廣東省佛山市三水區(qū)人民檢察院

起 訴 書

佛三檢刑訴〔2020〕93號

被告人劉某某，男，1969年**月**日出生，身份證號碼4405251969********，漢族，高中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地廣東省揭東縣**鎮(zhèn)**村**號，住佛山市三水區(qū)**鎮(zhèn)**街**號**座**。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年11月20日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年12月25日由佛山市公安局三水分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，女，1966年**月**日出生，身份證號碼4406211966********，漢族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省佛山市三水區(qū)**鎮(zhèn)**大道**號，住佛山市三水區(qū)**鎮(zhèn)**路**。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年11月20日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年12月25日由佛山市公安局三水分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某（綽號“小某某”），女，1978年**月**日出生，身份證號碼4528241978********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)靈山縣**鎮(zhèn)**村**號，住佛山市南海區(qū)**街道**村**巷**號**。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年11月20日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年12月25日由佛山市公安局水分局執(zhí)行逮捕。

被告人廖某甲（綽號“山某某”），男，1972年**月**日出生，身份證號碼4405271972********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地廣東省普寧縣**鎮(zhèn)**村**號，住佛山市禪城區(qū)**街道**路**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年11月19日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年12月25日由佛山市公安局三水分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1971年**月**日出生，身份證號碼4414261971********，漢族，大專文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地佛山市三水區(qū)**街道**路**號**。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年11月19日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，2019年12月25日由佛山市公安局三水分局取保候?qū)彛?jīng)本院決定，于2020年2月27日繼續(xù)對其取保候?qū)彙?

被告人劉某乙，女，1968年**月**日出生，身份證號碼4414231968********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**，住佛山市禪城區(qū)**街道**街**號**房。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年11月20日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，2019年12月25日由佛山市公安局三水分局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2020年2月27日繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某某，男，1968年**月**日出生，身份證號碼4418211968********，漢族，小學(xué)文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地廣東省清遠(yuǎn)市佛岡縣**鎮(zhèn)**村**號，住佛山市三水區(qū)**鎮(zhèn)**路**市場**樓**層**號鋪。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年11月20日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年12月25日由佛山市公安局三水分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1980年**月**日出生，身份證號碼4418811980********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地廣東省佛山市三水區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**座**。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年11月20日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年12月25日由佛山市公安局三水分局執(zhí)行逮捕，經(jīng)本院決定，于2020年3月20日對其取保候?qū)彙?/span>

被告人郝某某，男，1975年**月**日出生，身份證號碼4102211975********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河南省杞縣**鄉(xiāng)**村**街**號，住佛山市三水區(qū)**鎮(zhèn)**。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年11月20日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，2019年12月25日由佛山市公安局三水分局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2020年2月27日繼續(xù)對其取保候?qū)彙?

被告人李某乙（曾用名李某丙，綽號“泥某某”），男，1970年**月**日出生，身份證號碼4402271970********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地廣東省陽山縣**鎮(zhèn)**村**號，住佛山市三水區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年11月20日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年12月25日由佛山市公安局三水分局執(zhí)行逮捕，經(jīng)本院決定，于2020年3月20日對其取保候?qū)彙?/span>

本案由佛山市公安局三水分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、鄧某某、馬某某、廖某甲、劉某甲、劉某乙、鄭某某、李某甲、郝某某、李某乙涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年2月25日向本院移送審查起訴。本院受理案件后，于2020年2月25日告知被告人劉某甲、郝某某、劉某乙有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，于2020年2月27日告知被告人劉某某、鄧某某、馬某某、廖某甲、鄭某某、李某甲、李某乙有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

自2018年開始，被告人劉某某從許某某（另案處理）處獲取六合彩賭博網(wǎng)站會員帳號，通過收受他人投注或?qū)T賬號交由他人發(fā)展下線的方式開設(shè)賭場，2019年11月19日被公安機(jī)關(guān)查獲。具體情況如下：

1.被告人劉某某通過手機(jī)微信收受魏某某、劉某丙、劉某丁等人六合彩賭博投注，或者將會員賬號交由被告人鄧某某、馬某某、廖某甲、劉某乙等人發(fā)展下線，并從中謀取非法利益。截止案發(fā)，被告人劉某某的賭資數(shù)額累計為人民幣160余萬元。

????2.被告人鄧某某從被告人劉某某處獲取六合彩賭博網(wǎng)站會員賬號，交由被告人劉某甲、鄭某某、李某甲、郝某某等人用于收受六合彩網(wǎng)絡(luò)投注，并從中謀取非法利益。截止案發(fā)，被告人鄧某某的賭資數(shù)額累計為人民幣69余萬元。

