江西省贛州市贛縣區(qū)人民檢察院

起 訴 書

贛縣區(qū)檢一部刑訴〔2020〕9號

被告人劉某，男性，19**年**月**日出生，公民身份證號碼36070219**********，漢族，高中文化程度，汽車銷售員，戶籍所在地江西省贛州市**區(qū)，住**區(qū)**鎮(zhèn)**村***組**號。因涉嫌詐騙罪，于20**年**月**日被贛縣區(qū)公安局刑事拘留，20**年**月**日我院對其批準(zhǔn)逮捕，同年**月**日被贛縣區(qū)公安局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于贛縣區(qū)看守所。

本案由贛縣區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某涉嫌詐騙罪，于20**年**月**日向本院移送審查起訴。本院受理后，于20**年**月**日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于20**年**月**日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1、20**年**月**日，安遠(yuǎn)縣****公司葉某華向贛州******有限公司鄧某訂購了一臺黑色東風(fēng)日產(chǎn)軒逸小轎車并支付訂金4000元錢給鄧某，隨后鄧某將3000元錢訂金轉(zhuǎn)給劉某訂車，劉某為獲得鄧某、葉某華的信任將這3000元訂金付給贛州******公司余某風(fēng)“定車”并向余某風(fēng)要了車輛的合格證照片和車架號照片，隨后劉某將車輛的相關(guān)照片發(fā)給鄧某，鄧某轉(zhuǎn)發(fā)給葉某華，葉某華確認(rèn)后信以為真，將購車尾款103300元錢轉(zhuǎn)至劉某中國工商銀行賬戶，劉某收到車款后，將車款打入?yún)悄硰?qiáng)賬戶用于還債而未用于購車。

2、20**年**月**日，興國縣*****服務(wù)有限公司陳某熙向贛州******有限公司鄧某訂購了一臺白色東風(fēng)日產(chǎn)軒逸小轎車并支付訂金2000元錢給鄧某，隨后鄧某將2000元錢訂金轉(zhuǎn)給劉某訂車，劉某為獲得鄧某、陳某熙的信任將這2000元訂金付給贛州******公司余某風(fēng)“定車”并向余某風(fēng)要了車輛的合格證照片和車架號照片，隨后劉某將車輛的相關(guān)照片發(fā)給鄧某，鄧某轉(zhuǎn)發(fā)給陳某熙，陳某熙確認(rèn)后信以為真，將購車尾款106300元錢轉(zhuǎn)至劉某中國工商銀行賬戶，劉某收到車款后，將車款打入?yún)悄硰?qiáng)賬戶用于還債而未用于購車。

3、20**年**月**日，石城縣****公司尹某英向贛州******有限公司鄧某訂購了一臺黑色東風(fēng)日產(chǎn)軒逸小轎車并支付訂金3000元錢給鄧某，隨后鄧某將2000元錢訂金轉(zhuǎn)給劉某訂車，劉某為獲得鄧某、尹某英的信任將這2000元訂金付給贛州******公司余某風(fēng)“定車”并向余某風(fēng)要了車輛的合格證照片和車架號照片，隨后劉某將車輛的相關(guān)照片發(fā)給鄧某，鄧某轉(zhuǎn)發(fā)給尹某英確認(rèn)，尹某英確認(rèn)后信以為真，將購車尾款104300賬錢轉(zhuǎn)至劉某中國工商銀行賬戶，劉某收到車款后，將車款打入?yún)悄硰?qiáng)賬戶用于還債而未用于購車。

4、20**年**月**日，贛縣區(qū)****公司鐘某向贛州******有限公司鄧某訂購了一臺白色東風(fēng)日產(chǎn)軒逸小轎車，鄧某詢問劉某后，劉某將車輛的合格證照片和車架號照片發(fā)給鄧某，由鄧某轉(zhuǎn)發(fā)給鐘某確認(rèn)，之后鐘某將購車款108300元錢分三次轉(zhuǎn)至劉某中國工商銀行賬戶，劉某收到車款后，將車款打入?yún)悄硰?qiáng)賬戶用于還債而未用于購車。

5、20**年**月**日，南昌客戶劉某明向贛州******有限公司鄧某訂購了一臺白色東風(fēng)日產(chǎn)軒逸小轎車并支付訂金3000元錢給鄧某，隨后鄧某將2000元錢訂金轉(zhuǎn)給劉某訂車，劉某為取得鄧某、劉某明的信任將這2000元訂金付給江西******有限公司鄒某顥定車并向其要了車輛的合格證照片和車架號照片，隨后劉某將車輛的相關(guān)照片發(fā)給鄧某，鄧某轉(zhuǎn)發(fā)給劉某明確認(rèn)，劉某明確認(rèn)后信以為真，將購車尾款106300元錢分三次轉(zhuǎn)至劉某銀國工商銀行賬戶，劉某收到車款后，將車款打入?yún)悄硰?qiáng)賬戶用于還債而未用于購車。

6、20**年**月**日，石城縣羅某勇向劉某訂購了一輛本田凌派2019款舒適版小轎車并支付訂金2000元給劉某訂車，劉某為取得羅某勇的信任將這2000元訂金付給上海一家****公司定車并向其要了車輛的合格證照片與車架號照片，隨后劉某將車輛的相關(guān)照片發(fā)給羅某勇，羅某勇信以為真，將購車款78800元錢轉(zhuǎn)至劉某中國工商銀行賬戶，劉某收到車款后，將車款挪作他用未用于購該車，而是由康某龍的物流公司墊資將該輛本田凌派轎車提回贛州，因劉某未付車款，羅某勇無法提到該車，后又因為羅某勇的客戶催促，羅某勇無奈又出資50000元錢與劉某一起湊齊車款將該車提回，提車后劉某陸續(xù)歸還羅某勇30000元錢，至今仍有20000元未退還給羅某勇。

7、20**年**月**日，信豐縣****公司曾某成以109800元人民幣向劉某訂購了一輛東風(fēng)本田XRV型SUV轎車，劉某收到車款后，將車款中的5000元錢轉(zhuǎn)給贛州的一家****公司訂車并將贛州****公司發(fā)來的車輛合格證照片和車架號照片發(fā)給曾某成以取得曾某成的信任，余下的104800元錢挪作他用未用于購車，導(dǎo)致曾某成無法提到訂購的車子。后經(jīng)曾某成多次催促，劉某先后兩次退還曾某成車款計40000元，仍有69800元錢未退還給曾某成。

8、20**年**月**日，萍鄉(xiāng)市******有限公司張某以258900元的價格向劉某訂購了一輛白色奧迪A4小轎車，劉某將車輛的合格證照片和車架號照發(fā)給張某，張某確認(rèn)后信以為真，之后張某將購車款228900元錢分四次轉(zhuǎn)至劉某中國工商銀行賬戶，劉某收到車款后，將車款挪作他用未用于購車，導(dǎo)致張某未提到車子被騙228900元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：歸案經(jīng)過、常住人口信息等；2、證人鄒某顥、余某風(fēng)等人的證言；3、被害人鄧某、葉某華等人的陳述；4、被告人劉某的供述與辯解；5、辨認(rèn)等筆錄；6、視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人劉某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，涉嫌詐騙罪，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

贛州市贛縣區(qū)人民法院

檢察員：彭倫銘

2020年1月7日

附：

1、被告人劉某現(xiàn)羈押于贛州市贛縣區(qū)看守所。

2、案卷材料肆冊，光碟貳張。