四川省瀘州市江陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

瀘江檢公刑訴〔2020〕21號

被告人劉某某，綽號賭神，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼6127281990********，漢族，高中文化，無業(yè)，陜西省米脂縣人，住陜西省榆林市米脂縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年6月7日被瀘州市公安局刑事拘留；2019年7月4日變更強制措施為監(jiān)視居住。

被告人張某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼1521051990********，漢族，初中文化，無業(yè)，河北省定興縣人，住河北省香河縣**號樓**單元**。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年6月7日被瀘州市公安局刑事拘留；經(jīng)本院?批準，于2019年7月13日被該局逮捕；2019年12月4日變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳彥合，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼6226231993********，漢族，初中文化，無業(yè)，甘肅省宕昌縣人，住四川省瀘州市遂寧蓬溪縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年6月6日被瀘州市公安局刑事拘留；2019年6月26日變更強制措施為監(jiān)視居住。

被告人張炎宏，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4452241998********，漢族，初中文化，無業(yè)，廣東省惠來縣人，住廣東省揭陽市惠來縣惠城鎮(zhèn)蓬萊市**。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年6月7日被瀘州市公安局刑事拘留；2019年6月28日變更強制措施為監(jiān)視居住。

被告人張炎武，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4452241998********，漢族，初中文化，無業(yè)，廣東省惠來縣人，住廣東省揭陽市惠來縣惠城鎮(zhèn)蓬萊市**。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年6月7日被瀘州市公安局刑事拘留；2019年6月28日變更強制措施為監(jiān)視居住。

被告人謝某甲，男性，1988年**月**日出生，公民身份號碼4305231988********，漢族，專科文化，無業(yè)，湖南省長沙市天心區(qū)人，住湖南省長沙市天心區(qū)**街道**棟**室。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月23日被瀘州市公安局刑事拘留；2019年8月22日變更強制措施為監(jiān)視居住。

被告人謝某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4303811987********，漢族，初中文化，無業(yè)，湖南省湘鄉(xiāng)市人，住湖南省長沙市東岸梅園C區(qū)**棟**單元**樓**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年6月26日被瀘州市公安局刑事拘留；2019年7月26日變更強制措施為監(jiān)視居住。

被告人袁某甲，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼3729251988********，漢族，初中文化，無業(yè)，山東省單縣人，住山東省單縣**鎮(zhèn)**莊**村**莊**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年6月7日被瀘州市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年7月13日被瀘州市公安局逮捕；2019年11月7日變更強制措施為監(jiān)視居住。

被告人袁某乙，男性，1989年**月**日出生，公民身份號碼3729251989********，漢族，初中文化，河北省香河縣人，住河北省廊坊市香河縣**街**號**花園**號樓**單元**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年10月11日被瀘州市公安局刑事拘留；2019年11月7日變更強制措施為監(jiān)視居住。

被告人王某甲，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼3709021996********，回族，?？莆幕?，無業(yè)，山東省泰安市岱岳區(qū)人，住江蘇省南通市港閘區(qū)**廣場**棟**房間。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年8月10日被瀘州市公安局刑事拘留；2019年8月22日變更強制措施為監(jiān)視居住。

被告人袁某丙，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼5105251996********，漢族，專科文化，無業(yè)，四川省瀘州市龍馬潭區(qū)人，住四川省瀘州市江陽區(qū)**樓**。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年6月6日被瀘州市公安局刑事拘留；2019年6月17日變更強制措施為監(jiān)視居住。

被告人馮某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼1521051990********，漢族，初中文化，無業(yè)，內(nèi)蒙古自治區(qū)人，住內(nèi)蒙古自治區(qū)**鎮(zhèn)**路**巷**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年6月7日被瀘州市公安局刑事拘留；2019年6月28日變更強制措施為監(jiān)視居住。

被告人馬某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3201211995********，漢族，高中文化，無業(yè)，江蘇省南京市江寧區(qū)人，住江蘇省南京市江寧區(qū)**街道**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年6月7日被瀘州市公安局刑事拘留；2019年7月4日變更強制措施為監(jiān)視居住。