????3.被告人馬某某從被告人劉某某處獲取六合彩賭博網(wǎng)站會員賬號，通過手機(jī)微信收受顏某某、農(nóng)某某、韋某某等人的六合彩投注，并從中謀取非法利益。截止案發(fā)，被告人馬某某的賭資數(shù)額累計為人民幣40余萬元。

4.被告人廖某甲從被告人劉某某處獲取六合彩賭博網(wǎng)站會員賬號，通過手機(jī)微信收受方某某、羅某甲、傅某某等人的六合彩投注，并從中謀取非法利益。截止案發(fā)，被告人廖某甲的賭資數(shù)額累計為人民幣31余萬元。

5.被告人劉某甲從被告人鄧某某處獲取六合彩賭博網(wǎng)站會員賬號，通過手機(jī)微信收受被告人李某乙與黃某甲、李某乙、黃某乙等人的六合彩投注，并從中謀取非法利益。截止案發(fā)，被告人劉某甲的賭資數(shù)額累計為人民幣36余萬元。

6.被告人劉某乙從被告人劉某某處獲取六合彩賭博網(wǎng)站會員賬號，通過手機(jī)微信收受賴某某、陳某甲、陳某乙等人的六合彩投注，并從中謀取非法利益。截止案發(fā)，被告人劉某乙的賭資數(shù)額累計為人民幣18萬余元。

7.被告人鄭某某通過手機(jī)微信收受周某某、張某某、梁某某等人的六合彩投注，并與被告人鄧某某進(jìn)行賭資交收，從中謀取非法利益。截止案發(fā)，被告人鄭某某的賭資數(shù)額累計為人民幣18萬余元。

????8.被告人李某甲從被告人鄧某某處獲取六合彩賭博網(wǎng)站會員賬號，通過手機(jī)微信收受羅某乙、廖某乙、陳某丙等人的六合彩投注，并從中謀取非法利益。截止案發(fā)，被告人李某甲的賭資數(shù)額累計為人民幣8萬余元。

9.被告人郝某某從被告人鄧某某處獲取六合彩賭博網(wǎng)站會員賬號，通過手機(jī)微信收受楊某某、郭某某、程某某等人的六合彩投注，并從中謀取非法利益。截止案發(fā)，被告人郝某某的賭資數(shù)額累計為人民幣6萬余元。

10.被告人李某乙通過手機(jī)微信收受李某丁、李某戊、李某己等人的六合彩投注，并與被告人劉某甲進(jìn)行賭資交收，從中謀取非法利益。截止案發(fā)，被告人李某乙的賭資數(shù)額累計為人民幣22萬余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證;3.證人魏某某、劉某丙等人的證言；4.被告人劉某某、鄧某某等人的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.電子數(shù)據(jù)。

被告人劉某某、鄧某某、馬某某、廖某甲、劉某甲、劉某乙、鄭某某、李某甲、郝某某、李某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、鄧某某、馬某某、廖某甲、劉某甲、劉某乙、鄭某某、李某甲、郝某某、李某乙開設(shè)賭場，其中被告人劉某某、鄧某某、馬某某、廖某甲、劉某甲情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某某、馬某某、廖某甲、劉某甲、劉某乙、鄭某某、李某甲、郝某某、李某乙在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定處罰。被告人劉某某、鄧某某、馬某某、廖某甲、劉某甲、劉某乙、鄭某某、李某甲、郝某某、李某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

佛山市三水區(qū)人民法院

檢 察 員：黃榮榮

檢察官助理：徐燕橋

2020年3月23日

附：

????1.被告人劉某某、鄧某某、馬某某、廖某甲、鄭某某現(xiàn)羈押于三水區(qū)看守所；被告人劉某甲被取保候?qū)?，現(xiàn)住佛山市三水區(qū)**街道**路**號**，聯(lián)系電話1501765****、1894246****；被告人劉某乙被取保候?qū)?，現(xiàn)住佛山市禪城區(qū)**街道**街**號**房，聯(lián)系電話1339220****；被告人李某甲被取保候?qū)彛F(xiàn)住佛山市三水區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**座**，聯(lián)系電話1367401****；被告人郝某某被取保候?qū)?，現(xiàn)住佛山市三水區(qū)**鎮(zhèn)**，聯(lián)系電話1392314****；被告人李某乙被取保候?qū)?，現(xiàn)住佛山市三水區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系電話1530242****。

2.案卷十二冊、光碟二十九張、散頁一份；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬案件證據(jù)清單》各十份；

4.量刑建議書；

5.移送涉案物品一批，詳見隨案移送物品清單。