重慶市梁某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝梁檢刑訴〔2018〕434號

被告人劉某某，男，?1993年**月**日出生，身份證號碼4228281993********，土家族，初中文化程度，案發(fā)前系湖南省常德市**信息科技有限公司法人、股東，湖北省鶴峰縣人，戶籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州鶴峰縣**鄉(xiāng)**村**組，住湖南省常德市石門縣**市場**樓。因犯搶劫罪于2014年1月6日被廣東省佛山市中級人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三千元,2016年4月27日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月12日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留,同年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市梁某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人游某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4228281993********，白族，中專文化程度，案發(fā)前系湖南省常德市**信息科技有限公司股東兼業(yè)務(wù)員，湖北省鶴峰縣人，戶籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州鶴峰縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住湖南省常德市石門縣**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月12日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市梁某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人余元超，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4228281996********，土家族，初中文化程度，案發(fā)前系湖南省常德市**信息科技有限公司股東兼業(yè)務(wù)員，湖北省鶴峰縣人，戶籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州鶴峰縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住湖南省常德市石門縣**小區(qū)**棟**單元。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月12日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市梁某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。?

被告人陳國華，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4228281996********，土家族，大專文化程度，案發(fā)前系湖南省常德市**信息科技有限公司股東兼業(yè)務(wù)員，湖北省鶴峰縣人，戶籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州鶴峰縣**鄉(xiāng)**村**組，住湖南省常德市石門縣**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月12日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市梁某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4228281994********，白族，專科文化程度，案發(fā)前系湖南省常德市**信息科技有限公司股東兼業(yè)務(wù)員，湖北省鶴峰縣人，戶籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州鶴峰縣**鎮(zhèn)**村**組，住湖南省常德市石門縣**坡。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月12日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，于2018年7月11日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某某，女，1996年**月**日出生，身份證號碼4213811996********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系湖南省常德市**信息科技有限公司股東兼業(yè)務(wù)員，湖北省廣水市人，戶籍所在地湖北省廣水市**鎮(zhèn)**村**組**號，住湖南省常德市石門縣紅土坡**民房。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月12日被梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年6月26日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人向某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4228281994********，白族，高中文化程度，案發(fā)前系湖南省常德市**信息科技有限公司業(yè)務(wù)員，湖北省鶴峰縣人，戶籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州鶴峰縣**鄉(xiāng)**村**組**號，住湖南省常德市石門縣**市場。因涉嫌詐騙罪于2018年6月12日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，同年7月16日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人向某乙，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4228281993********，土家族，初中文化程度，案發(fā)前系湖南省常德市**信息科技有限公司業(yè)務(wù)員，湖北省鶴峰縣人，戶籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州鶴峰縣**村**村**組**號，住湖南省常德市石門縣**市場。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月12日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月16日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4228281993********，土家族，初中文化程度，案發(fā)前系湖南省常德市**信息科技有限公司業(yè)務(wù)員，湖北省鶴峰縣人，戶籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州鶴峰縣**村**村**組**號，住湖南省常德市石門縣**市場**樓**樓。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月12日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月16日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，女，1999年**月**日出生，身份證號碼4228281999********，土家族，高中文化程度，案發(fā)前系湖南省常德市**信息科技有限公司業(yè)務(wù)員，湖北省鶴峰縣人，戶籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州鶴峰縣**鄉(xiāng)**村**組，住湖南省常德市石門縣**名都**棟。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月12日被梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月10日被重慶市梁某區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市梁某區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、游某、余元超、陳國華、鐘某某、彭某某、向某甲、向某乙、劉某某、郭某某涉嫌詐騙罪，于2018年9月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辨護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件事實。因部分事實不清，本院于2018年10月29日將該案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，重慶市梁某區(qū)公安局于2018年11月28日再次將該案移送本院審查起訴。其間，因案情復(fù)雜，本院于2018年10?月16日依法延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月，被告人劉某某、游某、余元超、陳國華、鐘某某、彭某某與肖某某（另案處理）等人約定，由被告人劉某某出資30000元，被告人余元超、陳國華、游某、肖某某各出資15000元，被告人鐘某某、彭某某共同出資15000元，在湖南省常德市組建公司，以代理推銷北京**科技有限公司*消費(fèi)卡的方式，騙取客戶的制卡費(fèi)，所得利潤由各出資人按比例分紅。爾后，被告人劉某某以自己為法人代表登記注冊了湖南省常德市**信息科技有限公司，與北銀創(chuàng)投簽訂了代理合同，并租賃了湖南省常德市石門縣觀山停車場一民房作為營業(yè)場所。被告人劉某某負(fù)責(zé)公司日常管理以及與北銀創(chuàng)投對接辦理消費(fèi)卡，被告人游某、余元超、陳國華、鐘某某、彭某某、肖某某作為股東兼任業(yè)務(wù)員，并招募了被告人向某甲、向某乙、劉某某、郭某某、文某某（另案處理）、汪某某（另案處理）、唐某某（另案處理）等人作為公司業(yè)務(wù)員，通過劉某某非法獲取大量公民個人信息，由余元超統(tǒng)一分配至各業(yè)務(wù)員電腦軟件，由各業(yè)務(wù)員通過撥打客戶電話、添加微信聊天的方式向客戶推銷辦理“北銀創(chuàng)投”消費(fèi)卡，并向客戶虛假宣傳該消費(fèi)卡可以在北銀創(chuàng)投的網(wǎng)上商城透支購物、變現(xiàn)、貸款等，騙取被害人的制卡費(fèi)、激活費(fèi)等。