被告人王某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼5109211991********，漢族，初中文化，無業(yè)，四川省蓬溪縣人，住成都市**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年6月7日被瀘州市公安局刑事拘留；2019年6月17日變更強制措施為監(jiān)視居住。

本案由瀘州市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、張某、陳彥合、張炎宏、張炎武等十三人涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年9月12日向本院移送審查起訴。2020年1月10日，瀘州市公安局以被告人袁某乙涉嫌開設(shè)賭場罪向本院移送審查起訴。本院于2020年1月11日決定對兩案并案審查。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院依法退回補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月,被告人劉某某邀約被告人張某、陳彥合兩人到陜西省榆林市后，三人商議利用手機棋牌軟件組織人員賭博進行抽頭漁利。之后張某在網(wǎng)上尋找了一款叫“快絡(luò)牛?！钡氖謾CAPP棋牌軟件,用手機（1593206****）在該軟件上注冊了昵稱為“三毛流浪記”的賬號,在該棋牌軟件上創(chuàng)建了“兄弟聯(lián)盟”(后改名怡紅院大咖)的房間。該賬號擁有該房間的最高權(quán)限,可在該房間創(chuàng)建體力值(虛擬貨幣),增加、減少房間內(nèi)任何人的體力值,添加合伙人、玩家,統(tǒng)計每天的漁利等權(quán)限。被告人劉某某、張某、陳彥合三人在“兄弟聯(lián)盟“房間內(nèi)設(shè)置了牛牛、三公、金花等賭博游戲,并商議該房間的賭博大小為1元/體力值,即上下分為1元1分,并設(shè)置房間內(nèi)每局完成后,提取所有贏家所贏分值的5%(后改為7%)作為漁利。同時劉某某聯(lián)系了在另外賭博平臺認識的被告人張炎宏、張炎武二人作為股東,商議張炎宏、張炎武二人占所得利潤20%,剩余80%則由張某、陳彥合、劉某某三人平分。之后，被告人張某、陳彥合兩人以每天600元的工資聘請了馬某某、王某乙、馮某某三人作為財務人員，提供上資金結(jié)算服務，馬某某、王某乙、馮某某三人通過張某提供的微信與賭客聯(lián)系，利用支付寶賬號（153********、186********、177********、135********、1882291****、1830174****）等以及銀行卡（62266016********、62179318********）等為賭客進行24小時上下分服務。至公安機關(guān)查獲之日,被告人劉某某、張某、陳彥合、張炎宏、張炎武等人在其開設(shè)的房間內(nèi)共出售體力值111888633分，合計人民幣111888633元。被告人劉某某、張某、陳彥合三人分別獲利150萬元,張炎宏、張炎武2人共獲利100萬余元，被告人馬某某、王馮分別獲利5萬余元。

被告人謝某甲在明知“快絡(luò)牛?！避浖哂猩舷路止δ芮矣腥死闷渖舷路止δ芙M織人員賭博的情況下，于2018年5月通過被告人馬韜（另案處理）開通了“快絡(luò)牛?！钡目偞?，負責推廣該軟件，發(fā)展下級代理。從2018年5月至2019年6月期間，被告人謝某甲通過發(fā)展代理銷售“快絡(luò)牛?！狈靠ń痤~約為1700萬元，個人非法獲利40余萬元。被告人謝某乙在明知“快絡(luò)牛?！避浖哂猩舷路止δ芮矣腥死闷渖舷路止δ芙M織人員賭博的情況下，于2018年8月?lián)沃x某甲的下級代理，并組織人員推廣該軟件。從2018年8月至2019年6月，被告人謝某乙共發(fā)展下級代理408人，非法獲利26萬余元。另查明，在擔任“快絡(luò)牛牛”代理期間，被告人謝某乙發(fā)展了張某為下級代理，并在明知張某等人利用該軟件平臺組織賭博的情況下，成為了房間“兄弟聯(lián)盟”的合伙人，為該房間發(fā)展賭客，至案發(fā)，被告人謝某乙非法獲利30余萬元。

