河南省長(zhǎng)葛市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)檢二部刑訴〔2020〕15號(hào)　

　

被告人劉某，曾用名劉某某，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4110221972********，漢族，本科文化，原河南***體育設(shè)施有限公司(已吊銷)法定代表人；原河南**會(huì)展服務(wù)有限公司(已吊銷)主要負(fù)責(zé)人；長(zhǎng)葛市***體育器材廠負(fù)責(zé)人。戶籍地河南省長(zhǎng)葛市建設(shè)辦**路**家屬樓*單元*樓*戶，現(xiàn)住址河南省蘭考縣*****公司**棟*單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪,?2019年12月17日被長(zhǎng)葛市公安局刑事拘留。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被長(zhǎng)葛市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)葛市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間退回長(zhǎng)葛市公安局補(bǔ)充偵查兩次。被告人劉某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2003年至2012年年底期間，在沒(méi)有取得中國(guó)人民銀行和相關(guān)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，被告人劉某在任河南***體育設(shè)施有限公司(已吊銷)法定代表人、河南**會(huì)展服務(wù)有限公司(已吊銷)主要負(fù)責(zé)人、長(zhǎng)葛市***體育器材廠負(fù)責(zé)人期間，以長(zhǎng)葛市***體育器材廠搬遷、河南***體育設(shè)施有限公司承包工程、河南**會(huì)展服務(wù)有限公司開(kāi)辦會(huì)展需要資金為由，以借款付高息為誘餌，采取口口相傳的方式，分別以劉某個(gè)人及河南***體育設(shè)施有限公司、河南**會(huì)展服務(wù)有限公司、長(zhǎng)葛市***體育器材廠等名義向高某某、張某某、王某甲等44個(gè)社會(huì)不特定人員及公司非法吸收公眾存款共計(jì)2610.87萬(wàn)元，下欠本金2184.6816萬(wàn)元未償還，給存款人造成了重大損失。其中：

被告人劉某分別以個(gè)人與河南***體育設(shè)施有限公司、個(gè)人與河南**會(huì)展服務(wù)有限公司名義非法吸收公眾存款數(shù)額共計(jì)348萬(wàn)元；

被告人劉某以個(gè)人、長(zhǎng)葛市***體育器材廠名義非法吸收公眾存款數(shù)額共計(jì)2262.87萬(wàn)元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；??2.鑒定意見(jiàn)；?3.證人鄒某某、孟某某、王某乙等證人證言；??4.被害人張某某、楊某某、王某甲等人陳述；5.被告人供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某在任河南***體育設(shè)施有限公司法定代表人、河南**會(huì)展服務(wù)有限公司主要負(fù)責(zé)人、長(zhǎng)葛市***體育器材廠負(fù)責(zé)人期間，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人到案后如實(shí)供述，系坦白，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人劉某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河南省長(zhǎng)葛市人民法院　

檢察官：劉崇英

2020年8月10日　

附件：

1.被告人劉某現(xiàn)羈押于長(zhǎng)葛市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)，附筆記兩本。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4.《量刑建議書(shū)》一份。

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。