2017年11月至2018年6月期間，被告人劉某某伙同游某等13人在湖南常德共計騙取張揚(yáng)等100余名被害人制卡費(fèi)、激活費(fèi)40余萬元，被告人游某另伙同方某某（另案處理）、張某某（另案處理）在湖北武漢采用上述方式并通過被告人劉某某的幫助，共計騙取娜某某等100余名被害人的制卡費(fèi)、激活費(fèi)37萬余元。2018年2月中旬，被告人鐘某某、彭某某退股，不再擔(dān)任股東，并離開公司，2018年5月底，被告人鐘某某、彭某某返回該公司任業(yè)務(wù)員。

2018年6月12日，被告人劉某某、游某、余元超、陳國華、鐘某某、彭某某、向某甲、向某乙、劉某某、郭某某等10人在湖南省常德市石門縣觀山停車場附近一居民房內(nèi)被重慶市梁某區(qū)公安局民警抓獲，并查獲了被告人劉某某等人用于撥打電話的電腦20臺、用于微信聊天的手機(jī)22部和ipad平板一部。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶口資料，北投創(chuàng)投代理商報表，支付寶、財付通交易明細(xì)等書證；

2.證人馬某某、包某某、游某乙等人的證言；

3.被害人張某某等人的陳述；

4.被告人劉某某、游某等人的供述和辯解；

5.現(xiàn)場勘驗、遠(yuǎn)程勘驗等筆錄；

6.被告人劉某某、游某等人手機(jī)、電腦的電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、游某、余元超、陳國華、鐘某某、彭某某、向某甲、向某乙、劉某某、郭某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，其中，被告人劉某某、游某涉案金額80余萬元，系數(shù)額特別巨大；被告人余元超、陳國華涉案金額為40余萬元，被告人鐘某某、彭某某涉案金額為10余萬元，被告人向某甲涉案金額57338元，被告人向某乙涉案金額為42498元，系數(shù)額巨大；被告人劉某某涉案金額29649元，被告人郭某某涉案金額12800元，系數(shù)額較大，該十名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、游某、余元超、陳國華、鐘某某、彭某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。被告人向某甲、向某乙、劉某某、郭某某在共同犯罪中起次要作用的，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人劉某某在刑罰執(zhí)行完畢后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰，是累犯，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人劉某某、游某、余元超、陳國華、鐘某某、彭某某、向某甲、向某乙、劉某某、郭某某到案后如實供述自己罪行，系坦白，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市梁某區(qū)人民法院?

檢察官：李世玲??

2018年12月25日

附：

1.被告人劉某某、余元超、陳國華、游某現(xiàn)羈押于重慶市梁某區(qū)看守所。被告人向某乙、向某甲、劉某某、鐘某某、彭某某、郭某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?。?lián)系電話分別為13093226****、1557181****，?1558766****、?1779833****、?1327753****、?1867185****

2.卷宗材料和證據(jù)十五冊。

3.光盤四十七張。