佳木斯市前進(jìn)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

佳前檢檢一刑訴〔2020〕77號　

被告人劉某某，曾用名劉健霖，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4509221984********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊**號，住廣西壯族自治區(qū)南寧市**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙，于2020年5月27日被佳木斯市公安局前進(jìn)公安分局刑事拘留；因涉嫌詐騙，于2020年7月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被佳木斯市公安局前進(jìn)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱萬國，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼4509221982********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊*號，住廣西壯族自治區(qū)南寧市**學(xué)院西**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙，于2020年5月27日被佳木斯市公安局前進(jìn)公安分局刑事拘留；因涉嫌詐騙，于2020年7月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被佳木斯市公安局前進(jìn)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱世豪，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4509221994********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊**號，住廣西壯族自治區(qū)玉林市陸川縣**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙，于2020年5月27日被佳木斯市公安局前進(jìn)公安分局刑事拘留；因涉嫌詐騙，于2020年7月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被佳木斯市公安局前進(jìn)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉育榕，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4509221996********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊**號，住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙，于2020年5月27日被佳木斯市公安局前進(jìn)公安分局刑事拘留；因涉嫌詐騙，于2020年7月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被佳木斯市公安局前進(jìn)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼6105021995********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地陜西省渭南市臨渭區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，住陜西省渭南市臨渭區(qū)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2020年5月30日被佳木斯市公安局前進(jìn)公安分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2020年7月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被佳木斯市公安局前進(jìn)公安分局執(zhí)行逮捕。

本案由佳木斯市公安局前進(jìn)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、朱萬國、朱世豪、劉育榕涉嫌詐騙罪、被告人趙某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月1日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2020年3月至4月期間，被告人劉某某、朱萬國招募被告人朱世豪、劉育榕等人來到陜西省西安市，由被告人劉某某、朱萬國指使被告人朱世豪、劉育榕等人實施詐騙。

1.2020年4月，被告人劉某某、朱萬國指使被告人朱世豪虛構(gòu)個人信息，通過“探探”、微信等聊天軟件，以交友為名獲得被害人于某某信任，虛構(gòu)向被告人劉某某控制的虛假投資軟件“日盛金控”APP中投資，可得高額返利并按期返還本金的事實，誘騙被害人于某某通過支付寶和銀行轉(zhuǎn)賬，分三筆向被告人劉某某指定的賬戶轉(zhuǎn)款，騙得人民幣116，616元。

2.2020年4月，被告人劉某某、朱萬國指使被告人劉育榕，采用上述手段，誘騙被害人祁某某通過支付寶和銀行轉(zhuǎn)賬，分兩筆向被告人劉某某控制的虛假投資軟件“日盛金控”APP內(nèi)投資，騙得人民幣55，334元。

被告人劉某某、朱萬國詐騙金額人民幣171，950元；被告人朱世豪詐騙金額人民幣116，616元；被告人劉育榕詐騙金額人民幣55，334元。

經(jīng)偵查，2020年5月22?日，被告人劉某某、朱萬國、劉育榕、朱世豪在廣西壯族自治區(qū)南寧市被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證被告人戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)、抓獲經(jīng)過、銀行交易明細(xì)等；

2.證人朱某某、趙某某的證言；

3.被害人于某某、祁某某的陳述；

4.被告人劉某某、朱萬國、朱世豪、劉育榕的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2020年4月，被告人趙某某受杜某某（另案處理）指使，將其辦理的中國農(nóng)業(yè)銀行卡交給杜某某、王某某（另案處理）為上游犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款使用。期間，被告人趙某某按照杜某某的要求，在ATM取款機(jī)以及中國農(nóng)業(yè)銀行西安市分行興慶路支行柜臺使用其中國農(nóng)業(yè)銀行卡，將上游犯罪被害人祁某某被騙贓款人民幣30，000元取出，并交給杜某某、王某某等人。

經(jīng)偵查，2020年5月28日，被告人趙某某在陜西省西安市被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證被告人戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)、抓獲經(jīng)過、銀行交易明細(xì)等；

2.證人祁某某、劉某某的證言；

3.被告人趙某某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某某、朱萬國、朱世豪、劉育榕、趙某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、朱萬國、朱世豪、劉育榕以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實的手段，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、朱萬國、朱世豪、劉育榕系共同犯罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定對其處罰。被告人趙某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、朱萬國、朱世豪、劉育榕、趙某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

佳木斯市前進(jìn)區(qū)人民法院　

檢察官：周凱晨

2020年9月24日　

附：

1.被告人劉某某、朱萬國、朱世豪、劉育榕、趙某某現(xiàn)羈押于佳木斯市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊，光盤5張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份。

4.《量刑建議書》10份。

5.《適用簡易程序建議書》1份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二百六十六條?詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第三百一十二條?明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。