福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蕉檢二部刑訴〔2020〕7號(hào)

被告人劉某某，女，1951年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522211951********，漢族，大專文化，**退休干部，住寧德市蕉城區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月11日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

本案由寧德市公安局蕉城分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2010年1月至2012年5月，被告人劉某某以民間互助會(huì)的形式，先后發(fā)起人民幣1000元（幣種，下同）上標(biāo)、1000元下標(biāo)、2000元下標(biāo)的互助會(huì)各1場(chǎng)，吸收黃某某、陳某某、陳某乙等會(huì)員共計(jì)226人次入會(huì)。2014年，被告人劉某某因無(wú)力返還會(huì)款，導(dǎo)致上述3場(chǎng)互助會(huì)相繼倒會(huì)，共計(jì)吸收公眾資金1508.0275萬(wàn)元，造成報(bào)案的8名會(huì)員直接經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)92.3612萬(wàn)元。

2019年11月11日，被告人劉某某在福建省閩侯縣被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.會(huì)款計(jì)算表、會(huì)單、寧德市公安局蕉城分局出具的到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、被告人劉某某戶籍證明等書證；

2.證人黃某某、陳某某、陳某乙等人的證言；

3.被告人劉某某的供述和辯解；

4.福建德健會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒證專項(xiàng)審核報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某違反金融管理法規(guī)，擾亂金融秩序，以民間互助會(huì)形式非法吸收公眾資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

檢察員：周天佺

2020年3月10日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于寧德市看守所。

2.卷宗貳冊(cè)、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。?