古田縣人民檢察院

起?訴?書

古檢公刑訴〔2020〕52號(hào)

被告人劉某某，女，1964年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522271964********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住古田縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年1月3日被古田縣公安局刑事拘留，同年2月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由古田縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由古田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年4月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年4月起，被告人劉某某在古田縣**鎮(zhèn)**村多次組織經(jīng)營500元上、下標(biāo)、1000元上、下標(biāo)的互助會(huì)，向阮某甲、阮某乙、余某某、彭某某、陳某某等不特定對(duì)象公開宣傳、吸收資金，并向參會(huì)人員收取會(huì)頭錢。2016年劉某某組織經(jīng)營的互助會(huì)陸續(xù)倒會(huì)。經(jīng)福建德潤會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，劉某某組織經(jīng)營的13場互助會(huì)共吸收公眾存款55213655元（幣種：人民幣，下同），給參會(huì)人員造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)2850667元。

2020年1月3日，被告人劉某某主動(dòng)到古田縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.古田縣公安局出具、收集的被告人劉某某戶籍證明、到案經(jīng)過、互助會(huì)會(huì)單、銀行存款明細(xì)賬等書證。

2.證人阮某甲、阮某乙、余某某、彭某某、陳某某、彭某某、李某某等人的證言。

3.被告人劉某某供述和辯解。

4.福建德潤會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒證專項(xiàng)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

本院認(rèn)為，被告人劉某某違反國家金融管理法規(guī)，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自組織成立互助會(huì)，公開向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大、情節(jié)嚴(yán)重，擾亂了金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰；其無前科劣跡、在本案立案后又償還部分會(huì)員會(huì)款，均可酌情從輕處罰。本院建議判處被告人劉某某有期徒刑四年，并處罰金100000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用普通程序?qū)徖?，?qǐng)依法判處。

此致

福建省古田縣人民法院

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檢察官??吳傳忠

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2020年4月28日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于寧德市看守所。

2.案卷十一冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。