)牛?！笔謾C(jī)棋牌在網(wǎng)上組織人員賭博,于2019年12月起與其胞弟袁某乙共同擔(dān)任合伙人,并與被告人張某商定按發(fā)展玩家被抽水的95%-99%作為獎(jiǎng)勵(lì),用微信名為“兜兜”的賬號(hào)在朋友圈大肆發(fā)展賭博玩家。至公安機(jī)關(guān)查獲之日,被告人袁某甲個(gè)人非法獲利5萬(wàn)余元，被告人袁某乙個(gè)人非法獲利20余萬(wàn)元。另查明被告人王某甲、袁某丙兩人系張某等人發(fā)展的合伙人，兩人分別利用自己注冊(cè)的微信號(hào)發(fā)展賭客，至案發(fā)，被告人王某甲非法獲利46萬(wàn)余元，被告人袁某丙非法獲利8萬(wàn)余元。

被告人劉某某、張某、陳彥合、張炎宏、張炎武、謝某甲、謝某乙、袁某甲、袁某乙、王某甲、袁某丙、馬某某、王某乙、馮某某等人均系被抓獲歸案，歸案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。被告人劉某某、張某、陳彥合、張炎宏、張炎武、謝某甲、謝某乙、袁某甲、袁某乙、王某甲、袁某丙等人均已退繳部分非法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證；書證；證人證言；被告人供述和辯解；檢查、辨認(rèn)筆錄；視聽(tīng)資料等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、張某、陳彥合、張炎宏、張炎武等人利用通訊終端開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)；謝某甲、謝某乙、袁某甲、袁某乙、王某甲、袁某丙、馬某某、王某乙、馮某某等人在明知他人實(shí)施賭博犯罪的情況下，為他人提供技術(shù)支持、資金結(jié)算、發(fā)展賭客等幫助，以上十四人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任，其中劉某某、張某、陳彥合、張炎宏、張炎武、謝某甲、謝某乙、袁某乙、王某甲等人情節(jié)嚴(yán)重。被告人劉某某、張某、陳彥合、張炎宏、張炎武、謝某甲、謝某乙、袁某甲、袁某乙、王某甲、袁某丙、馬某某、王某乙、馮某某到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某某、張某、陳彥合、張炎宏、張炎武等人在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為主犯。被告人謝某甲、謝某乙、袁某甲、袁某乙、王某甲、袁某丙、馬某某、王某乙、馮某某在明知他人實(shí)施賭博犯罪還為他人提供技術(shù)支持、資金結(jié)算、發(fā)展賭客等幫助，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省瀘州市江陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察員：胡沁瀟

2020年2月22日

附：

被告人劉某某現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系方式：1354737****?

被告人張某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系方式：1854706****?

被告人陳彥合現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系方式：1788251****??

被告人張炎宏現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系方式：1882294****?

被告人張炎武現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系方式：1832056****?

被告人謝某甲現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系方式：1536792****、1887416****?

被告人謝某乙現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系方式：1588306****?

被告人袁某甲現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系方式：1565302****?

被告人袁某乙現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系方式：1651403****??

被告人王某甲現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系方式：1766235****??

被告人袁某丙現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系方式：1598303****?

被告人馬某某現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系方式：1354736****?

被告人王某乙現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系方式：1774421****

被告人馮某某現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系方式：1911583****?

2.案卷材料和證據(jù)十冊(cè)、光盤五張。