為大量發(fā)展賭客進入房間內(nèi)賭博,劉某某、張某、陳彥合、張炎宏、張炎武等被告人大量發(fā)展合伙人,通過合伙人發(fā)展賭客進入房間賭博,許諾合伙人將返還其發(fā)展的賭客被抽取利潤的一部分作為獎勵。被告人袁某甲在明知張某利用“快絡(luò)牛牛”手機棋牌在網(wǎng)上組織人員賭博,于2019年12月起與其胞弟袁某乙共同擔任合伙人,并與被告人張某商定按發(fā)展玩家被抽水的95%-99%作為獎勵,用微信名為“兜兜”的賬號在朋友圈大肆發(fā)展賭博玩家。至公安機關(guān)查獲之日,被告人袁某甲個人非法獲利5萬余元，被告人袁某乙個人非法獲利20余萬元。另查明被告人王某甲、袁某丙兩人系張某等人發(fā)展的合伙人，兩人分別利用自己注冊的微信號發(fā)展賭客，至案發(fā)，被告人王某甲非法獲利46萬余元，被告人袁某丙非法獲利8萬余元。

被告人劉某某、張某、陳彥合、張炎宏、張炎武、謝某甲、謝某乙、袁某甲、袁某乙、王某甲、袁某丙、馬某某、王某乙、馮某某等人均系被抓獲歸案，歸案后均如實供述了自己的犯罪事實。被告人劉某某、張某、陳彥合、張炎宏、張炎武、謝某甲、謝某乙、袁某甲、袁某乙、王某甲、袁某丙等人均已退繳部分非法所得。

認定上述事實的證據(jù)如下：物證；書證；證人證言；被告人供述和辯解；檢查、辨認筆錄；視聽資料等。

本院認為，被告人劉某某、張某、陳彥合、張炎宏、張炎武等人利用通訊終端開設(shè)賭場；謝某甲、謝某乙、袁某甲、袁某乙、王某甲、袁某丙、馬某某、王某乙、馮某某等人在明知他人實施賭博犯罪的情況下，為他人提供技術(shù)支持、資金結(jié)算、發(fā)展賭客等幫助，以上十四人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設(shè)賭場罪追究其刑事責任，其中劉某某、張某、陳彥合、張炎宏、張炎武、謝某甲、謝某乙、袁某乙、王某甲等人情節(jié)嚴重。被告人劉某某、張某、陳彥合、張炎宏、張炎武、謝某甲、謝某乙、袁某甲、袁某乙、王某甲、袁某丙、馬某某、王某乙、馮某某到案后如實供述了自己的犯罪事實，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某某、張某、陳彥合、張炎宏、張炎武等人在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，應當認定為主犯。被告人謝某甲、謝某乙、袁某甲、袁某乙、王某甲、袁某丙、馬某某、王某乙、馮某某在明知他人實施賭博犯罪還為他人提供技術(shù)支持、資金結(jié)算、發(fā)展賭客等幫助，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省瀘州市江陽區(qū)人民法院

檢察員：胡沁瀟

2020年2月22日

附：

被告人劉某某現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系方式：1354737****?

被告人張某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系方式：1854706****?

被告人陳彥合現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系方式：1788251****??

被告人張炎宏現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系方式：1882294****?

被告人張炎武現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系方式：1832056****?

被告人謝某甲現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系方式：1536792****、1887416****?

被告人謝某乙現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系方式：1588306****?

被告人袁某甲現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系方式：1565302****?

被告人袁某乙現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系方式：1651403****??

被告人王某甲現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系方式：1766235****??

被告人袁某丙現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系方式：1598303****?

被告人馬某某現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系方式：1354736****?

被告人王某乙現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系方式：1774421****

被告人馮某某現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系方式：1911583****?

2.案卷材料和證據(jù)十冊、光盤五張。